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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिनांकः19.03.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध दर्ज मल्टीलेवल मार्केटिंग स्कीम मामले में रुपये 84.24 करोड़ मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में प्रमोटरों भाऊसाहेब छब्बू चव्हाण, श्रीमती आरती भाऊसाहेब चव्हाण और अन्य द्वारा अर्जित बेनामी संपत्तियाँ, डीमैट खाते, डाकघर बचत, चाँदी और हीरे के आभूषण/सराफा और बैंक खाता शेष (बैंक बैलेंस) सहित चल और अचल संपत्तियाँ शामिल हैं। |
21/Mar/2024 |
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ED has provisionally attached movable and immovable assets including the benami properties acquired by the promoters Bhausaheb Chhabu Chavan, Smt. Arati Bhausaheb Chavan and others, DEMAT Accounts, Post Office savings, silver and diamond jewellery / bullion and bank account balances located in Nashik, Thane, Sindurgarh, Pali Districts among other areas across Maharashtra and Rajasthan worth Rs. 84.24 Crore in the Multilevel Marketing Scheme case of M/s KBC Multitrade Pvt Ltd & Ors under the PMLA, 2002 on 19.03.2024. |
21/Mar/2024 |
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ED, Hqrs Office, New Delhi has filed Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), New Delhi against Karti P. Chidambaram, M/s. Advantage Strategic Consulting Private Limited, S. Bhaskararaman, M/s. Talwandi Sabo Power Limited and Others in a money-laundering case. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 19.03.2024. |
21/Mar/2024 |
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ED, Kochi has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002 at 9 locations across Kerala, Karnataka and Goa on 14-03-2024, 15-03-2024 and 16-03-2024 in the case of Muhammed Hafiz and others. During the course of search, Gold Jewellery weighing 1672.8 Grams, Indian currency worth Rs. 12.5 Lakh, 7 mobile phones and various incriminating documents were seized. Further, Freezing Order for the balances/FDs worth Rs. 4.4 Crore lying in the bank accounts of the accused is also issued during the course of Search. |
20/Mar/2024 |
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ED, Jalandhar has filed Prosecution Complaint (PC) on 05.01.2024 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mohali against Jaswant Singh and six other accused including three companies in the case of M/s Tara Corporation Limited and others in connection with a Bank Fraud case of Rs. 40.92 Crore. The Special Court PMLA Mohali has taken cognizance of the Prosecution Complaint on 18.03.2024. |
20/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) , लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रमोटरों/निदेशकों/गारंटरों अर्थात विनय शंकर तिवारी, पूर्व विधायक, श्रीमती रीता तिवारी और श्री अजीत कुमार पांडेय से संबंधित 30.86 करोड़ रुपए की 12 अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई अचल संपत्तियां वाणिज्यिक स्थान, आवासीय घर और कृषि भूमि के रूप में हैं जो उत्तर प्रदेश के कई शहरों जैसे लखनऊ, नोएडा और गोरखपुर जिलों में फैली हुई हैं। कुर्क की गई संपत्तियां मैसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज, मैसर्स रॉयल एम्पायर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड मैसर्स कंदर्प कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और श्रीमती रीता तिवारी के नाम पर पंजीकृत हैं जो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं । |
18/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली जोनल कार्यालय ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाला मामले में आरोपी श्रवण गुप्ता से संबंधित 16.57 करोड़ रुपए कीमत की अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियां दिल्ली के एक शानदार इलाके में स्थित भूमि/फार्महाउसों के रूप में हैं। इससे पूर्व ईडी ने वर्ष 2022 में अनंतिम कुर्की आदेश के तहत आरोपी श्रवण गुप्ता और उनकी पत्नी से संबंधित 4.05 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। |
18/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रमोटरों/निदेशकों/गारंटरों अर्थात विनय शंकर तिवारी, पूर्व विधायक, श्रीमती रीता तिवारी और श्री अजीत कुमार पांडेय से संबंधित 30.86 करोड़ रुपए की 12 अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई अचल संपत्तियां वाणिज्यिक स्थान, आवासीय घर और कृषि भूमि के रूप में हैं जो उत्तर प्रदेश के कई शहरों जैसे लखनऊ, नोएडा और गोरखपुर जिलों में फैली हुई हैं। |
18/Mar/2024 |
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ED has arrested Smt K Kavitha MLC, Telangana Legislative Council on 15.03.2024 in the case of Delhi Liquor Policy Scam. The Hon’ble Special PMLA Court, New Delhi has remanded her for ED custodial interrogation for 7 days till 23.03.2024 vide order dated 16.03.2024. |
18/Mar/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached 12 immovable properties worth Rs. 30.86 Crore in the form of commercial space, residential house and agricultural lands which are spread across many cities of Uttar Pradesh such as Lucknow, Noida and Gorakhpur, belonging to promoters/directors/guarantors of M/s. Gangotri Enterprises Ltd Namely Vinay Shankar Tiwari, Ex MLA, Smt. Rita Tiwari and Ajit Kumar Pandey under the provisions of PMLA, 2002. |
18/Mar/2024 |
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