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ED has carried out search operations at 10 locations in Bhadrak and Bhubaneswar cities of Odisha on 15.02.2024 under the provisions of PMLA, 2002 belonging to Prayaskanti Samal (ex-President), Manoj Kumar Goswami (Secretary) and others of Barapada School of Engineering and Technology (BSET) society in the matter of misappropriation of society money by forgery and cheating. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, Cash of Rs. 9 Lakhs, undated cheques, land agreements and a Toyota Fortuner Car worth Rs. 40 lakhs approx were recovered and seized. |
17/फ़रवरी/2024 |
 108.86 किलोबाइट
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ED has arrested Nitish Diwan on 15.02.2024 under the provisions of PMLA, 2002 for his role in the operations of Mahadev Online Book. Nitish Diwan was produced before the Hon’ble PMLA Special Court, Raipur, which granted ED Custody for 8 days till 24.02.2024. |
16/फ़रवरी/2024 |
167.72 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोवा में भूमि हड़पने के मामलों के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 15/02/2024 को विक्रांत शेट्टी और राजकुमार मैथी को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने 20/02/2024 तक ईडी को उनकी हिरासत दे दी है। |
16/फ़रवरी/2024 |
435.52 किलोबाइट
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ED carried out search operations on 13.02.2024 at 03 locations in Mumbai and Lonavala linked to a builder, Lalit Tekchandani under the provisions of PMLA, 2002 in the case of cheating of prospective buyers of flats. The search operation has led to freezing of Shares and Mutual Funds amounting to approximately Rs. 13 Crores. Total seizure/freezing in this case till date is Rs. 43 Crores. |
16/फ़रवरी/2024 |
466.14 किलोबाइट
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ED has arrested Vikrant Shetty and Rajkumar Maithi on 15.02.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in relation to the land grabbing cases in Goa. The Hon’ble Special Court (PMLA) has granted ED custody till 20.02.2024. |
16/फ़रवरी/2024 |
282.19 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संभावित फ्लैट क्रेताओं से धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 13/02/2024 को बिल्डर ललित टेकचंदानी से जुड़े मुंबई और लोनावाला में 03 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप लगभग 13 करोड़ रुपए के शेयर और म्यूचुअल फंड फ्रीज़ कर लिए गए हैं। इस मामले में अब तक कुल 43 करोड़ रुपए जब्त/फ्रीज़ किए गए हैं। |
16/फ़रवरी/2024 |
419.93 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत मैसर्स किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और उससे संबंधित व्यक्तियों/इकाइयों से जुड़े हैदराबाद एवं इसके आसपास सात स्थानों पर 13.02.2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण, 76.5 लाख रुपए की बेलेखा नकदी, लगभग 1.5 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए। |
15/फ़रवरी/2024 |
77.68 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो आरोपी व्यक्तियों नामतः हेमांशु किशोरभाई त्रिवेदी (मैसर्स रेड रोज पीएल, मुंबई के मालिक और प्रमोटर) और मैसर्स मोहन अलंकार ज्वैलर्स, पटना के सौरव कुमार के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, पटना के समक्ष पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने 09.02.2024 को पूरक पीसी का संज्ञान लिया है। |
15/फ़रवरी/2024 |
127.3 किलोबाइट
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ED has filed Supplementary Prosecution Complaint (PC) under the PMLA, 2002 against two accused persons namely Hemanshu Kishorebhai Trivedi (Proprietor and promoter of M/s Red Rose P L, Mumbai) and Saurav Kumar of M/s Mohan Alankar Jewelers, Patna before the Hon’ble Special PMLA Court, Patna. The Hon'ble Court has taken cognizance of the Supplementary PC on 09.02.2024. |
15/फ़रवरी/2024 |
113.95 किलोबाइट
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ED carried out searches on 13.02.2024 at seven locations in and around Hyderabad linked to M/s Kings Group of companies and its associated individuals / entities under the provisions of the FEMA, 1999. During the searches digital devices, unaccounted cash Rs. 76.5 lakhs, foreign currency worth around Rs. 1.5 lakhs and various incriminating documents were recovered and seized. |
15/फ़रवरी/2024 |
218.78 किलोबाइट
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