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ED, Kolkata has attached immovable assets worth Rs. 9.22 Crore (approx.) in the ongoing investigation in the matter of M/s. R P Infosystems Ltd. and others under the provisions of PMLA, 2002. |
06/Jul/2024 |
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ED, Ranchi has provisionally attached four (4) immovable properties having combined value of Rs. 4.42 Crore, belonging to Sanjeev Kumar Lal, Reeta Lal and Jahangir Alam in the case of Suresh Prasad Verma & others under the provisions of PMLA, 2002. |
06/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गोवा ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के विभिन्न प्रावधानों के अधीन मेसर्स चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (सीसीपीएल), मेसर्स चौगुले स्टीमशिप लिमिटेड (सीएसएल) और पीपी महात्मे एंड कंपनी के परिसरों और चौगुले परिवार के सदस्यों के 07 आवासीय परिसरों सहित उनके ग्रुप सीए प्रदीप महात्मे, सीएसएल के पूर्व एमडी और सीएफओ श्री मंगेश सावंत के विभिन्न स्थानों पर गोवा और मुंबई में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए जिन्हें जब्त कर लिया गया। |
05/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 4/7/2024 को मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक व्यक्ति सकतार सिंह उर्फ लाड्डी को गिरफ्तार किया है। उन्हें 05/07/2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने तीन दिन की ईडी हिरासत दी है। |
05/Jul/2024 |
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ईडी, दिल्ली ने दिल्ली जल बोर्ड [डीजेबी] के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भ्रष्टाचार मामले के संबंध में दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद के विभिन्न स्थानों पर 3.07.2024 को तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान 41 लाख रुपये की नकदी, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
05/Jul/2024 |
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ईडी, कोलकाता ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में मेसर्स प्राइम पल्सेज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 29.6.2024 को कोलकाता और जयपुर में 11 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान में 41 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। |
05/Jul/2024 |
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ED, Jalandhar has arrested Sakatar Singh @ Laddi, a person involved in drug trafficking, on 4/7/2024 under the provisions of the PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jalandhar on 05.07.2024. The Hon’ble Court has granted three days ED custody. |
05/Jul/2024 |
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ED, Goa has conducted search operations at various locations at Goa and Mumbai under the provisions of FEMA, 1999 at the premises of M/s Chowgule & Company Private Limited (CCPL), M/s Chowgule Steamship Limited (CSL) and PP Mahatme & Company and 07 residential premises of Chowgule family members including their group CA Pradip Mahatme, ex MD and CFO of CSL Mangesh Sawant. During the search operations, various incriminating documents and digital devices were recovered and seized. |
05/Jul/2024 |
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ED, Delhi has conducted search operations on 3-07-2024 at various locations of Delhi, Ahmedabad, Mumbai and Hyderabad in connection with Sewage Treatment Plant corruption case of Delhi Jal Board [DJB]. During the search operations, Cash amounting to Rs. 41 Lakh, various incriminating documents and digital evidences were recovered and seized. |
05/Jul/2024 |
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ED, Kolkata has conducted search operations at 11 different locations across Kolkata and Jaipur under the provisions of the PMLA, 2002 on 29.06.2024 against M/s Prime Pulses Limited and others in a case of bank fraud. During the search operation, cash amounting to Rs. 41 Lakh, various incriminating documents and digital devices were recovered and seized. |
05/Jul/2024 |
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