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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर जोनल कार्यालय ने भारत के विभिन्न हिस्सों में फर्जी कॉल सेंटरों द्वारा सस्ती ब्याज दर पर ऋण की आड़ में विदेशी नागरिकों (अमेरिकी नागरिकों) को धोखा देने से संबंधित मामले में एक आरोपी रफीक खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरार था और उसे जयपुर हवाई अड्डे पर उस समय पकड़ा गया जब वह देश से शारजाह (यूएई) भागने की कोशिश कर रहा था। रफीक खान फर्जी कॉल सेंटर चलाने में शामिल सह-षडयंत्रकारियों में से एक था। |
01/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर जोनल कार्यालय ने जल जीवन मिशन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 29.02.2024 को पीयूष जैन को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय, जयपुर ने आरोपी पीयूष जैन को 04 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है। |
01/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 5.37 करोड़ रुपये के अचल और चल संपत्तियों जिसमें 5 करोड़ (लगभग) रुपये की अचल संपत्तियां अली असगर शिराज़ी, मेहरीन शिराज़ी, अब्दुल समद, मनोज पटेल और भावेश शाह से संबंधित फ्लैट, दुकान और भूमि के रूप में हैं और रुपये 36.81 लाख की चल संपत्ति रामलखन पटेल, शोभा पटेल और मेसर्स हसलर्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में सावधि जमा (एफडी) और शेष राशि (बैलेंस) के रूप में हैं। |
01/Mar/2024 |
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माननीय विशेष न्यायालय (पी.एम.एल.ए.), चंडीगढ़ ने पंजाब निवासी सुखजिंदर सिंह ढिल्लों पुत्र बलजिंदर सिंह ढिल्लों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पी.एम.एल.ए.), 2002 के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने के लिए दोषी ठहराया है। माननीय कोर्ट ने सुखजिंदर सिंह ढिल्लों को दोषी पाया और उन्हें दिनांक 29.02.2024 के आदेश के तहत 4 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। |
01/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने पोंजी स्कीम धोखाधड़ी के संबंध में मैसर्स एनजीएचआई डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड और इसकी अन्य समूह कंपनियों की 1.64 करोड़ रुपए कीमत की 64 संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं, जिसने पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों में हजारों निवेशकों को प्रभावित किया। कुर्क की गई संपत्तियों में मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुना, भिंड और दतिया में स्थित अचल संपत्तियां शामिल हैं। |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने धन शोधन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें मैसर्स ऑर्नेट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विजय मछिंदर और उनके परिवार के सदस्यों की परिसंपत्ति कुर्क की गई हैं। कुर्क की गई परिसंपत्तियां अचल संपत्तियों के रूप में हैं, जिसमें मुंबई में स्थित 7.04 करोड़ रुपए कीमत के विभिन्न फ्लैट शामिल हैं, जो विजय मछिंदर और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित हैं। |
01/Mar/2024 |
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ED Jaipur Zonal Office has arrested Piyush Jain on 29.02.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in Jal Jeewan Mission case. The Hon’ble Special Court, Jaipur has granted 04 days ED custody of the accused Piyush Jain. |
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The Hon’ble Special Court (PMLA), Chandigarh has convicted Sukhjinder Singh Dhillon S/o Baljinder Singh Dhillon, resident of Punjab for committing the offence of Money Laundering under the provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. The Hon’ble Court has found Sukhjinder Singh Dhilon guilty and sentenced him for 4 years of rigorous imprisonment and a fine of Rupees One Lakh vide order dated 29.2.2024. |
01/Mar/2024 |
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ED Mumbai has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 5.37 Crore in the form of Flats, Shop and Lands worth Rs. 5 Crore (approx.) belonging to Ali Asgar Shirazi, Mehreen Shirazi, Abdul Samad, Manoj Patel and Bhavesh Shah and the movable properties worth Rs. 36.81 Lakh are in the form of fixed deposits (FDs) and balance in the bank accounts of Ramlakhan Patel, Shobha Patel and M/s Hustlers Hospitality Private Limited under the provisions of PMLA, 2002. |
01/Mar/2024 |
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ED is investigating a case against “Mahadev Online Book”, which is an umbrella syndicate arranging online platforms for enabling illegal betting websites to enrol new Users, create User IDs and laundering of money through a layered web of benami Bank accounts. ED has recently conducted wide spread searches against the money laundering networks linked with Mahadev Online Book in Kolkata, Gurugram, Delhi, Indore, Mumbai & Raipur and retrieved cash of Rs 1.86 Crore, valuables worth Rs. 1.78 Crore.and has also frozen/identified proceeds of crime worth Rs 580.78 Crore. The searches also resulted in seizure of large number of incriminating evidences including digital data and identification of assets. Total attachment/freezing in the case stands at Rs 1296.05 Crore. |
01/Mar/2024 |
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