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ED has filed a Prosecution Complaint (PC) under the PMLA, 2002 against ten accused persons namely Nitesh Kumar, Sagar Yadav, Santosh Kumar, M/s Leconix Business Center Pvt Ltd, M/s Scrapix Consultancy Services Pvt Ltd, M/s Scrapix Capital Pvt Ltd, M/s Scrapix Hospitality Pvt Ltd, M/s. Casanovus Realty Pvt ltd, M/s. Casanovus Hospitality Pvt ltd and M/s. Casanovus Developers Pvt ltd before the Hon’ble Special PMLA Court, Patna. The Hon'ble Court has taken cognizance of the PC on 16.02.2024. |
20/Feb/2024 |
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ED has filed Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 against Hari Singh and Binay Singh, close associates of Manoranjan Roy (mastermind of Pincon Group) and others in connection with misappropriation of pubic deposits collected by various companies under Pincon Group. The Hon’ble Special Court (PMLA) has taken cognizance of the PC on 12.02.2024. |
20/Feb/2024 |
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ईडी ने पिनकॉन ग्रुप के तहत विभिन्न कंपनियों द्वारा एकत्र की गई सार्वजनिक जमा राशि के दुरुपयोग के संबंध में मनोरंजन रॉय (पिंकॉन ग्रुप के मास्टरमाइंड) और अन्य के करीबी सहयोगियों हरि सिंह और बिनय सिंह के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने 12.02.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
20/Feb/2024 |
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ED has filed Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 against Vidiyo Rai and others before the Hon’ble District and Session Judge cum Special Court, Patna on 12.02.2024. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 12.02.2024. |
20/Feb/2024 |
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ईडी ने 12.02.2024 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय, पटना के समक्ष विदियो राय और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 12.02.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
20/Feb/2024 |
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ईडी ने 16/02/2024 को पीएमएलए, 2002 प्रावधानों के तहत मैसर्स सोम फाइटोफार्मा (इंडिया) लिमिटेड की सावधि जमा के रूप में 6.30 लाख रुपए की चल संपत्ति को अंनतिम रूप से जब्त कर लिया है। |
19/Feb/2024 |
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ED has provisionally attached movable property in the form of fixed deposit of M/s Som Phytopharma (India) Ltd to the extent of Rs. 6.30 Lakh on 16/02/2024 under the provisions of PMLA, 2002. |
19/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेघराज सिंह एंड कंपनी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 14.02.2024 को जयपुर, अजमेर और नागौर (राजस्थान) में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, 37.16 लाख रुपए नकद और डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल, लैपटॉप आदि सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए। |
17/Feb/2024 |
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ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स साईं आईना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में मैसर्स डी एस होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सिकंदर सिंह, विकास छोकर और अन्य से संबंधित 8.94 करोड़ रुपए (लगभग) की चाल संपत्तियां और 27.57 करोड़ रुपए (लगभग) कीमत की 9 अचल संपत्तियाँ कुल मिलाकर 36.52 करोड़ रुपए (लगभग) अनंतिम कुर्की आदेश दिनांक 15/02/2024 द्वारा कुर्क की हैं। |
17/Feb/2024 |
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ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में बारापाड़ा स्कूल ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (बीएसइटी) समिति के प्रयासकांति श्यामल (पूर्व अध्यक्ष), मनोज कुमार गोस्वामी (सचिव) और अन्य से संबंधित समिति के पैसे के दुरुपयोग के मामले में 15.02.2024 को ओडिशा के भद्रक और भुवनेश्वर शहरों में 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, अदिनांकित चैक, भूमि समझौते और 9 लाख रुपए नकद और कुल 40 लख रुपए लगभग कीमत की एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार बरामद और जब्त किए गए। |
17/Feb/2024 |
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