| 1001 |
ED, Nagpur has provisionally attached immovable assets located in Hingoli, Yavatmal, Nanded Districts among other areas across Maharashtra valued total at Rs. 4.06 Crore in the PDS Foodgrain Scam case of M/s India Mega Agro Anaj Limited & Ors under the PMLA, 2002 on 30.05.2024. The attached properties include immovable assets acquired by the Company M/s India Mega Agro Anaj Limited, its promoters Ajay Chandraprakash Baheti and his family members. |
03/Jun/2024 |
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| 1002 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले में चल रही जांच के संबंध में 29.04.2024 को डॉ. ओम प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष शिवम गुप्ता के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, लखनऊ के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तीसरा पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर किया है। माननीय न्यायालय , लखनऊ ने 04.05.2024 को पीसी का संज्ञान लिया। |
01/Jun/2024 |
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| 1003 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत प्रोप. मेसर्स राकेश कुमार चौधरी, राकेश कुमार चौधरी से संबंधित छह (6) अचल संपत्तियों को भूमि पार्सल के रूप में अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसमें ग्राम असरवान, तालुका भलवाल, जम्मू में लगभग 20 कनाल भूमि शामिल है, जिसका मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपये है। |
01/Jun/2024 |
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| 1004 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन), यमुनानगर (हरियाणा) के लोअर डिवीजन क्लर्क राघव वधावन और अन्य से संबंधित अपराध के आगम के रूप में 3.05 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है। |
01/Jun/2024 |
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| 1005 |
ED, Chandigarh has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 3.05 Crore as Proceeds of Crime belonging to Raghav Wadhawan, Lower Division Clerk of Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam (UHBVN), Yamunanagar (Haryana) and others under the PMLA, 2002. |
01/Jun/2024 |
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| 1006 |
ED, Allahabad has filed third Supplementary Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special PMLA Court, Lucknow against Shivam Gupta, Chairman of Dr. Om Prakash Institute of Management & Technology on 29.04.2024, in connection with ongoing investigation in Post Matric Scholarship Scam. The Hon’ble Court, Lucknow was pleased to take cognizance of the PC on 04.05.2024. |
01/Jun/2024 |
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| 1007 |
ED, Jammu has provisionally attached 6 immovable properties in the form of land parcels at Village Assrwan, Taluka Bhalwal, Jammu valued at Rs. 1 Crore approx. belonging to Rakesh Kumar Chaudhary, Prop. M/s Rakesh Kumar Chaudhary under the provisions of the PMLA, 2002. |
01/Jun/2024 |
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| 1008 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने धन शोधन निवारण अधिनियम,2002 के प्रावधानों के तहत 15.05.2024 को ललित टेकचंदानी और 15 अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ माननीय विशेष (पीएमएलए) अदालत, मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय, मुंबई ने 29.05.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
31/May/2024 |
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| 1009 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने 29.05.2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत उत्तराखंड के हलद्वानी निवासी बनमीत सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।बनमीत सिंह को माननीय विशेष न्यायालय, देहरादून के समक्ष पेश किया गया है। ड्रग मनी की आय और बड़े पैमाने पर क्रिप्टो मुद्रा की भागीदारी के सामाजिक आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, माननीय न्यायालय ने बनमीत सिंह को सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में दे दिया है। |
31/May/2024 |
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| 1010 |
ED, Mumbai has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special (PMLA) Court, Mumbai against Lalit Tekchandani and 15 other persons/entities on 15.05.2024 under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court, Mumbai has taken cognizance of the PC on 29.05.2024. Total attachment / freezing in this case is stands at Rs. 156.5 Crore. |
31/May/2024 |
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