| 681 |
ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मेसर्स वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (पेटीएम की मूल कंपनी), और इसके प्रबंध निदेशक और अन्य को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया है। |
03/मार्च/2025 |
 298.59 किलोबाइट
|
| 682 |
ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड (पीसीएल) और अन्य के खिलाफ सामूहिक निवेश योजना के उल्लंघन के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 28.02.2025 को मुंबई और दिल्ली में 4 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
03/मार्च/2025 |
369.22 किलोबाइट
|
| 683 |
ED has issued Show Cause Notice (SCN) to M/s One97 Communication Ltd (Parent company of Paytm), and its Managing Director and others for the contraventions of provisions of FEMA, 1999. |
03/मार्च/2025 |
199.59 किलोबाइट
|
| 684 |
ED, Gurugram has conducted search operations on 27.01.2025 at 12 locations in Delhi, Faridabad, NCR region against WTC Group & Promoter Ashish Bhalla and Bhutani Group and its Promoter Ashish Bhutani under the provisions of PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, jewellery and bullions amount to Rs. 1.5 Crore were recovered and seized and Fixed Deposits in the name of WTC Group of companies has been frozen. |
03/मार्च/2025 |
202.9 किलोबाइट
|
| 685 |
ED, Mumbai Zonal office has conducted search operation at 4 premises in Mumbai and Delhi on 28.02.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in a case of Collective Investment Scheme in violation against M/s Pancard Clubs Limited (PCL) & others. During the search operations, various incriminating documents and Digital records have been found and seized. |
03/मार्च/2025 |
176.2 किलोबाइट
|
