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ED, Kozhikode has provisionally attached assets valued at Rs.19.60 Crore approx. in the Fashion Gold Case (a cheating case) under the PMLA, 2002on 02.08.2024. The attached assets include immovable properties of Fashion Gold Group Company and its Chairman M.C. Kamaruddin, Managing Director T.K. Pookoyathangal and their family members/associates. |
05/Aug/2024 |
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ED, Hyderabad has conducted search operations on 03.08.2024 under the provisions of PMLA, 2002 at five locations in Hyderabad in an investment fraud perpetrated by Heera Group of companies, their Managing Director Mrs. Nowhera Shaik and others. During the search operations, Cash amounting to Rs. 90 Lakh, 12 High-end cars, 13 property documents in the name of Heera group, Nowhera Shaik and her relatives/associates valued at around Rs. 45 Crore (book value), 11 benami property documents having book value of around Rs. 25 Crore; various incriminating documents and digital devices were recovered and seized. |
05/Aug/2024 |
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| 203 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लेह ( संघ राज्य लद्दाख), जम्मू और सोनीपत, हरियाणा में 6 स्थानों पर 02.08.2024 को तलाशी अभियान चलाया है। यह मामला लेह के लोगों सहित निर्दोष लोगों को एमोलिएंट कॉइन नामक नकली क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के माध्यम से 10 महीने की छोटी अवधि में उनके निवेश को दोगुना करने का आश्वासन देकर धोखा देने से संबंधित है। 1 करोड़ रुपये की नकदी और कई अपराध संकेती दस्तावेज, संपत्ति के दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए। |
04/Aug/2024 |
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| 204 |
ED, Srinagar has conducted search operations at 6 locations in Leh, Jammu (J&K) and Sonipat (Haryana) on 02.08.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in a case against Attiul Rehman Mir and others related to the cheating innocent people by falsely influencing them to investment in fake cryptocurrency named Emollient Coin. During the search operations, various incriminating documents, property documents, digital devices and Cash of Rs. 1 Crore were recovered and seized. |
04/Aug/2024 |
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| 205 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 31.07.2024 को दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश (कांगड़ा, ऊना, शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में) के 20 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत श्री बांके बिहारी अस्पताल, फोर्टिस अस्पताल हिमाचल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, सिटी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, श्री बालाजी अस्पताल, श्री हरिहर अस्पताल, सूद नर्सिंग होम, नीलकंठ अस्पताल और उनके प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति क्रमशः डॉ. विजेंद्र मिन्हास, रघुबीर सिंह बाली, डॉ. प्रदीप मक्कड़, डॉ. राजेश शर्मा, श्री मनीष भाटिया, डॉ. मनोज सूद और डॉ. हेमंत कुमार के विरुद्ध तलाशी अभियान चलाया है। |
02/Aug/2024 |
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| 206 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने खाद्य विभाग में पंजाब टेंडर घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 01.08.2024 को पंजाब के पूर्व खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री भारत भूषण शर्मा उर्फ आशु को गिरफ्तार किया है। भारत भूषण शर्मा उर्फ आशु को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 05 दिनों के लिए ईडी की हिरासत मंजूर की है। |
02/Aug/2024 |
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ईडी, मुंबई ने मेसर्स आइसवर्थ रियालिटी एलएलपी और अन्य संस्थाओं के खिलाफ चल रही जाँच के अंतर्गत 31/07/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मुंबई, सूरत और दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, हीरे, बैंक फंड, डीमैट खाता होल्डिंग्स और नकदी के रूप में लगभग 38.57 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त/फ्रीज़ की गई है और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त किए गए हैं। |
02/Aug/2024 |
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ED, Jalandhar has arrested Bharat Bhushan Sharma @ Ashu, Ex- Minister of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Punjab on 01.08.2024 in a case related to Punjab Tender Scam in the Department of Food. Bharat Bhushan Sharma @ Ashu was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jalandhar and the Hon’ble Court has granted ED custody for 05 days. |
02/Aug/2024 |
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| 209 |
ED, Mumbai has conducted search operations on 31/07/2024, under the PMLA, 2002 at various locations in Mumbai, Surat and Delhi as part of an ongoing investigation against M/s Iceworth Reality LLP and other entities. During the search operations, movable properties in the form of Diamonds, Bank funds, Demat account holdings and cash to the tune of approximately Rs 38.57 Crore have been seized / frozen and various incriminating documents, digital devices have been recovered and seized. |
02/Aug/2024 |
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| 210 |
ED, Shimla has carried out search operations under the provisions of PMLA, 2002 at 20 locations in Delhi, Chandigarh, Punjab and Himachal Pradesh (in Kangra, Una, Shimla, Mandi and Kullu districts) on 31.07.2024 against Shree Banke Bihari Hospital, Fortis Hospital Himachal Healthcare Private Limited, City Super Specialty Hospital, Shri Balaji Hospital, Shri Harihar Hospital, Sood Nursing Home, Neelkanth Hospital and their key management persons Dr. Vijender Minhas, Raghubir Singh Bali, Dr. Pradeep Makkar, Dr. Rajesh Sharma, Manish Bhatia, Dr. Manoj Sood and Dr. Hemant Kumar. During the search Operations, various incriminating documents, digital devices, 04 bank lockers and cash of Rs. 88 Lakh (approx.) were found and seized. |
02/Aug/2024 |
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