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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिनांक 06/02/2024 के अनंतिम जब्ती आदेश द्वारा धन शोधन निवारणअधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एबिन वर्गीस, मैसर्स मास्टर्स फिनसर्व, मैसर्स ईएसआर मास्टर्स रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से संबंधित 17.87 करोड़ रुपए (लगभग) की चल संपत्ति और 12.53 करोड़ रुपये (लगभग) की 7 अचल संपत्तियां, कुल मिलाकर 30.41 करोड़ रुपए (लगभग) को अनंतिम रूप से जब्त की हैं। |
09/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीरेंद्र सिंह कंडारी, बृज बिहारी शर्मा, किशन चंद एवं अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा के 17 स्थानों पर 07/02/2024 को तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान, 1.10 करोड़ रुपए (लगभग) की नकदी, और लगभग 80 लाख रुपए मूल्य का 1.3 किलोग्राम सोना, 10 लाख रुपए (लगभग) की विदेशी मुद्रा, बैंक लॉकर, डिजिटल उपकरण, अचल संपत्तियों से संबंधित भारी मात्रा में दस्तावेज़ बरामद और जब्त किए गए। |
09/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स नवजीवन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के मामले में दिनांक 19/01/2024 के अनंतिम जब्ती आदेश द्वारा 14. 95 करोड़ रुपए मूल्य की 18 अचल संपत्तियों और शेयर प्रमाणपत्र, वाहन, बैंक खाते आदि सहित विभिन्न चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से जब्त किया है। |
09/Feb/2024 |
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ED has provisionally attached movable properties to the extent of Rs. 17.87 Crores (approx.) and 7 immovable properties worth Rs. 12.53 Crores (approx.) aggregating to Rs. 30.41 Crores (approx.) belonging to Ebin Varghese, M/s Masters Finserv, M/s ESR Masters Retail Pvt. Ltd. and others under the provisions of PMLA, 2002 vide Provisional Attachment Order dated 06/02/2024. |
09/Feb/2024 |
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ED has conducted search operations on 07.02.2024 at 17 locations of Uttarakhand, Delhi & Haryana under the PMLA, 2002 in the case of Birendra Singh Kandari, Brij Bihari Sharma, Kishan Chand & others. During the course of searches, cash amounting to Rs. 1.10 Crore (approx.), and gold of 1.3 Kg valued at approx. Rs. 80 Lakh, Foreign Currency amounting to Rs. 10 Lakh (approx.), bank lockers, digital devices, voluminous documents pertaining to immovable properties were recovered & seized. |
08/Feb/2024 |
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ED has provisionally attached 18 immovable properties and various movable properties including share certificates, vehicle, bank accounts etc. worth of Rs. 14.95 Crores under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s Navjeevan Credit Co-operative Society Limited vide Provisional Attachment Order dated 19.01.2024. |
08/Feb/2024 |
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ED has filed Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 against M/s Heera Construction Company Pvt. Ltd. and its directors in a bank fraud case before the Hon’ble CBI Court -II, Ernakulam, Kerala. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 2/2/2024. |
08/Feb/2024 |
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वर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 06/02/2024 को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा निवासी मोहम्मद अब्दुल्ला शाह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, धन शोधन मामले के संबंध में जिसमें आरोपी व्यक्ति आतंक वित्तपोषण में शामिल थे, जिसके हाथ पाकिस्तानी हैंडलर मंजूर अहमद शाह के साथ मिले हुए थे, जोकि जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए पाकिस्तान के कॉलेजों में एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश की व्यवस्था करता था। जिन्हें माननीय विशेष न्यायाधीश एसीबी (सीबीआई-मामले) कश्मीर, श्रीनगर के न्यायालय द्वारा 13/02/2024 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। |
08/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग 200 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 06/02/2024 को मैसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड के निदेशक अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। अनिल कुमार अग्रवाल को 07/02/2024 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, जम्मू के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को 13/02/2024 तक उनकी हिरासत दे दी है। |
08/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पवन कुमार शर्मा से संबंधित 2.15 करोड़ रुपए की दो अचल संपत्तियों को अंनतिम रूप से जब्त किया है। जब्त की गई परिसंपत्तियां दिल्ली में अवस्थित हैं और ये वाणिज्यिक/आवासीय भवनों के रूप में हैं। ये परिसंपत्तियां मैसर्स गोविंदा इंटरनेशनल के व्यवसाय के नियंत्रक/प्रबंधक/ऋण गारंटीकर्ता/वास्तविक लाभकारी मालिक पवन कुमार शर्मा के नाम पर पंजीकृत हैं। |
08/Feb/2024 |
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