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ED, Nagpur has filed Prosecution Complaint (PC) on 03.05.2024 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Nagpur against Laxmi Narain Kaushik, Smt. Shachi Kaushik, M/s Textile Professional LLP and M/s Shachi Imports and Exports Pvt. Ltd under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 23.07.2024. |
25/Jul/2024 |
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ईडी, मुंबई ने 22/07/2024 को मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और गुड़गांव में विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट www.octafx.com जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरों के माध्यम से अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में की गई है। तलाशी अभियान के दौरान, बैंक फंड के रूप में चल संपत्तियां, लगभग 80.43 करोड़ रुपये के डीमैट खाते की होल्डिंग्स को फ्रीज कर दिया गया है और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त किए गए हैं। इस मामले में अब तक कुल कुर्की/फ्रीजिंग की राशि 118 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
24/Jul/2024 |
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ईडी, रांची ने साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में दोषसिद्धि सुरक्षित है जिसमें आरोपी अन्य व्यक्तियों के एटीएम/बैंक खातों से अवैध निकासी/अंतरण में शामिल थे। निदेशालय ने झारखंड के जामताड़ा के निवासी प्रदीप कुमार मंडल, पिंटू मंडल, गणेश मंडल, अंकुश कुमार मंडल और संतोष मंडल नामक आरोपियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष क्रमशः 27.05.2019 और 02.09.2022 को अभियोजन शिकायत और पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की थी । आरोपी आदतन अपराधी रहे हैं और अन्य स्थानों पर भी इसी तरह के अपराधों में शामिल रहे हैं । माननीय विशेष (पीएमएलए) न्यायालय, रांची ने दिनांक 23.07.2024 के आदेश के तहत प्रत्येक आरोपी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ प्रत्येक आरोपी पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई तथा 68 लाख रुपये (लगभग) मूल्य की कुर्क/फ्रीज/अभिग्रहित संपत्ति जब्त कर ली गई है । |
24/Jul/2024 |
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ईडी, दिल्ली ने पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 22.07.2024 को क्रिप्टोकरेंसी हैंडलर लक्ष्य विज को धन-शोधन जांच के संबंध में गिरफ्तार किया है। उन्हें 23.07.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने ईडी को 05 दिनों के लिए हिरासत प्रदान की है । |
24/Jul/2024 |
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ED, Mumbai has conducted search operations on 22/07/2024, under the PMLA, 2002 at various locations in Mumbai, Kolkata, Delhi and Gurgaon as part of an ongoing investigation in the case of Illegal Online Forex Trading through International Brokers namely OctaFx Trading App and website www.octafx.com. During the course of search operations, movable properties in the form of Bank funds, Demat account holdings to the tune of approximately Rs 80.43 Crore have been frozen and various incriminating documents, digital devices have been recovered and seized. Total attachment / freezing in this case till date is Rs.118 Crore (approx.). |
24/Jul/2024 |
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ED, Delhi has arrested Lakshay Vij, Cryptocurrency handler on 22-07-2024 under PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), New Delhi on 23-07-2024 and the Hon’ble Court has granted ED custody for 05 days. |
24/Jul/2024 |
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ED, Ranchi has secured a conviction in the matter of cyber fraud case wherein accused persons were involved in illegal withdrawal/transfer of money from ATMs/bank accounts of other individuals. ED had filed the Prosecution Complaint and Supplementary Prosecution Complaint on 27.05.2019 and 02.09.2022 respectively before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ranchi against the accused persons namely Pradeep Kumar Mandal, Pintu Mandal, Ganesh Mandal, Ankush Kumar Mandal and Santosh Mandal, all resident of Jamtara, Jharkhand. The Hon’ble Special (PMLA) Court, Ranchi vide order dated 23.07.2024 sentenced each accused person to five years of rigorous imprisonment, imposed a fine of Rs 2.5 Lakh on each accused person and in default of fine, further six months simple imprisonment and confiscated the attached/frozen/seized properties worth Rs. 68 Lakh (approx.). |
24/Jul/2024 |
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ईडी, जम्मू ने नार्को-आतंकवाद से जुड़े एक मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आतंकवादी समूह हिज्बुल मुजाहिदीन की विध्वंसक गतिविधियों के वित्तपोषण के संबंध में 22.07.2024 को 02 आरोपियों नामत: अरशद अहमद अली और फयाज अहमद डार को गिरफ्तार किया है। । उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जम्मू के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 05 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है। |
23/Jul/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने दिनांक 22.07.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत धन-शोधन मामले में मेसर्स शाइन सिटी प्रॉपर्टीज लिमिटेड के हिमांशु कुमार को गिरफ्तार किया है। हिमांशु कुमार को दिनांक 23.11.2023 को विशेष न्यायाधीश (एसपीई/सीबीआई) (पीएमएलए मामलों के लिए विशेष न्यायालय), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 7 दिनों के लिए दिनांक 29.07.2024 तक ईडी की हिरासत प्रदान की है। |
23/Jul/2024 |
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ED, Jammu has arrested 02 accused persons, namely Arshad Ahmed Allie and Fayaz Ahmed Dar on 22.07.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in connection with a case involving Narco-Terrorism, linked to funding of the subversive activities of terrorist group Hijbul Mujahideen. They were produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jammu and the Hon’ble Court has granted ED custody for 05 days. |
23/Jul/2024 |
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