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ED, Visakhapatnam has provisionally attached immovable assets having value of Rs. 1.44 Crore under the PMLA, 2002 in a case of cheating IDBI bank by taking fraudulent Kisan Credit Card (KCC) Fish Tank loans. The attached properties are in the name of wife of loan aggregator VSKDN Somaraju and include immovable properties in the form of agricultural land, plots and a flat in Andhra Pradesh. |
19/नवंबर/2024 |
 191.28 किलोबाइट
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| 572 |
ED, Hyderabad has attached immovable properties (residential as well as commercial properties) worth Rs. 2.43 Crore (book value) belonging to Sarvade Vinod Kumar and M/s Jan Shakti Oil Products Pvt. Ltd. represented by M. Venkata Nagendra, under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of M/s Blossoms Oils & Fats Limited. |
19/नवंबर/2024 |
299.68 किलोबाइट
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| 573 |
ED, Headquarters has arrested 02 persons, Gian Chand and Sanjay Dhiman on 18.11.2024 in illegal mining case pertaining to Beas River, Himachal Pradesh and Yamuna River, Saharanpur (UP). They have been produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ghaziabad on 19.11.2024. |
19/नवंबर/2024 |
341.15 किलोबाइट
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| 574 |
ED, Lucknow has arrested Ravi Attri and Subhash Prakash, the two masterminds of the Uttar Pradesh Police Constable Recruitment Exam Paper Leak and Uttar Pradesh Public Service Commission’s (UPPSC) RO/ARO Exam Paper Leak case. ED took custody of the two arrestees following the order of the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, wherein the Hon’ble Court was pleased to grant custody to ED. |
19/नवंबर/2024 |
113.07 किलोबाइट
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| 575 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सैंटियागो मार्टिन और उसकी कंपनी मैसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सवसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य सहयोगियों के विरुद्ध जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के उपबंधों के तहत तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब राज्यों में 22 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। 4 प्रिंटिंग प्रेस, जहां लॉटरी टिकट मुद्रित किए गए हैं, भी तलाशी अभियान के दायरे में थे| |
18/नवंबर/2024 |
694.27 किलोबाइट
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ED has conducted search operations at 22 premises in the States of Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka, Uttar Pradesh, Meghalaya and Punjab under the provisions of PMLA, 2002 in connection with investigation against Santiago Martin and his entity M/s Future Gaming and Hotel Services Private Limited and other associates. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, Cash of Rs. 12.41 Crore were recovered and seized, alongwith FDR of Rs. 6.42 Crore has also been freezed. |
18/नवंबर/2024 |
370.38 किलोबाइट
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| 577 |
ED, Lucknow has made substantial progress in its efforts to provide justice to defrauded Shine City Group investors. In a significant development, an order which is first of this type, the Special Judge of the Special Court (PMLA), Lucknow, has issued a proclamation inviting those victims with legitimate claims on Shine City Group properties to submit and establish their investments validate their claims for property restoration. |
14/नवंबर/2024 |
298.94 किलोबाइट
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| 578 |
ईडी, रांची ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में भारत में अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी को सुविधाजनक बनाने के लिए 12/11/2024 को दो बांग्लादेशी नागरिकों रोनी मोंडल और समीर चौधरी तथा दो भारतीय नागरिकों पिंटू हलदर और 13/11/2024 को पिंकी बसु मुखर्जी को गिरफ्तार किया है। इन सभी को कोलकाता में गिरफ्तार किया गया है और ईडी उन सभी को रांची, झारखंड लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड ले रही है। ईडी ने ये गिरफ्तारियां झारखंड और पश्चिम बंगाल में पीएमएलए, 2002 के तहत 17 स्थानों पर की गई व्यापक तलाशी के बाद की थीं। तलाशी अभियान के दौरान फर्जी आधार, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकदी, आभूषण, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन और आधार जाली बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रिक्त प्रोफार्मा सहित विभिन्न अपराध-संकेती वस्तुएं बरामद की गई हैं। |
13/नवंबर/2024 |
693.84 किलोबाइट
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| 579 |
ईडी, हैदराबाद जोनल ऑफिस ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के डब्ल्यूपी (सीआर) 31/2020 के आदेश दिनांक 11.11.2024 के निर्देशों का पालन करते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के वास्तविक निवेशकों को संपत्तियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू की है। यह ईडी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लगातार की गई दलील के बाद है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नोहेरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में ठगे गए निवेशकों को पर्याप्त न्याय मिले। |
13/नवंबर/2024 |
279.61 किलोबाइट
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ईडी, चेन्नई ने जाफर सादिक और अन्य के मामले में माननीय XIII अतिरिक्त सीबीआई कोर्ट, चेन्नई के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 10/09/2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। उक्त पी.सी. में कुल 20 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 18/10/2024 को पी.सी. का संज्ञान लिया है। |
13/नवंबर/2024 |
352.45 किलोबाइट
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