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ED, Hyderabad had filed Prosecution Complaint (PC) against Lucas Thangmangliana, M/s Nay La Family Exports Pvt. Ltd. and 16 others under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special PMLA Court, Nampally on 21.08.2023 in human hair smuggling case. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 01.03.2024. |
04/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद सब-जोन ने डॉ. ओम प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और तीन अन्य समूह कॉलेजों/स्कूलों के अध्यक्ष शिवम गुप्ता को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 01.03.2024 को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ के समक्ष पेश किया गया । माननीय न्यायालय ने 07 दिनों की ईडी हिरासत दी है। |
02/Mar/2024 |
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ED, Allahabad Sub-Zonal office has arrested Shivam Gupta, Chairman of Dr. Om Prakash Institute of Management & Technology and three other group colleges/schools, under the provisions of PMLA, 2002 on 01.03.2024 in Post Matric Scholarship Scam. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow. The Hon’ble Court has granted ED Custody for 07 days. |
02/Mar/2024 |
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ईडी ने "महादेव ऑनलाइन बुक" के खिलाफ एक मामले में हाल ही में कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और रायपुर में महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े धन शोधन तंत्र (मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क) के खिलाफ व्यापक तलाशी ली है और 1.86 करोड़ रुपये की नकदी, 1.78 करोड़ रुपये के कीमती सामान बरामद किए हैं और 580.78 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) की भी जब्ती/पहचान की गई है। तलाशी के परिणामस्वरूप डिजिटल डेटा और संपत्तियों की पहचान सहित बड़ी संख्या में आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए हैं। |
01/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर जोनल कार्यालय ने भारत के विभिन्न हिस्सों में फर्जी कॉल सेंटरों द्वारा सस्ती ब्याज दर पर ऋण की आड़ में विदेशी नागरिकों (अमेरिकी नागरिकों) को धोखा देने से संबंधित मामले में एक आरोपी रफीक खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरार था और उसे जयपुर हवाई अड्डे पर उस समय पकड़ा गया जब वह देश से शारजाह (यूएई) भागने की कोशिश कर रहा था। रफीक खान फर्जी कॉल सेंटर चलाने में शामिल सह-षडयंत्रकारियों में से एक था। |
01/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर जोनल कार्यालय ने जल जीवन मिशन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 29.02.2024 को पीयूष जैन को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय, जयपुर ने आरोपी पीयूष जैन को 04 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है। |
01/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 5.37 करोड़ रुपये के अचल और चल संपत्तियों जिसमें 5 करोड़ (लगभग) रुपये की अचल संपत्तियां अली असगर शिराज़ी, मेहरीन शिराज़ी, अब्दुल समद, मनोज पटेल और भावेश शाह से संबंधित फ्लैट, दुकान और भूमि के रूप में हैं और रुपये 36.81 लाख की चल संपत्ति रामलखन पटेल, शोभा पटेल और मेसर्स हसलर्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में सावधि जमा (एफडी) और शेष राशि (बैलेंस) के रूप में हैं। |
01/Mar/2024 |
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माननीय विशेष न्यायालय (पी.एम.एल.ए.), चंडीगढ़ ने पंजाब निवासी सुखजिंदर सिंह ढिल्लों पुत्र बलजिंदर सिंह ढिल्लों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पी.एम.एल.ए.), 2002 के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने के लिए दोषी ठहराया है। माननीय कोर्ट ने सुखजिंदर सिंह ढिल्लों को दोषी पाया और उन्हें दिनांक 29.02.2024 के आदेश के तहत 4 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। |
01/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने पोंजी स्कीम धोखाधड़ी के संबंध में मैसर्स एनजीएचआई डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड और इसकी अन्य समूह कंपनियों की 1.64 करोड़ रुपए कीमत की 64 संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं, जिसने पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों में हजारों निवेशकों को प्रभावित किया। कुर्क की गई संपत्तियों में मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुना, भिंड और दतिया में स्थित अचल संपत्तियां शामिल हैं। |
01/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने धन शोधन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें मैसर्स ऑर्नेट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विजय मछिंदर और उनके परिवार के सदस्यों की परिसंपत्ति कुर्क की गई हैं। कुर्क की गई परिसंपत्तियां अचल संपत्तियों के रूप में हैं, जिसमें मुंबई में स्थित 7.04 करोड़ रुपए कीमत के विभिन्न फ्लैट शामिल हैं, जो विजय मछिंदर और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित हैं। |
01/Mar/2024 |
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