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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संभावित फ्लैट क्रेताओं से धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 13/02/2024 को बिल्डर ललित टेकचंदानी से जुड़े मुंबई और लोनावाला में 03 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप लगभग 13 करोड़ रुपए के शेयर और म्यूचुअल फंड फ्रीज़ कर लिए गए हैं। इस मामले में अब तक कुल 43 करोड़ रुपए जब्त/फ्रीज़ किए गए हैं। |
16/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत मैसर्स किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और उससे संबंधित व्यक्तियों/इकाइयों से जुड़े हैदराबाद एवं इसके आसपास सात स्थानों पर 13.02.2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण, 76.5 लाख रुपए की बेलेखा नकदी, लगभग 1.5 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए। |
15/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो आरोपी व्यक्तियों नामतः हेमांशु किशोरभाई त्रिवेदी (मैसर्स रेड रोज पीएल, मुंबई के मालिक और प्रमोटर) और मैसर्स मोहन अलंकार ज्वैलर्स, पटना के सौरव कुमार के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, पटना के समक्ष पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने 09.02.2024 को पूरक पीसी का संज्ञान लिया है। |
15/Feb/2024 |
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ED has filed Supplementary Prosecution Complaint (PC) under the PMLA, 2002 against two accused persons namely Hemanshu Kishorebhai Trivedi (Proprietor and promoter of M/s Red Rose P L, Mumbai) and Saurav Kumar of M/s Mohan Alankar Jewelers, Patna before the Hon’ble Special PMLA Court, Patna. The Hon'ble Court has taken cognizance of the Supplementary PC on 09.02.2024. |
15/Feb/2024 |
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ED carried out searches on 13.02.2024 at seven locations in and around Hyderabad linked to M/s Kings Group of companies and its associated individuals / entities under the provisions of the FEMA, 1999. During the searches digital devices, unaccounted cash Rs. 76.5 lakhs, foreign currency worth around Rs. 1.5 lakhs and various incriminating documents were recovered and seized. |
15/Feb/2024 |
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ED has arrested three persons namely Mohammad Akabar Bhat, Ms. Fatima Shah, resident of Srinagar and Sabzzar Ahmad Shaikh, resident of Anantnag (J&K), on 13/02/2024 under the provisions of PMLA, 2002 in connection with money laundering case wherein accused persons involved in terror financing were hand in gloves with Pakistani Handlers namely Manzoor Ahmad Shah and Altaf Ahmad Bhat etc., who arranged admissions in MBBS & other courses in the colleges of Pakistan for students from Jammu & Kashmir. They have been remanded to ED custody till 20/02/2024 by the Hon’ble Court of the Special Judge ACB(CBI-Cases) Kashmir, Srinagar. |
14/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 13/02/2024 को तीन व्यक्तियों, श्रीनगर निवासी मोहम्मद अकबर भट, सुश्री फातिमा शाह और अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर) निवासी सब्ज़र अहमद शेख को गिरफ्तार किया है, जिसमें आतंकी वित्तपोषण में शामिल ये आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर मंजूर अहमद शाह अल्ताफ अहमद भट आदि के साथ मिले हुए थे, जो जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए पाकिस्तान के कॉलेजों में एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश की व्यवस्था करते थे। उन्हें माननीय विशेष न्यायाधीश एसीबी (सीबीआई-मामले) कश्मीर, श्रीनगर न्यायालय द्वारा 20/02/2024 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। |
14/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी संख्या में अवैध शस्त्र लाइसेंस जारी करने से संबंधित एक मामले में 21 आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं, जिनमें तत्कालीन शस्त्र लाइसेंस प्राधिकारी (डीएम/एडीएम) - राजीव रंजन (आईएएस) और इतरत हुसैन रफीकी, न्यायिक क्लर्क, उप मजिस्ट्रेट कार्यालय, कुपवाड़ा के अन्य अधिकारी और राहुल ग्रोवर, सैयद अदेल हुसैन शाह और सैयद अकील शाह सहित गन हाउस डीलरों/एजेंटों/बिचौलिए शामिल हैं, के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जम्मू के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 12.02.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
14/Feb/2024 |
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ईडी ने सूर्य नारायण रेड्डी, भरत रेड्डी और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 10/02/2024 को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, व्यावसायिक रिकॉर्ड, अचल और चल संपत्तियों का विवरण और 31 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद और जब्त की गई। |
14/Feb/2024 |
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ED has conducted searches on 10.02.2024 under the provisions of the PMLA, 2002 at multiple locations in Karnataka and Andhra Pradesh in the matter of Surya Narayana Reddy, Bharath Reddy and others. During the searches, various incriminating documents, business records, details of immovable and movable properties and unaccounted cash of Rs. 31 lakh were recovered and seized. |
13/Feb/2024 |
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