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UK High Court has once again refused bail to Nirav Modi, the mastermind of USD 1 billion fraud against PNB, hearing his 4 bail application on Thursday i.e. 15.05.2025. After thorough deliberation of arguments of defence (Nirav Modi) with counter arguments of prosecution (Govt. of India), written submissions made by ED (highlighting the money laundering aspects by using shell companies to launder the proceeds to even outside jurisdictions including UK) and keeping in view the sheer quantum of fraud (part of which has already been attached/seized by ED and restituted to the victim banks), the UK High Court rejecting the application, denied bail to Nirav Modi. |
16/May/2025 |
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ED, Bhubaneswar has provisionally attached movable and immovable assets like parcels of land and buildings worth Crore Rabindra Nath Pradhan and others . |
16/May/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत पश्चिम बंगाल में 2 व्यक्तियों और 4 निजी मेडिकल कॉलेजों की लगभग 1 करोड़ रुपये (लगभग) की बैंक शेष राशि को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
15/May/2025 |
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ED, Mumbai has conducted search operations at 13 different locations across Mumbai and Hyderabad under the provisions of the PMLA, 2002 on 14.05.2025 &15.05.2025. The Search operation led to seizure of Rs. 9.04 Crore (approx.) cash and Rs. 23.25 Crore worth of Diamond studded Jewellery & Bullion and large number of incriminating documents. |
15/May/2025 |
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ED, Kolkata has provisionally attached bank balances worth Rs. 12.33 Crore (approx.) of 2 individuals and 4 Private Medical Colleges in West Bengal under PMLA, 2002. |
15/May/2025 |
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने ध.शो.नि.अ(पिएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के मामले में 09.05.2025 को 188.41 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित कुटे ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ की विभिन्न संस्थाओं की भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं। इस मामले में अब तक जब्ती/फ्रीजिंग और संपत्तियों की कुर्की का कुल मूल्य 1621.89 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
10/May/2025 |
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ईडी, मुंबई ने "टॉरेस ज्वेलरी" ब्रांड नाम के अंतर्गत मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के केस में चल रही जांच के एक हिस्से के रूप में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 09.05.2025 को मुंबई और सूरत में 4 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 6.30 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई। |
10/May/2025 |
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ED, Cochin has provisionally attached the immovable properties worth Rs. 1.11 Crore (approx.) of Vijish Varghese and Smt. Surya Thara George W/o of Vijish Varghese under the provisions of PMLA, 2002. |
10/May/2025 |
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ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached immovable and movable assets valued at Rs. 188.41 Crore (approx.) on 09.05.2025 in the case of M/s. Dnyanradha Multistate Co-operative Credit Society Ltd (DMCSL), Suresh Kute & others under the provisions of PMLA, 2002. The assets provisionally attached includes land, building, plant & machinery of various entities of Kute Group of companies situated in Beed district of Maharashtra. Total value of seizure / freezing and attachment of assets in this case till date stands at Rs. 1621.89 Crore (approx.). |
10/May/2025 |
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ED, Mumbai has conducted search operations across Mumbai and Surat on 09.05.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 at 4 premises as a part of the ongoing probe in the case of M/s Platinum Hern Pvt Ltd under the brand name "Torres Jewellery." During the search operations, various incriminating documents, digital devices and cash amount of Rs. 6.30 Crore were seized. |
10/May/2025 |
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