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ED, Srinagar has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Srinagar against Mukti Nath Doley, Ex Branch Mangar, Canara Bank , Irfan Manzoor Darzi, Shah Nawaz Shah of M/s SMC tours and Travels, New Delhi, Md. Parwez Mughal of Raffal World, Srinagar, Md. Asaraf Dev of M/s Rafraf Tours and Travels, Budgam, Sayed Kaushar Niyazi of M/s Syed Tours and Travels, Srinagar, Rayees Manzoor Darzi of M/s Rayees Tour and Travels, Mudasir Nazir Wani of M/s Travel King, Irfan Rashid Khan of M/s JK Makkah Jewelers, Rajouri, Ishfaq Ahmad Zargar of M/s Nikha Ornaments, Srinagar, & Khalil Ahmad Mughal of M/s JK Gold Jewelry, Rajouri in the case of Canara Bank Fraud in the state of Jammu & Kashmir on 18/07/2025. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC. |
21/जुलाई/2025 |
 116.29 किलोबाइट
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| 562 |
ED, Shillong has provisionally attached assets worth Rs. 20.28 Crore in the form of 4 immovable properties in New Delhi valued at Rs. 19.28 Crore and movable property worth Rs. 1 Crore in the form of bank balance owned by Chandra Mohan Jha, Chancellor of CMJ University and his family members on 3/7/2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of fake degrees scam. Total attachment in this case so far, stands at Rs. 69.04 Crore (approx.). |
21/जुलाई/2025 |
286.84 किलोबाइट
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| 563 |
ED, Delhi Zonal Office has secured conviction in a high-profile money laundering case involving Abhay Kumar Srivastava, former Chairman-cum-Managing Director (CMD) of National Aluminium Company Limited (NALCO), along with Bhushan Lal Bajaj, Smt. Chandni Srivastava W/o Shri Abhay Kumar Srivastava and Smt. Anita Bajaj W/o Bhushan Lal Bajaj. The conviction was pronounced today (21.07.2025) by the Hon’ble Special Judge (PC Act), CBI-21, Rouse Avenue Court Complex, New Delhi, under the provisions of the PMLA, 2002. |
21/जुलाई/2025 |
111.96 किलोबाइट
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| 564 |
ED, Raipur has arrested Chaitanya Baghel, S/o Sh. Bhupesh Baghel (Ex-CM of Chhattisgarh) on 18.07.2025 in Liquor scam case (which took place between 2019 to 2022), under the provisions of PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur and the Hon’ble Court has granted ED custody for 5 days i.e. till 22.07.2025. |
21/जुलाई/2025 |
113.24 किलोबाइट
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| 565 |
ED, Mangalore has provisionally attached two immovable properties and several movable properties to the tune of Rs. 5.88 Crore (approx.), under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with Mahadevappa Rampure Medical College Stipend scam, on 18.07.2025. The immovable properties attached were acquired by the main accused Bhimashankar Bilgundi, in the names of his sons Rajkumar Bilgundi and Santosh Bilgundi, using the Proceeds of Crime. |
21/जुलाई/2025 |
328.48 किलोबाइट
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| 566 |
ईडी, इम्फाल ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंफाल पूर्व दिनांक 15.07.2025 से आदेश प्राप्त करने के बाद 63.52 करोड़ रुपये के लामजिंगबा वित्त के मामले में जब्त की गई संपत्तियों को वापस करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक शुरू की है। उक्त आदेश के माध्यम से लगभग 5000 भोले-भाले निवेशकों के दावों को नीलामी और वापसी के माध्यम से कुर्क संपत्तियों को वापस करने के लिए रिकॉर्ड पर लिया गया है। |
19/जुलाई/2025 |
537.21 किलोबाइट
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ईडी, जालंधर ने 18.07.2025 को चंडीगढ़, लुधियाना, बरनाला और मुंबई स्थित 4 स्थानों पर अमित बंसल, रुसन फार्मा लिमिटेड और ड्रग इंस्पेक्टर रूप प्रीत कौर से जुड़े कार्यालय और आवासीय परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई पंजाब में 22 निजी नशामुक्ति केंद्रों द्वारा बीएनएक्स (ब्यूप्रेनोर्फिन/नलाक्सोन) दवाओं की अवैध बिक्री से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में की गई। इन दवाओं का इस्तेमाल नशे के आदी लोगों के पुनर्वास के लिए किया जाता है, लेकिन इनका दुरुपयोग मादक द्रव्यों के सेवन के लिए भी किया जाता है। |
19/जुलाई/2025 |
251.83 किलोबाइट
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ईडी, बेंगलुरु ने 17.07.2025 को बेंगलुरु और रामनगर जिलों में 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमिता का कार्यालय और इसके अध्यक्ष एन श्रीनिवास मूर्ति और अन्य आरोपियों/संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल हैं। सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमिथा और बैंक ग्राहकों से धोखाधड़ी से संबंधित अन्य मामलों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और संपत्तियों का विवरण मिला और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
19/जुलाई/2025 |
466.99 किलोबाइट
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ED, Bengaluru has conducted search operations on 17.07.2025 at 15 locations across Bengaluru and Ramanagara Districts including the office of Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamitha and residential premises of its Chairman N Srinivasa Murthy and other accused/suspected persons under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamitha and others matter related to cheating of bank customers. During the searches, various incriminating documents and details of properties were found and seized. |
19/जुलाई/2025 |
199 किलोबाइट
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| 570 |
ED, Jalandhar has conducted search operations on 18.07.2025 at 4 locations at Chandigarh, Ludhiana, Barnala and Mumbai at the office and residential premises linked to Amit Bansal, Rusan Pharma Limited and drug inspector Roop Preet Kaur under the provisions of PMLA, 2002 in connection with a money laundering investigation connected with illegal sale of BNX (Buprenorphine/Nalaxone) drugs by 22 private de-addiction centres in Punjab. These drugs are used for rehabilitation of drug addicts but has also been misused for substance abuse. |
19/जुलाई/2025 |
196.68 किलोबाइट
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