| 1001 |
ED, Chennai has made a significant arrest in the ongoing investigation into high-profile drug smuggling and money laundering. Mohammed Saleem has been arrested under the provisions of PMLA, 2002 for his involvement in laundering proceeds linked to the Jaffer Sadiq case. |
13/Aug/2024 |
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| 1002 |
ED, Bangalore has conducted search operations under the provisions of PMLA, 2002 on 09.08.2024 & 10.08.2024 at 12 Premises in Bangalore and Dharwad in connection with the fraud committed in land acquisitions undertaken by Karnataka Industrial Area Development Board (KIADB), Dharwad Zonal office for projects such as Hubli Airport, IIT Dharwad etc. During the search operations various incriminating documents, digital evidences, Cash of Rs. 1.50 Crore and bank deposits amounting to Rs. 55 Lakh has been seized/ freezed. |
13/Aug/2024 |
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| 1003 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, यमुनानगर, चंडीगढ़, पंचकूला और पंजाब एवं हरियाणा के अन्य जिलों में स्थित कृषि भूमि (100 एकड़ से अधिक), वाणिज्यिक भूमि और भवन आदि सहित लगभग 122 करोड़ रुपये की 145 अचल संपत्तियों को जब्त किया है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध खनन मामले में दिलबाग सिंह (पूर्व विधायक, यमुनानगर), सुरेंद्र पंवार (विधायक सोनीपत), इंद्रपाल सिंह, मनोज वाधवा, कुलविंदर सिंह (पीएस बिल्डटेक), अंगद सिंह मक्कड़, भूपिंदर सिंह और उनके सहयोगियों से संबंधित हैं। |
12/Aug/2024 |
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| 1004 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दीमापुर उप आँचलिक कार्यालय ने विभिन्न व्यक्तियों और फर्जी संस्थाओं से संबंधित 41.83 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है, जो “एचपीजेड टोकन और अन्य” के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये ठगने में शामिल पाए गए। अब तक, इस मामले में ईडी द्वारा फ्रीज और जब्त अपराध की कुल आय 497.20 करोड़ रुपये है। |
12/Aug/2024 |
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| 1005 |
वर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत डीएमएफ (जिला खनिज निधि) घोटाले से जुड़े छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 04 स्थानों पर 09.08.2024 और 10.08.2024 को तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान 1.11 करोड़ रुपये की नकदी और बैंक बैलेंस जब्त/फ्रीज किया गया है। |
12/Aug/2024 |
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| 1006 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के तहत महाराष्ट्र के बीड, औरंगाबाद, पुणे, नवी मुंबई में विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 09.08.2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, बैंक फंड के रूप में चल संपत्ति, 1.2 करोड़ रुपये (लगभग) के डीमैट खाते की होल्डिंग्स को जब्त/फ्रीज कर दिया गया है, साथ ही विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त किए गए हैं। |
12/Aug/2024 |
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| 1007 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दीमापुर उप आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत पीडब्ल्यूडी, नागालैंड के दोनों ठेकेदारों अवितुओ सेखोसे और म्हालेली रियो से संबंधित 96 लाख रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
12/Aug/2024 |
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| 1008 |
ED, Mumbai has conducted search operations on 09.08.2024, under the provisions of PMLA, 2002 at various locations in Beed, Aurangabad, Pune, Navi Mumbai of Maharashtra as part of an ongoing investigation against M/s.Dnyanraddha Multistate Co-operative Society Ltd (DMCSL), Suresh Kute & others. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, movable assets in the form of Bank funds, Demat account holdings to the tune of Rs.1.2 Crore (approx.) have been seized/frozen. |
12/Aug/2024 |
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| 1009 |
ED, Raipur has carried out search operations on 09.08.2024 and 10.08.2024 at 04 locations in Chhattisgarh and Maharashtra linked to DMF (District Mineral Fund) scam under the provisions of the PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, cash and bank balances amounting to Rs.1.11 Crore has been seized/freezed. |
12/Aug/2024 |
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| 1010 |
ED, Dimapur has attached movable and immovable worth Rs. 41.83 Crore belonging to various persons and shell entities, which were found to be involved in duping the investors of hundreds of crore in the money laundering case against “HPZ Token & others”. Total attachment and freezing in this case till date stands at Rs. 497.20 Crore (approx). |
12/Aug/2024 |
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