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ईडी, मुंबई ने "टॉरेस ज्वैलरी" ब्रांड नाम के तहत मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित धोखाधड़ी निवेश योजनाओं के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई और जयपुर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए और मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड (टॉरेस ज्वैलरी) और अन्य से जुड़े कुल 21.75 करोड़ रुपये के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए। |
24/Jan/2025 |
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ED, Mumbai has conducted search operations at 13 locations across Mumbai and Jaipur, under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with fraudulent investment schemes operated by M/s Platinum Hern Pvt Ltd under the brand name "Torres Jewellery”. During the search operations, various incriminating documents, digital evidence were seized and the bank accounts totalling Rs. 21.75 Crore associated with M/s Platinum Hern Pvt Ltd (Torres Jewellery) and others were also freezed. |
24/Jan/2025 |
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माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), दीमापुर नागालैंड ने ईडी, दीमापुर उप-क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दायर आवेदन के आधार पर दिनांक 22.02.2025 के आदेश द्वारा एचपीजेड टोकन और अन्य मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, (एफईओए) 2018 के प्रावधानों के अनुसार भूपेश अरोड़ा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। |
23/Jan/2025 |
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ईडी, गुवाहाटी ने 22.01.2025 को कामाख्या डेबटर बोर्ड के तत्कालीन प्रशासक रिजु प्रसाद सरमा के आवासीय परिसर में तलाशी अभियान चलाया; धीरज शर्मा और नबा कांता शर्मा (दोनों अब दिवंगत हो चुके हैं), तत्कालीन डेबटर बोर्ड ऑफ कामाख्या के पूर्व अधिकारी, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत “डेबटर बोर्ड कामाख्या” के मामले में कामरूप (गुवाहाटी, असम) में माँ कामाख्या मंदिर के प्रबंधन में शामिल थे, जो कि निष्क्रिय कामाख्या डेबटर बोर्ड के अधिकारियों द्वारा धन के कथित दुरुपयोग के लिए था। तलाशी अभियान के दौरान, 1.82 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और बीमा पॉलिसियाँ जब्त की गई हैं। |
23/Jan/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने साइबर अपराध के मास्टरमाइंड पुनीत कुमार उर्फ पुनीत माहेश्वरी उर्फ जॉन (मोती नगर, दिल्ली के निवासी), और आशीष कक्कड़ उर्फ पाब्लो (ग्रेटर कैलाश, दिल्ली के निवासी) द्वारा विभिन्न साइबर अपराधों से अर्जित और शोधन की गई 20.69 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 10 अचल संपत्तियों (नई दिल्ली में 9 आवासीय फ्लैट और हरियाणा के रेवाड़ी में कृषि भूमि का एक टुकड़ा) के रूप में अपराध के आगम (पीओसी) को 17.01.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
23/Jan/2025 |
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ईडी, चेन्नई जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल तमिलनाडु के मत्स्य पालन - मछुआरा कल्याण और पशुपालन मंत्री अनीता आर. राधाकृष्णन और अन्य की पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत थूथुकुडी, मदुरै और चेन्नई में स्थित 1.26 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
23/Jan/2025 |
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ईडी, कोझीकोड ने इस्माइल चक्रथ की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत केरल में स्थित 22.02 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्ति, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसका मूल्य 67.96 लाख रुपये है और 30 अचल संपत्तियां, जिनकी कीमत 21.34 करोड़ रुपये (लगभग) है, को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
23/Jan/2025 |
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ईडी, कोचीन कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत शेलजी जॉर्ज और अन्य के मामले में केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में स्थित 23/01/2025 को कुल 7.94 करोड़ रुपये (लगभग) की चल और अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। इन संपत्तियों में मुख्य आरोपी शेलजी जॉर्ज, सप्लाईको के चाय डिवीजन के उप प्रबंधक अशोक भंडारी और मैसर्स हेलीबुरिया टी एस्टेट लिमिटेड के नाम की कई संपत्तियां शामिल हैं। |
23/Jan/2025 |
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ED, Hqrs. Office has provisionally attached Proceeds of Crime (PoC) in the form of 10 immovable properties (9 residential flats in New Delhi and a parcel of agricultural land in Rewari, Haryana) worth Rs. 20.69 Crore (approx.) on 17.01.2025 generated out of various cybercrimes and laundered by cybercrime masterminds Punit Kumar @ Puneet Maheshwari @ John (resident of Moti Nagar, Delhi), and Ashish Kakkar @ Pablo (resident of Greater Kailash, Delhi). |
23/Jan/2025 |
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ED, Patna in connection with money laundering case related to Patna Railway Claims Tribunal scam carried out search operations at 4 locations related to Judge R.K. Mittal and other involved advocates in Patna, Nalanda and Mangalore; and arrested 3 advocates namely Bidyanand Singh, Parmanand Sinha, and Vijay Kumar on 22.01.2025 for offense of money laundering related to this scam under the provisions of PMLA, 2002. The accused were produced before the Hon’ble Special Court (PMLA) wherein they have been sent to Judicial Custody. During the search operations, various incriminating documents and digital evidences were recovered and seized. |
23/Jan/2025 |
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