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ED has filed Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 against 21 accused persons/entities which includes the then Arms License Authorities (DM/ADMs) – Rajeev Ranjan(IAS) and Itrat Hussain Rafiqui, Judicial Clerks, other officials of Office of Deputy Magistrate, Kupwara and Gun House Dealers/Agents/Middlemen including Rahul Grover, Syed Addel Hussain Shah and Syed Akeel Shah before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jammu in a case related to illegal issuance of large number of Arms Licenses. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 12.02.2024. |
13/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 09/02/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत चेन्नई में मैसर्स केएलपी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स लैंडमार्क ग्रुप और मैसर्स बिन्नी लिमिटेड से संबंधित कई परिसरों, जिसमें लोक सेवकों को प्रदान किए गए अवैध परितोषण की चल रही जांच से सम्बद्ध कंपनियों के निदेशकों के आवास भी शामिल हैं, का तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेजों, व्यावसायिक रिकॉर्डों का एक मकड़जाल और अचल/चल संपत्तियों के विवरण बरामद और जब्त किए गए हैं। |
13/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फ्लैट के संभावित क्रेताओं से धोखाधड़ी के मामले में एक बिल्डर, ललित टेकचंदानी से संबंधित मुंबई और नवी मुंबई में स्थित 22 स्थानों पर 07/02/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी की है। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप, 30 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, नकदी, बैंक मैं जमा राशि और एफडीयां संचयी रूप से जब्त/फ्रीज़ की हैं। |
13/Feb/2024 |
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ED has conducted searches on 09.02.2024 under the PMLA, 2002, at multiple premises in Chennai belonging to M/s KLP Projects Private Limited, M/s Landmark Group and M/s Binny Limited including the residences of the directors of the companies linked to the ongoing investigation into illegal gratification provided to public servants. During the searches, various incriminating documents, business records, and details of immovable/movable properties were recovered and seized. |
12/Feb/2024 |
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ED has carried out searches on 07.02.2024 at 22 locations in Mumbai and Navi Mumbai linked to a prominent builder M/s Supreme Construction & Developer Pvt Ltd, Lalit Tekchandani and others under the provisions of PMLA, 2002 in the case of cheating of prospective buyers of flats. The search operation has led to cumulative seizure/freezing of various incriminating documents, digital devices, cash, bank balances and FDs amounting to more than Rs. 30 Crore. |
12/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 07.02.2024 को मैसर्स एसवीओजीएल ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड और मैसर्स मैक्स टेक ऑयल एंड गैस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रमोटरों प्रेम सिंघी और पदम सिंघी को गिरफ्तार किया है। प्रेम सिंघी और पदम सिंघी को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 5 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है। |
10/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसर्स गोल्डन लैंड डेवलपर्स लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 08/02/2024 को ओडिशा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली में 19 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, 1500 एकड़ की संपत्ति के कागजात, डिजिटल उपकरण, 43.48 लाख रुपए नकद, 64.22 लाख रुपए के बैंक बैलेंस और 35 लाख रुपए की टोयोटा फॉर्च्यूनर कार सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त कर लिए गए। |
10/Feb/2024 |
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ED has carried out search operations at 19 locations in Odisha, Punjab, Chandigarh and Delhi on 08.02.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s. Golden Land Developers Limited and others. During the search operations, various incriminating documents including property papers of 1500 acres, digital devices, Cash Rs. 43.48 Lakhs, bank balances Rs.64.22 lakhs and Toyota Fortuner Car worth Rs.35 lakhs were recovered and frozen/seized. |
10/Feb/2024 |
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ED has arrested Prem Singhee and Padam Singhee, Promoters of M/s SVOGL Oil Gas & Energy Limited and M/s Max Tech Oil & Gas Services Pvt Ltd., New Delhi on 07-02-2024, under the provisions of the PMLA, 2002. Prem Singhee and Padam Singhee were produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), New Delhi. The Hon’ble Court has granted ED custody for 5 days. |
09/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माननीय सीबीआई कोर्ट-II, एर्नाकुलम के समक्ष मैसर्स हीरा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 2/2/2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
09/Feb/2024 |
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