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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटरों, बासुदेब बागची और अविक बागची को चिटफंड घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष सीबीआई कोर्ट, कोलकाता ने ईडी को दोनों आरोपियों की 10 दिनों की हिरासत प्रदान की है। |
29/Nov/2024 |
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ईडी, कोझीकोड ने कन्नूर अर्बन निधि (केयूएन) में हुई धोखाधड़ी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के संबंध में 27.11.2024 को एंटनी सनी, शौककथाली एमएम और गफूर केएम को गिरफ्तार किया है। |
29/Nov/2024 |
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ईडी, हैदराबाद ने पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए सीटें अवरुद्ध करके निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत निजी मेडिकल कॉलेजों से संबंधित 5.34 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। |
29/Nov/2024 |
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ED, Kozhikode has arrested Antony Sunny, Shoukkathali M M and Gafoor K M, on 27.11.2024, in connection with an ongoing investigation in a money laundering case of fraud occurred in Kannur Urban Nidhi (KUN). |
29/Nov/2024 |
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ED, Hyderabad has provisionally attached assets worth Rs 5.34 Crore (approx.) belonging to private medical colleges under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with a case of cheating by private medical colleges by indulging in blocking of seats for PG medical admissions. |
29/Nov/2024 |
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ईडी, दिल्ली ने 27.11.2024 को दिल्ली और रा.रा.क्षे. में तत्कालीन क्वालिटी लिमिटेड और तत्कालीन प्रमोटर/निदेशक संजय ढींगरा, सिद्धांत गुप्ता और उनसे संबंधित अन्य फर्जी कंपनियों से जुड़े 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 1.3 करोड़ रुपये की नकदी और विभिन्न अपराध-संकेती साक्ष्य बरामद कर जब्त किए । लगभग 2.5 करोड़ रुपये के निवेश मूल्य वाले डीमैट खाते फ्रीज कर दिए गए हैं । |
29/Nov/2024 |
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In a significant move to restore the Proceeds of Crime (POC) to rightful claimants, ED, Chennai has successfully restituted property valued at Rs. 25.38 Crore to victim and rightful claimant in an anti-Money Laundering case against M/s. Nafisa Overseas and others being investigated by ED. |
29/Nov/2024 |
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ED, Delhi has conducted search operations on 27.11.2024 at 15 locations in Delhi and NCR belonging erstwhile Kwality Limited and the then Promoters/ Directors Sanjay Dhingra, Siddhant Gupta, and other shell companies related to them. During the search operations, cash amounting to Rs. 1.3 Crore and various incriminating evidence were recovered and seized alongwith demat accounts having investment value of about Rs. 2.5 Crore, etc. are freezed. |
29/Nov/2024 |
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ED, Surat has provisionally attached movable assets having value of Rs. 1.84 Crore under the PMLA, 2002 in a case of illegal betting activities carried out by Harish alias Kamlesh Jariwala & Ors. The attached properties are in the name of Rajesh Lakhani, proprietor of M/s. Maitri Enterprises and M/s. VC Metals Pvt. Ltd. |
29/Nov/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached 01 immovable property worth Rs. 1.5 Crore in the form of a Residential Flat situated at Lucknow, (UP) belonging to Anil Kumar Tulsiani, Director of M/s Tulsiani Constructions and Developers Pvt. Ltd. in a fraud case under the provisions of PMLA, 2002. |
29/Nov/2024 |
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