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ईडी, मुख्यालय कार्यालय ने पीवाईवाईपीएल मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत 28/11/2024 से 30/11/2024 तक दिल्ली, गुरुग्राम, जोधपुर, झुंझुनू, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता में 13 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है । तलाशी अभियान के दौरान, 47 लाख रुपये की अघोषित नकदी, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़, चेक बुक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, डिजिटल हस्ताक्षर और ट्रस्ट वॉलेट के कोडवर्ड बरामद किए गए और जब्त किए गए। इसके अलावा, निजी वॉलेट से 1.36 करोड़ रुपये मूल्य के क्रिप्टो (यूएसडीटी) जब्त किए गए हैं और विभिन्न बैंक खातों के लेनदेन पर रोक लगा दी गई है| |
04/Dec/2024 |
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ईडी, पटना जोनल कार्यालय ने संजीव हंस, आईएएस और अन्य के खिलाफ धन-शोधन मामले के संबंध में 3.12.2024 को दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, जयपुर, नागपुर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, 60 करोड़ रुपये के शेयर, 16 लाख रुपये (लगभग) की अस्पष्टीकृत विदेशी मुद्रा और 23 लाख रुपये (लगभग) नकद बरामद कर जब्त किए गए हैं। |
04/Dec/2024 |
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ईडी, पटना ने निरंजन सिंह उर्फ निरंजन मंडल और उनके बेटे राजेश कुमार सिंह उर्फ राजेश मंडल के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 30.11.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 30.11.2024 को इसका संज्ञान लिया है। |
04/Dec/2024 |
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ED, Patna Zonal office has conducted search operation at 13 locations in Delhi, Gurgaon, Kolkata, Jaipur, Nagpur on 3.12.2024 in connection with the money laundering case against Sanjeev Hans, IAS and others. During the search , various incriminating documents, digital devices, shares worth Rs. 60 Crore, unexplained Forex worth Rs. 16 Lakh (approx.) and Rs. 23 Lakh (approx.) cash have been recovered and seized. |
04/Dec/2024 |
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ED, Patna has filed Prosecution Complaint (PC) against Niranjan Singh @ Niranjan Mandal and his son Rajesh Kumar Singh @ Rajesh Mandal before the Hon'ble Special Court (PMLA), Patna on 30.11.2024 under the provisions of PMLA, 2002 and the Hon'ble Court has taken cognizance of the same on 30.11.2024. |
04/Dec/2024 |
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ED, Kolkata Zonal Office has issued a Provisional Attachment Order under Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) on 03/12/2024 in respect of properties valued at Rs. 5.23 Crore linked to Kunal Gupta, owner of M/s Met Technologies Pvt Ltd and his associate, Pawan Jaiswal, who ran a international cyber fraud network. The attached properties include 37 horses belonging to KG Stud Farm LLP, valued at Rs. 398.5 Lakh, and flats in Greenleaf Complex in Baguiati, Kolkata, valued at Rs. 1.08 Crore. (3) |
04/Dec/2024 |
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ED, HQ Office has conducted search operations from 28/11/2024 to 30/11/2024 at 13 premises in Delhi, Gurugram, Jodhpur, Jhunjhunu, Hyderabad, Pune and Kolkata under the provisions of PMLA, 2002 in the PYYPL case. During the search operations, unexplained cash amounting to Rs. 47 Lakh, various incriminating documents, cheque books, ATM cards, PAN Cards, Digital Signatures and Trust Wallet Secret Phrases were recovered and seized. Further crypto (USDT) worth INR 1.36 Crore has been seized from private wallet and various bank accounts have been frozen. |
04/Dec/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स विनय वायर एंड पॉली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऋण निधि के विपथन से संबंधित मामले में अहमदाबाद (गुजरात) और कानपुर (उत्तर प्रदेश) में स्थित मेसर्स विनय वायर एंड पॉली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों की 6.37 करोड़ रुपये मूल्य की 01 औद्योगिक भूखंड और 03 आवासीय फ्लैटों के रूप में 04 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
03/Dec/2024 |
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ईडी, कोलकाता ने प्राथमिक शिक्षक की अवैध नियुक्ति के मामले में 30.11.2024 को 29 आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 5वीं पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 30.11.2024 को इसका संज्ञान लिया है। वर्तमान में कुल जब्ती और कुर्की की राशि 151.26 करोड़ (लगभग) रुपये है। |
03/Dec/2024 |
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ईडी, गुरुग्राम ने 500 करोड़ रुपये से अधिक के रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में मेसर्स ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और निदेशकों/प्रमोटरों अर्थात विजय गुप्ता, अमित गुप्ता आदि और मेसर्स थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और प्रमोटर/निदेशक निर्मल सिंह उप्पल, विधुर भारद्वाज आदि के खिलाफ दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में 14 स्थानों पर 25.11.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, संपत्ति के दस्तावेज, विभिन्न डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, ओरिस ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के नाम पर 31.22 करोड़ रुपये की विभिन्न एफडी और बैंक गारंटी को फ्रीज कर दिया गया और जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, प्रमोटरों से संबंधित बैंक खाते और लॉकर फ्रीज कर दिए गए तथा ओरिस ग्रुप के एक निदेशक/प्रमोटर के आवास से मर्सिडीज, पोर्श, बीएमडब्ल्यू आदि 4 लग्जरी कारें जब्त कर ली गईं। |
03/Dec/2024 |
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