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ईडी, मुंबई जोनल ऑफिस ने दिनांक 15.01.2025 को “फेयरप्ले” जो क्रिकेट/आईपीएल मैचों के अवैध प्रसारण और विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल था, के केस में चल रही जांच के हिस्से के रूप में, पीएमएलए, 2002 के तहत नई दिल्ली और गुरुग्राम में फ्लैट और वाणिज्यिक कार्यालय के रूप में 8.37 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की और जब्ती की राशि 344.15 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
16/जनवरी/2025 |
 584.19 किलोबाइट
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ED, Ahmedabad conducted search operations on 10/11.01.2025 at multiple locations in Ahmedabad and Gandhinagar as a part of ongoing probe in a bank fraud case against Electrotherm India Limited. During the search operations, two high end Mercedees-make luxury cars were seized and 37 bank accounts having bank balances to the tune of Rs. 33.67 Crore were also frozen. |
16/जनवरी/2025 |
50.17 किलोबाइट
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Through the efforts by the ED, Bhubaneswar, the Hon’ble Special Court (PMLA), District and Sessions Court Complex at Khurda, has framed charges against individuals and entities involved in the multi-state Rose Valley chit fund scam. A Prosecution Complaint was filed in 2016 against Gautam Kundu and Shibamoy Dutta, promoters of the Rose Valley Group. On 15.01.2025, the Hon’ble Special Court framed charges against the accused paving way for restoring the attached properties to legitimate claimants, with the court’s approval. This marks an important milestone in delivering justice and protecting the rights of defrauded investors. ED attached moveable properties worth Rs. 332 Crore (present value of more than 400 Crore, including interest) in 2014 and 2015 in this case. |
16/जनवरी/2025 |
133.54 किलोबाइट
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ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached assets worth Rs. 8.37 Crore (approx.), on 15.01.2025 assets in the forms of flats and commercial office at New Delhi and Gurugram under PMLA, 2002 as part of the ongoing probe in the case of “Fairplay” which was involved in illegal broadcasting of Cricket/IPL matches and various online betting activities. Total attachment & seizure in this case till date amounts to Rs. 344.15 Crore (approx.). |
16/जनवरी/2025 |
367.86 किलोबाइट
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ईडी, चेन्नई जोनल कार्यालय ने तमिलनाडु के पूर्व आवास और शहरी विकास मंत्री, विधायक आर. वैथिलिंगम के खिलाफ मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 9/01/2025 को 100.92 करोड़ रुपये (लगभग) की दो अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
15/जनवरी/2025 |
417.9 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स मनोज जी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारकों/मालिकों से संबंधित 2.25 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
15/जनवरी/2025 |
264.25 किलोबाइट
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ED, Chennai Zonal Office has provisionally attached two immovable properties worth Rs. 100.92 Crore (approx.) on 9/01/2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with the case against R. Vaithilingam, MLA, former Minister for Housing and Urban Development, Tamil Nadu. |
15/जनवरी/2025 |
551.93 किलोबाइट
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ED, Srinagar has provisionally attached immovable property situated at Delhi having worth of Rs. 2.25 Crore and related to the shareholders/owners of M/s Manoj Ji & Co. Pvt. Ltd. under the provisions of PMLA, 2002. |
15/जनवरी/2025 |
129.5 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर ने फर्जी क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में जम्मू, दिल्ली और सोनीपत (हरियाणा) में स्थित 3.66 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह घोटाला “इमोलिएंट कॉइन” के नाम से जाना जाता है, जिसे मेसर्स द इमोलिएंट कॉइन लिमिटेड, यूके नामक कंपनी के तहत चलाया जा रहा था। भारत में कंपनी का प्रतिनिधित्व नरेश गुलिया (भारत और विदेश में प्रमोटर) द्वारा किया जाता था। |
14/जनवरी/2025 |
383.39 किलोबाइट
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ED, Srinagar has provisionally attached immovable properties situated at Jammu, Delhi and Sonipat (Haryana) worth Rs. 3.66 Crore, in the Bogus Cryptocurrency Scam namely “Emollient Coin” which was operating under the company named M/s The Emollient Coin Limited, UK. In India, the company was represented by Naresh Gulia (Promoter in India & Abroad). |
14/जनवरी/2025 |
184.66 किलोबाइट
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