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ED, Mumbai has conducted search operations on 20-09-2024 and 21-09-2024, under the PMLA, 2002 at multiple locations in Delhi, Jalgaon and Ahmedabad as part of an ongoing investigation against M/s Dnyanraddha Multistate Co-operative Society Ltd. (DMCSL), Suresh Kute & others. During the search operations, movable assets in the form of Bank funds, Fixed Deposit, Demat account holdings to the tune of Rs.7.5 Crore (approx.) have been frozen along with the seizure of various incriminating documents and digital devices. |
23/Sep/2024 |
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ईडी, पटना ने मेसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक और सिंडिकेट सदस्य पुंज कुमार सिंह को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध रेत खनन से संबंधित धन शोधन के अपराधों के लिए 19.09.2024 को गिरफ्तार किया है। |
20/Sep/2024 |
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ED, Patna has arrested Punj Kumar Singh, ex-Director and syndicate member of M/s Broadson Commodities Pvt. Ltd. on 19.09.2024 for offences of money laundering related to illegal sand mining under the provisions of PMLA, 2002. |
20/Sep/2024 |
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ईडी, पटना ने मेसर्स श्री अनुआनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों से संबंधित धन-शोधन मामले में पटना, बेंगलुरु और नोएडा में 8 स्थानों पर 19.09.2024 को तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, निदेशकों और कर्मचारियों के विभिन्न बैंक खाते जब्त किए गए और उन्हें फ्रीज कर दिया गया। |
20/Sep/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने मेसर्स हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड , इसके प्रमोटरों/निदेशकों और अन्य द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 17.09.2024 और 18.09.2024 को दिल्ली, नोएडा, मेरठ, चंडीगढ़ और गोवा में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, कुल नकद और 42.56 करोड़ रुपये (लगभग) के आभूषण बरामद और जब्त किए गए हैं। |
20/Sep/2024 |
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ED, Patna has carried out search operations at 8 locations in Patna, Bengaluru and Noida in connection with money laundering case related to M/s Sri Anuanand Construction Pvt. Ltd. and its Directors on 19.09.2024. During the search operations, various incriminating documents, digital evidence, various bank accounts of Directors and employees have been seized and frozen. |
20/Sep/2024 |
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ED, Lucknow has conducted search operations at 18 locations in Delhi, Noida, Meerut, Chandigarh, and Goa on 17.09.2024 and 18.09.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in connection with the fraud committed by M/s Hacienda Projects Private Limited, its Promoters/Directors and others. During the search operations, various incriminating documents, digital evidences, total Cash and jewellery worth Rs 42.56 Crore (approx.) have been recovered and seized. |
20/Sep/2024 |
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ईडी, कोच्चि ने बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 06.09.2024 को अब्दुल सलाम (जिला सहकारी बैंक - त्रिशूर के पूर्व अध्यक्ष) और जिला सहकारी बैंक - त्रिशूर (अब केरल राज्य सहकारी बैंक में विलय) के डिफॉल्ट लोनधारकों से संबंधित 11 स्थानों पर त्रिशूर जिले में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए। |
18/Sep/2024 |
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ED has arrested Jatin Chopra S/o Ashok Chopra on 14.09.2024 from Gurugram. Jatin Chopra was involved in the offence of money laundering by way of incorporating various shell entities for illegal acquisition of foreign currency and transfer of funds to the tune of Rs. 329 Crore outside India on the strength of fake and forged import bills. The Hon’ble Additional Session Judge, Patiala House Court has granted ED custody for 03 days. |
18/Sep/2024 |
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ED, Kochi has conducted search operations in Thrissur District at 11 locations related to Abdul Salam (Former President of District Cooperative Bank – Thrissur) and the defaulted Loanees of District Cooperative Bank – Thrissur (now merged into Kerala State Co-Operative Bank) on 06.09.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in a bank fraud case. During the search operations, various incriminating documents were recovered and seized. |
18/Sep/2024 |
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