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ED has filed Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 against Nirmal Kotecha, Pavan Kuchana and Kishore Tapadia before the Hon’ble Special PMLA Court, Hyderabad on 07.12.2023. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 01.02.2024. |
01/Feb/2024 |
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ED has provisionally attached immovable properties worth Rs. 34.11 Crore approx., in the form of 4 land parcels, 1 residential land and 1 residential flat located at Coimbatore and Chennai under the provisions of PMLA, 2002, in connection with a bank fraud case of a Coimbatore based firm M/s Lavanya Jewels (later converted to company M/s Lavanya Gold Jewels India Pvt Ltd). |
01/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 29/1/2024 को मैसर्स अश्विन गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 3995.096 ग्राम परिष्कृत सोने (24 कैरेट) के रूप में लगभग 2.16 करोड़ रुपए मूल्य की चल संपत्तियां अनंतिम रूप से जब्त की हैं। |
01/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 29/01/2024 को मैसर्स अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 61 लाख रुपए की सावधि जमा के रूप में चल संपत्ति को अनंतिम रूप से जब्त किया . |
01/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स कन्नूर अर्बन निधि (केयूएन) में हुई धोखाधड़ी के लिए धन शोधन मामले में चल रही जांच के संबंध में केरल के त्रिशूर और मलप्पुरम जिलों में एंटनी सनी पी, शौकथली एम एम, गफूर के एम, जसीना एम जे (मैसर्स कन्नूर अर्बन निधि के प्रमोटर निदेशकों) के आवासीय परिसरों पर 29/01/2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति के दस्तावेजों की प्रतियां जब्त की गईं और आरोपी व्यक्तियों से जुड़ी फर्म के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए. |
01/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 25/01/2024 को, 01/07/2007 से 31/05/2016 की अवधि के दौरान असंगत परिसंपत्तियां संचित करने हेतु, के. बाबू, पूर्व उत्पाद शुल्क, मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री, केरल सरकार से संबंधित 25.82 लाख रुपए की एक अचल संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से जब्त किया है। |
01/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 24/01/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स मिडास टच रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से संबंधित ओडिशा के अंगुल, मयूरभंज, बेरहामपुर, गंजम जिलों में अवस्थित 16 भूखंडों और 5 प्लॉटों के रूप में 1.38 करोड़ रुपए की 21 संपत्तियां एवं बैंक खातों में जमा 6.54 लाख रुपए की चल संपत्तियां अनंतिम रूप से जब्त की हैं। |
01/Feb/2024 |
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ED has provisionally attached movable properties in the form of 3995.096 gms refined gold (24 carat) worth Rs.2.16 Crore approx. belonging to M/s Ashwin Gold Pvt Ltd on 29/1/2024 under the provisions of PMLA, 2002. |
31/Jan/2024 |
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ED has provisionally attached movable property in the form of fixed deposit worth Rs. 61 Lakhs in the name of M/s Al Kabeer Exports Private Limited on 29/01/2024 under the provisions of PMLA, 2002. |
31/Jan/2024 |
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ED has conducted search operations on 29/01/2024 at the residential premises of Antony Sunny P, Shoukathali M M, Gafoor K.M, Jaseena M J (Promoter Directors of M/s Kannur Urban Nidhi) in Thrissur and Malappuram districts of Kerala, in connection with an ongoing investigation in a money laundering case for fraud occurred in M/s Kannur Urban Nidhi. During the search operations, various incriminating documents, copy of property documents were seized and bank accounts of firm associated with the accused persons were freeze. |
31/Jan/2024 |
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