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ईडी, जयपुर ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरईईटी) पेपर लीक मामले में 10.07.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत डॉ. प्रदीप पाराशर को राजस्थान में गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष पेश किया गया और माननीय विशेष न्यायालय ने ईडी को 03 दिन की हिरासत दी है। |
11/Jul/2024 |
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ईडी, कोलकाता ने पीएमएलए,2002 के प्रावधानों के तहत कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के मामले में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, हुमारा इंडिया और सहारा समूह की अन्य संस्थाओं के बही-खाते (बुक्स ऑफ अकाउन्ट), डिजिटल डिवाइस समेत कई आपत्तिजनक दस्तावेज के साथ ही अपराध की आय (पीओसी) रुपये 2.98 करोड़ नकद मिले और जब्त किए गए। |
11/Jul/2024 |
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ईडी, चंडीगढ़ ने 09.07.2024 को हरियाणा और पंजाब में 14 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। यह तलाशी हरियाणा राज्य के उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के 3 अधिकारियों और सिंडिकेट सदस्यों महेश बंसल, पदम बंसल, अमित बंसल, मोनिल बंसल, ऋषि गुप्ता, हरीश बियानी और अन्य के व्यावसायिक और आवासीय परिसरों पर की गई. तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप डिजिटल उपकरणों, अपराध-संकेती दस्तावेजों, 40 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों के दस्तावेज, बैंक लॉकर, डीमैट खातों और 16.38 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी की बरामदगी और जब्ती हुई। |
11/Jul/2024 |
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ED, Jammu has arrested Anil Kumar s/o Om Prakash on 10.07.2024 in JKSSB SI Paper Leak Case. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jammu on 11.07.2024. The Hon’ble Court has granted ED custody for 05 days. |
11/Jul/2024 |
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ED, Kochi has filed Prosecution Complaint on 11.07.2024 against Anilkumar D, Smt Deepa Diwakaran, Ananthakrishnan A, Anantha Vishnu A and David George under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s PRD Mini Nidhi Limited. |
11/Jul/2024 |
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ED, Jaipur has arrested Dr. Pradeep Parasher under the provisions of PMLA, 2002 on 10.07.2024 in the matter of Rajasthan Eligibility Examination for Teachers (REET) Paper Leak case in Rajasthan. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jaipur and the Hon’ble Special Court has granted 03 days Custody to ED. |
11/Jul/2024 |
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ED, Gurugram has arrested Arvind Dham, Promoter of Amtek Group of Companies on 09.07.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s ACIL Limited and others, in connection with a Bank fraud case of more than Rs. 25,000 Crore. The Hon’ble Special Court (PMLA), Rouse Avenue, Delhi has granted 07 days ED custody. |
11/Jul/2024 |
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ED, Kolkata has conducted search operations under the provisions of PMLA, 2002 in case of Humara India Credit Cooperative Society Ltd. at Kolkata, Lucknow and Mumbai. During the search operations, Cash of Rs. 2.98 Crore, various incriminating documents, digital devices of Humara India and other Sahara Group entities were found and seized. |
11/Jul/2024 |
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ईडी, पटना ने बिहार की तत्कालीन उच्च शिक्षा उप निदेशक श्रीमती विभा कुमारी की आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 2.50 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल और चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अचल संपत्तियां उनके नाम के साथ-साथ परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत हैं और पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर व दिल्ली में स्थित हैं। |
10/Jul/2024 |
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ईडी, पटना ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 01.07.2024 को नितेश कुमार और अन्य के मामले में रॉबिन कुमार यादव, रविनंदन प्रसाद वर्मा, मो. हुसैन, रमेश प्रसाद बरनवाल, मेसर्स एनआरएस बिजनेस सेंटर प्राइवेट लि., मेसर्स एनआरएस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लि. और मेसर्स रियल्टीवेन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लि. के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना में एक पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है। |
10/Jul/2024 |
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