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प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों जग नारायण सिंह और सतीश कुमार सिंह और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित कुल 12.96 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसमें 5.14 करोड़ रुपए (लगभग) की 03 अचल संपत्ति और 01 चल संपत्ति (एचडीएफसी, एफडी खाता) 7.82 करोड़ (लगभग) रुपये की शामिल हैं, को अंनतिम रूप से जब्त किया है। |
07/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए, 2002 के तहत मैसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राधा चरण साह , एमएलसी, बिहार विधान परिषद द्वारा अधिग्रहित 26.19 करोड़ रुपए की सीमा तक 02 अचल संपत्तियों को अंनतिम रूप से जब्त किया है। |
07/Feb/2024 |
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ED has provisionally attached 03 immovable properties worth Rs. 5.14 Crore (approx.) and 01 movable property (HDFC, FD account) to the extent of Rs. 7.82 Crores (approx.) aggregating to Rs. 12.96 Crores pertaining to M/s Aditya Multicom Private Limited, its directors namely Jag Narayan Singh & Satish Kumar Singh and their family members under the provisions of PMLA, 2002. |
06/Feb/2024 |
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ED has provisionally attached 02 immovable properties to the extent of Rs. 26.19 Crore acquired by Radha Charan Sah, MLC, Bihar Legislative Council under the PMLA, 2002, in connection with money laundering case against M/s Broadsons Commodities Pvt Ltd. |
06/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड, इसके निदेशकों प्रणव गुप्ता, विनीत गुप्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरजीत कुमार बंसल के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष 26/12/2023 को अभियोजन शिकायत दर्ज किया। माननीय विशेष न्यायालय ने 03/02/2024 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया। |
03/Feb/2024 |
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ED has filed Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 on 26.12.2023 against M/s Parabolic Drugs Limited, its directors Pranav Gupta, Vineet Gupta and Chartered Accountant Surjeet Kumar Bansal before the Hon’ble Special Court, Chandigarh. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 3/02/2024. |
03/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के एक साइबर धोखाधड़ी मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित कर ली है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपी संतोष यादव के खिलाफ माननीय विशेष (पीएमएलए) अदालत, रांची के समक्ष 29/08/2022 को अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसमें फास्टट्रैक मोड द्वारा सुनवाई में तेजी लाई गई, जिसके परिणामस्वरूप पूरी सुनवाई 17 महीने के भीतर पूरी कर ली गई, और माननीय विशेष (पीएमएलए) अदालत, रांची ने उक्त आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। |
02/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैंसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में 31/01/2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर, जौरा और मंदसौर और महाराष्ट्र के अकोला में स्थित 11 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड समूह की कंपनियों के व्यावसायिक परिसरों और कंपनियों के निदेशकों के आवास को शामिल किया गया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, समूह की कंपनियों के बही खाते और अचल/चल संपत्तियों के विवरण मिले और जब्त कर लिए गए। |
02/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, हैदराबाद के समक्ष निर्मल कोटेचा, पवन कुचाना और किशोर तापड़िया के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 07/12/2023 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 01.02.2024 को उक्त अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है। |
02/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत 27.49 करोड़ रुपए की 58 अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से जब्त की हैं। ये सभी भूखंड सुधीर कुमार गोयल, उनकी पत्नी श्रीमती राखी गोयल, उनके करीबी सहयोगी जय प्रकाश और आलोक कुमार उर्फ जग्गा और उनकी पार्टनरशिप फर्म मैसर्स श्री सिद्धिविनायक प्रॉपर्टीज के नाम पर पंजीकृत हैं। |
02/Feb/2024 |
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