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ED, Delhi has conducted search operations against Prafful Gupta and others on 06-06-2024 at various locations in Delhi, Haryana and Kanpur (UP) in connection with online fraud committed on a foreign national. During the search operations, various digital evidences, jewellery valuing Rs. 35 Lakh have been recovered and seized, and FDs with banks amounting to Rs. 7.25 Crore has been freezed. |
07/Jun/2024 |
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ईडी, इलाहाबाद ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला मामले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 20.6 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियां हाइजिया ग्रुप ऑफ कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कॉलेज भवनों के रूप में हैं। इस पीएओ सहित कुल संचित कुर्की 41.13 करोड़ रुपये है। |
05/Jun/2024 |
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ईडी, हैदराबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बैंक धोखाधड़ी के मामले में शामिल मेसर्स चडालावाडा इंफ्राटेक लिमिटेड (सीआईएल) और अन्य लोगों के खिलाफ 03.06.2024 को हैदराबाद और ओंगोले (आंध्र प्रदेश) में आठ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया | तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप, अपराध संकेती दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया गया। |
05/Jun/2024 |
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ईडी, नागपुर ने मेसर्स श्रीसूर्या इन्वेस्टमेंट्स (समीर जोशी) के मल्टी-लेवल मार्केटिंग घोटाले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांकः 31.05.2024 को नागपुर, अमरावती, अकोला, मडगांव जिलों सहित महाराष्ट्र और गोवा के अन्य क्षेत्रों में स्थित चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसका मूल्य 38.33 करोड़ रुपये है। कुर्क की गई संपत्तियों में समीर जोशी, उनकी कंपनियों/फर्मों और उनके सह-आरोपी एजेंटों/सहयोगियों द्वारा अर्जित चल (फिक्स्ड डिपॉजिट) और अचल संपत्तियां शामिल हैं। |
05/Jun/2024 |
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ED, Allahabad has provisionally attached properties worth of Rs. 20.6 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in Post Matric Scholarship scam. The attached properties are in the form of college buildings of Hygia Group of Colleges, Lucknow, UP. Total attachments in this case stands at Rs. 41.13 Crore. |
05/Jun/2024 |
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ED, Hyderabad has conducted search operations on 3.6.2024 at eight locations in Hyderabad and Ongole (AP) under the provisions of PMLA, 2002 against M/s Chadalavada Infratech Limited (CIL) and others in a case of bank fraud. During the search operations various incriminating documents and digital devices were recovered and seized. |
05/Jun/2024 |
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ED, Nagpur has provisionally attached movable and immovable assets located in Nagpur, Amravati, Akola, Madgaon Districts among other areas across Maharashtra and Goa valued at Rs. 38.33 Crore in the Multi-level Marketing scam of M/s Shreesurya Investments (Sameer Joshi) under the PMLA, 2002 on 31.05.2024. The attached assets include movable (Fixed Deposits) and immovable assets acquired by Sameer Joshi, his companies/firms and his co-accused agents/accomplices. |
05/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने वेदपाल सिंह तंवर को हरियाणा के दादम क्षेत्र में अवैध खनन के संबंध में 30/05/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। वेदपाल सिंह तंवर को माननीय जिला न्यायालय, साकेत, दिल्ली के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने 06/06/2024 तक ईडी को 7 दिन की हिरासत दी। |
03/Jun/2024 |
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ED, Hqrs Office has arrested Vedpal Singh Tanwar under the provisions of PMLA, 2002 on 30.05.2024 in connection with illegal mining in Dadam area of Haryana. Vedpal Singh Tanwar has been produced before the Hon’ble District Court, Saket, Delhi. The Hon’ble Court has granted 7 days ED custody till 06.06.2024. |
03/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने 30.05.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स इंडिया मेगा एग्रो अनाज लिमिटेड और अन्य के पीडीएस खाद्यान्न घोटाला मामले में महाराष्ट्र भर के अन्य क्षेत्रों एवं हिंगोली, यवतमाल, नांदेड़ जिलों में स्थित कुल कीमत 4.06 करोड़ रू. की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में कंपनी मेसर्स इंडिया मेगा एग्रो अनाज लिमिटेड, इसके प्रमोटर अजय चंद्रप्रकाश बाहेती और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित अचल संपत्तियां शामिल हैं। |
03/Jun/2024 |
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