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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें पुणे स्थित वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और मेसर्स ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस कंपनी के मालिक विनोद खुटे के परिवार के विभिन्न सदस्यों की 8.98 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। कुर्क की गई संपत्ति 366.92 वर्ग मीटर के पांच आवासीय फ्लैट, पुणे में स्थित 139.39 वर्ग मीटर के दो बहुउद्देशीय हॉल, 366.92 वर्ग मीटर के दो कार्यालय स्थान, सभी पुणे में स्थित और महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 2 हेक्टेयर के एक भूमि पार्सल के रूप में हैं। इस मामले में अब तक कुल कुर्की की मूल्य राशि रुपये 70.89 करोड़ है। |
06/अप्रैल/2024 |
 534.19 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एचडीआईएल के प्रमोटर्स राकेश वाधवान और सारंग वाधवान एवं अन्य (मैक स्टार केस) से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें मेसर्स वीणा डेवलपर्स के 36.66 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। कुर्क की गई संपत्तियां कलेडोनिया बिल्डिंग, अंधेरी पूर्व, मुंबई में एक वाणिज्यिक संपत्ति के रूप में हैं जिनमें दो कार्यालय इकाइयां 22366 वर्ग फुट क्षेत्र और वीणा वेलोसिटी चरण II, दीवानमन, जिला पालघर, महाराष्ट्र में स्थित दुकानें संख्या 1 से 27 तक कुल कालीन क्षेत्र 3541.79 वर्ग फुट शामिल हैं। इस मामले में अब तक की गई कुर्की की कुल राशि 281.02 करोड़ रुपये हो गई है। |
06/अप्रैल/2024 |
764.01 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला ने लखविंदर सिंह व उनके सहयोगियों और नीरज कांत, खनन अधिकारी, ऊना के विरुद्ध अवैध गतिविधि के माध्यम से प्राप्त अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया/गतिविधि में शामिल होने, जिसमें धोखाधड़ी और राज्य सरकार के खजाने को धोखेबाजी और गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने, धोखाधड़ी से हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में अवैध खनन के माध्यम से खुद को गलत लाभ प्राप्त करने के लिए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के समक्ष दिनांकः 12.03.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने दिनांकः 05.04.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
06/अप्रैल/2024 |
578.73 किलोबाइट
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ED, Mumbai has issued a Provisional Attachment Order under the provisions of the PMLA, 2002 attaching immovable assets in the form of five residential flats admeasuring 366.92 sq. metres located in Pune, two multipurpose halls admeasuring 139.39 sq. metres located in Pune, two office spaces admeasuring 366.92 sq. metres located in Pune and one land parcel admeasuring 2 hectors located in Ahmednagar district of Maharashtra worth Rs. 8.98 Crore owned by various family members of Vinod Khute, owner of VIPS Group of Companies and M/s Global Affiliate Business company, based in Pune. Total attachment in this case now stands at Rs. 70.89 Crore. |
06/अप्रैल/2024 |
201.55 किलोबाइट
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ED, Mumbai has issued a Provisional Attachment Order under the provisions of the PMLA, 2002 attaching assets in the form of commercial properties consisting of two office units admeasuring approx. 22366 sq. ft area in Kaledonia building, Andheri (East), Mumbai and Shops Nos. 1 to 27 admeasuring total carpet area of 3541.79 Sq.ft. situated in Veena Velocity Phase II, Diwanman, Dist. Palghar, Maharashtra worth Rs. 36.66 Crore of M/s Veena Developers in Bank Fraud case pertaining to Rakesh Wadhawan and Sarang Wadhawan Promoters of HDIL and others (Mack Star Case). Total attachment in this case now stands at Rs 281.02 Crore. |
06/अप्रैल/2024 |
363.36 किलोबाइट
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ED, Mumbai has attached assets worth of Rs. 1.81 Crore (approx.) in the form of immovable properties in Maval, Lonavala in the case of Yusuf Mohammed Lakdawala & others under the provisions of PMLA, 2002. |
06/अप्रैल/2024 |
292.35 किलोबाइट
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ED, Jammu has attached movable properties in the form of bank balances relating to accused Yatin Yadav, M/s New Global Fumigation Corporation, Prop. Yatin Yadav and his associate Lokesh Kumar, to the tune of Rs. 1 Crore (approx.) under the provisions of the PMLA, 2002 in a case relates to paper leak of examination conducted by J&K Services Selection Board (JKSSB) for the recruitment of 1200 Sub-Inspectors of J&K Police, against monetary benefits by the accused Yatin Yadav and others. |
06/अप्रैल/2024 |
209.62 किलोबाइट
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ED, Shimla has filed Prosecution Complaint (PC) on 12.03.2024 before the Hon'ble Special Court (PMLA), Dharamshala, Himachal Pradesh against Lakhwinder Singh & his associates; and Neeraj Kant, Mining Officer, Una in the matter of illegal mining in District Una, Himachal Pradesh. The Hon’ble Special Court (PMLA) has taken the cognizance of the PC on 05.04.2024. |
06/अप्रैल/2024 |
365.79 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं और फर्मों के 24.41 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई है जिनका उपयोग पुणे स्थित वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और मेसर्स ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस कंपनी के मालिक विनोद खुटे द्वारा अपराध की आय को छुपाने (लेयरिंग करने) के उद्देश्य से किया जाता था। कुर्क की गई संपत्ति 58 बैंक खातों में शेष राशि (बैलेंस) 21.27 करोड़ रुपये और जमा राशि (बैंक डिपॉजिट) 3.14 करोड़ रुपये के रूप में है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की की मूल्य राशि रुपये 61.91 करोड़ है। |
05/अप्रैल/2024 |
412.81 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एचडीआईएल के प्रमोटर्स राकेश वधावन और सारंग वधवान एवं अन्य (मैक स्टार केस) से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें मेसर्स विक्रम होम्स प्रा. लिमिटेड की 40.37 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। संलग्न संपत्तियां कलेडोनिया बिल्डिंग, अंधेरी पूर्व, मुंबई में एक वाणिज्यिक संपत्ति के रूप में हैं जिनमें कार्यालय इकाइयां (युनिट्स) 701, 702, 703 और 704 लॉबी और पैसेज सहित कुल मिलाकर लगभग 3958.15 वर्ग मीटर कालीन क्षेत्र शामिल हैं। इस मामले में अब तक की गई कुर्की की कुल राशि 244.36 करोड़ रुपये हो गई है। |
05/अप्रैल/2024 |
600.68 किलोबाइट
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