| 21 |
ईडी, मुंबई ने 10.02.2025 को मेसर्स मैक्स फ्लेक्स एंड इमेजिंग सिस्टम्स लिमिटेड और अन्य के मामले में 15 आरोपियों यानी मेसर्स मैक्स फ्लेक्स एंड इमेजिंग सिस्टम्स लिमिटेड, निमेश शाह, पंकज जोबालिया और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 14.02.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
19/Feb/2025 |
 575.25 KB
|
| 22 |
पीएमएलए मामलों के लिए माननीय न्यायालय, बैंगलोर ने श्री गुरुसर्वभौमा सौहार्द क्रेडिट को-ऑपरेटिव लिमिटेड, बेंगलुरु के लिए कर्नाटक वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हित की सुरक्षा अधिनियम, 2004 (केपीआईडी) के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में 50 करोड़ रुपये के अनुमानित बाजार मूल्य वाली 16 अचल और 46 चल संपत्तियों को वापस कर दिया है। |
19/Feb/2025 |
618.65 KB
|
| 23 |
ईडी, कोचीन जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 5 व्यक्तियों और 1 फर्म शैलेंद्र ममीदी, सारथ, जॉय थॉमस, एमके कुरुविला, थॉमस कुरियन और मैसर्स पावथ ज्वैलर्स, एट्टुमनूर, कोट्टायम के खिलाफ एर्नाकुलम ईडी/सीबीआई कोर्ट सीबीआई-1 में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष 19.02.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने उसी दिन यानी 19.02.2025 को संज्ञान लिया है। |
19/Feb/2025 |
604.72 KB
|
| 24 |
ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी मामले में मेसर्स भास्कर इंफ्राकॉन एलएलपी और मेसर्स कैसल हाइट की 4.80 करोड़ रुपये मूल्य की 12 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां झांसी (उप्र) और भोपाल (मप्र) में स्थित भूमि और भवन के रूप में हैं। |
19/Feb/2025 |
648.7 KB
|
| 25 |
ED, Indore has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 1.89 Crore (approx.) on 18/02/2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in an investigation related to disproportionate assets against Aslam Khan, the then Beldar working under Indore Municipal Corporation, Indore. |
19/Feb/2025 |
272.67 KB
|
| 26 |
ED, Ranchi Zonal Office has arrested Pramod Kumar Singh on 18.02.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with the misappropriation of National Rural Health Mission (NRHM) funds and accumulation of disproportionate assets. |
19/Feb/2025 |
224.32 KB
|
| 27 |
ED, Bengaluru Zonal Office has seized various foreign currency totalling worth Rs.2.12 Crore from a Sri Lankan National, Vimalraj Thuraisingam who was attempting to smuggle the same from Bangalore to Colombo. The said Sri Lankan National was accompanied with another Sri Lankan national namely Thileepan Jayanthikumar and one Indian national, Veera Kumar. All the three passengers were attempting to fly to Colombo by Sri Lankan Airlines flight along with the said currency. |
19/Feb/2025 |
283.55 KB
|
| 28 |
ED, Cochin Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) on 19.02.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA) at Ernakulam ED/CBI Court CBI-1 against 5 persons and 1 firm namely Sailendra Mamidi, Sarath, Joy Thomas, M K Kuruvilla, Thomas Kurian and M/s Powath Jewellers, Ettumanoor, Kottayam under the PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance on the same day i.e. 19.02.2025. |
19/Feb/2025 |
278.92 KB
|
| 29 |
ED, Lucknow has provisionally attached 12 immovable properties worth Rs. 4.80 Crore of M/s Bhaskar Infracon LLP and M/s Castle Height in Loni Urban Multi – State Credit and Thrift Co-operative Society case under the provisions of PMLA, 2002. The properties attached are situated at Jhansi (U.P.) and Bhopal (M.P.) and are in the form of land and building |
19/Feb/2025 |
483.05 KB
|
| 30 |
ED, Mumbai has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai in the case of M/s. Max Flex & Imaging Systems Limited & others in a bank fraud case against 15 accused i.e M/s. Max Flex & Imaging Systems Limited, Nimesh S |
19/Feb/2025 |
295.3 KB
|
