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प्रवर्तन निदेशालय ने माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, हैदराबाद के समक्ष निर्मल कोटेचा, पवन कुचाना और किशोर तापड़िया के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 07/12/2023 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 01.02.2024 को उक्त अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है। |
02/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत 27.49 करोड़ रुपए की 58 अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से जब्त की हैं। ये सभी भूखंड सुधीर कुमार गोयल, उनकी पत्नी श्रीमती राखी गोयल, उनके करीबी सहयोगी जय प्रकाश और आलोक कुमार उर्फ जग्गा और उनकी पार्टनरशिप फर्म मैसर्स श्री सिद्धिविनायक प्रॉपर्टीज के नाम पर पंजीकृत हैं। |
02/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत कोयंबटूर अवस्थित फर्म मैसर्स लावण्या ज्वेल्स (बाद में कंपनी मैसर्स लावण्या गोल्ड ज्वेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में परिवर्तित) के बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में कोयंबटूर और चेन्नई में स्थित 4 भूखंड, 1 आवासीय भूमि और 1 आवासीय फ्लैट के रूप में लगभग 34.11 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से जब्त की हैं। |
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प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, गुरुग्राम और जालंधर सहित विभिन्न स्थानों पर मैसर्स उन्नति फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड (यूएफपीएल) और मैसर्स सिग्नेचर फॉरेक्स एंड अलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसएफएएसपीएल) के व्यावसायिक परिसरों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफइएमए) 1999 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान 1.34 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा और 10.14 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा के साथ-साथ डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। |
02/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 23/01/2024 और 24/01/2024 को त्रिशूर में हाईरिच ऑनलाइन समूह की कंपनियों के व्यावसायिक परिसरों और दो कंपनी निदेशकों के आवासों पर तलाशी अभियान चलाया। मैसर्स गिप्रा बिजनेस सॉल्यूशन पी लिमिटेड, कोच्चि के परिसर में भी तलाशी अभियान चलाया गया, जो हाईरिच ऑनलाइन ग्रुप के लिए सॉफ्टवेयर और रिकॉर्ड का रखरखाव कर रहे थे। तलाशी अभियान के दौरान, मैसर्स हाईरिच स्मार्टटेक पी लिमिटेड, मैसर्स हाईरिच ऑनलाइन शॉपी प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रमोटरों और संबंधित कंपनियों द्वारा सावधि जमा और बैंक जमा के रूप में 212.45 करोड़ रुपए की चल संपत्ति या पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जब्त और बरामद की। |
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प्रवर्तन निदेशालय ने अनंतिम तौर पर लगभग 130.60 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त की है, जिसमें लगभग 128.34 करोड़ रुपए की चल संपत्ति भी शामिल है, जिसमें अवैध रेत खनन में लगाए गए 209 रेत उत्खनन यंत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत तमिलनाडु राज्य में गैरकानूनी रेत खनन गतिविधियों में शनमुगम रामचंद्रन, करुप्पैया रेथिनम, पन्नीरसेल्वम करिकालन और अन्य लोगों के 35 बैंक खातों में जमा 2.25 करोड़ रुपए की राशि संलिप्त पाई गई। |
02/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत शुरू की गई धन शोधन जांच के संबंध में 31-01-2024 को जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। दिनांक 01-02-2024 को जगदीश कुमार अरोड़ा एवं अनिल कुमार अग्रवाल को माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उक्त अभियुक्त को 05-02-2024 तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। |
02/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले के संबंध में मैसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड, मैसर्स इंटरनेशनल ट्रेडर्स और मैसर्स चौधरी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान/पूर्व निदेशकों से संबंधित कार्यालय/आवासीय परिसरों सहित जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में फैले दस स्थानों पर 31/01/2024 को तलाशी अभियान चलाया । तलाशी के दौरान, 30 लाख रुपये से अधिक की भारतीय मुद्रा, लगभग 600 ग्राम सोना, बैंक खाते, लॉकर और संपत्ति के दस्तावेज, हार्ड डिस्क, डिजिटल डिवाइस, डिजिटल साक्ष्य और खुले दस्तावेज के रूप में विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज मिले और उन्हें फ्रीज/जब्त कर दिया गया। |
02/Feb/2024 |
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ED has conducted search operation on 31.01.2024 at ten locations spread over Jammu & Kashmir, Punjab and Uttar Pradesh including office/residential premises related to the present/past directors of M/s Bharat Papers Limited, M/s International Traders and M/s Choudhary Industrial Projects Pvt. Ltd in connection with the case registered under the PMLA, 2002 against M/s Bharat Papers Limited. During the search operation, Indian Currency of more than Rs.30 lakhs, around 600 grams gold, bank account, lockers, various incriminating documents in the form of property documents, hard disk, digital device, digital evidence and loose papers were found and frozen/seized. |
02/Feb/2024 |
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ED has provisionally attached assets valued at Rs. 130.60 Crore approx. including movable assets amounting to Rs. 128.34 Crore which consist of 209 sand excavators employed in illicit sand mining. Additionally, a sum of Rs. 2.25 Crores spread across 35 bank accounts belonging to Shanmugam Ramachandran, Karuppaiah Rethinam, Pannerselvam Karikalan and others involved in the unlawful sand mining activities in the state of Tamil under the provisions of the PMLA, 2002. |
02/Feb/2024 |
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