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ED, Jaipur Zonal Office has arrested one of the accused Rafiq Khan in the case relating to fake call centers in different parts of India for defrauding foreign nationals (USA citizens) in the guise of loans at cheaper rate of interest. ED had already arrested 03 accused persons namely Shahanawaz Ahmed Jeelani, Vipin Kumar Sharma & Viraj Singh Kuntal in this case, who are presently under judicial custody. |
01/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने मैसर्स कमला लैंडमार्क और अन्य से संबंधित धन शोधन मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स कमला लैंडमार्क ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य की स्वामित्व वाली विभिन्न साझेदारी फर्मों और निजी कंपनियों के निदेशक जितेंद्र जैन के मुंबई में स्थित फ्लैटों, प्लाटों, पूरे महाराष्ट्र में स्थित कृषि भूमि के रूप में 48.67 करोड़ रुपए की संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है। |
29/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद सब-जोनल कार्यालय ने उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के भदोही निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पूर्व एमएलसी श्रीमती राम लाली मिश्रा की जसोला, नई दिल्ली में स्थित लाभकारी स्वामित्व वाली वाणिज्यिक प्रकृति की 11.07 करोड़ रुपए की 01 अचल संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है। |
29/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), चंडीगढ़ के समक्ष एक आवेदन दर्ज किया है, जिसमें सानचुंगा और अन्य के मामले में कुर्क की गई 2.31 करोड़ रुपए की चल संपत्ति (नकद राशि) को जब्त करने की प्रार्थना की गई है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), चंडीगढ़ ने 2.31 करोड़ रुपए की चल संपत्ति जब्त कर ली है। |
29/Feb/2024 |
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ED Jalandhar has provisionally attached 64 properties situated at Gwalior, Guna, Bhind and Datia in Madhya Pradesh worth Rs.1.64 Crore of M/s NGHI Developers India Ltd and its other group companies in connection with a Ponzi Scheme Fraud which affected thousands investors across the states of Punjab, Rajasthan and Himachal Pradesh. |
29/Feb/2024 |
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ED Allahabad Sub-zonal office has provisionally attached 01 immovable property commercial in nature and situated at Jasola, New Delhi worth Rs. 11.07 Crore beneficially owned by Vijay Mishra, Ex-MLA of Bhadohi Constituency of Uttar Pradesh State Assembly and his wife Smt. Ram Lali Mishra, Ex MLC of Uttar Pradesh Legislative Council, under the provisions of PMLA, 2002. |
29/Feb/2024 |
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ED, Mumbai has provisionally attached assets worth Rs. 63.96 Crore in the form of flats, plots located in Mumbai, agricultural lands located across Maharashtra belonging to Jitendra Jain, Director in various partnership firms and private companies owned by M/s Kamala Landmarc Group of companies, his family members and others under the provisions of PMLA, 2002 in money laundering case related M/s Kamala Landmarc and others. |
29/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी),जालंधर ने स्नेहल एंटरप्राइजेज एंड विरु मल मुल्ख राज जैन राइस मिल्स, नितिन जैन और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 28.02.2024 के अनंतिम कुर्की आदेश द्वारा मैसर्स स्नेहल एंटरप्राइजेज, मैसर्स विरु मल मुल्ख राज जैन राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, नितिन जैन, नीतू जैन और अन्य से संबंधित जिला- अमृतसर, पंजाब में स्थित भूमि, संयंत्र और मशीनरी के रूप में (लगभग) 27.54 करोड़ रुपए कीमत की अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क किए हैं। |
29/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मोनसन मावुंकल और अन्य की अपराध से अर्जित 1.88 करोड़ रुपए (लगभग) कीमत की चल और अचल संपत्तियां धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क की गई हैं। |
29/Feb/2024 |
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ED Mumbai has provisionally attached immovable properties under the provisions of PMLA, 2002 in the form of flats worth Rs.7.04 Crore located in Mumbai belonging to Vijay Machinder Director, M/s Ornate Spaces Pvt. Ltd along with his family members in money laundering case related M/s Ornate Spaces Pvt. Ltd. |
29/Feb/2024 |
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