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ED, Ahmedabad has conducted search operations under the provisions of PMLA, 2002 across 10 locations in Gujarat and Maharashtra on 12/3/2024 in the matter of M/s Lompire and others. During the searches, Gold items worth Rs. 8 lakh approx., Cash of Rs. 1.83 lakh, and various incriminating material / records have been seized and bank accounts have been frozen. |
14/Mar/2024 |
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ED, Jalandhar has provisionally attached various properties of Sadhu Singh Dharamsot in the form of 4 immovable properties consisting of 02 residential plots, one constructed residential house and one residential flat in Punjab along with movable properties including bank balances and investments in Mutual Funds worth Rs. 4.58 Crore on 13.03.2024, which are owned by Sadhu Singh Dharamsot and his sons, under the provisions of the PMLA, 2002 in a disproportionate assets case. |
14/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साइबर जालसाज और ग्रेटर कैलाश, दिल्ली के निवासी आशीष कक्कड़ को 02/03/2024 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत होटल हॉलिडे इन, गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। आशीष कक्कड़ को 03/03/2024 को माननीय पीएमएलए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, और उन्हें 12/03/2024 तक 10 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी गई। |
13/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें धन शोधन मामले में पुणे स्थित वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और मेसर्स ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस कंपनी के मालिक विनोद खुटे के 37.50 करोड़ रुपये की विदेश में स्थित संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति अचल संपत्तियों के रूप में है, जिसमें विनोद खुटे के दुबई में स्थित 37.50 करोड़ रुपये के विभिन्न फ्लैट शामिल हैं। |
13/Mar/2024 |
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ED has arrested Ashish Kakkar, a cyber fraudster and resident of Greater Kailash, Delhi, on 02.03.2024 from Hotel Holiday Inn, Gurugram under the provisions of PMLA, 2002. Ashish Kakkar was produced before the Hon’ble PMLA Court on 03.03.2024, and he was granted ED Custody for 10 days till 12.03.2024. Further, search and seizure operations were conducted at 14 premises on 15.02.2024, 16.02.2024, 02.03.2024 and 03.03.2024 in relation to investigation being done against foreign registered online gaming companies/websites operating in India. During the search operations, foreign make gold bars totally weighing 8.00 Kgs (valued at Rs. 5.04 Crore), cash amounting to Rs. 75 Lakh, jewellery, high-end luxury watches, high-end luxury cars including Mercedes, Audi and Kia, incriminating documents, and electronic devices containing incriminating data were recovered and seized. |
13/Mar/2024 |
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ED, Mumbai has issued a Provisional Attachment Order under the provisions of the PMLA, 2002 attaching overseas assets worth Rs. 37.50 Crore of Vinod Khute, owner of VIPS Group of Companies and M/s Global Affiliate Business company based in Pune in money laundering case. The attached assets are in the form of immovable properties consisting of various flats worth Rs.37.50 Crore located in Dubai belonging to Vinod Khute. |
13/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने दिनांकः 12.03.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, जबलपुर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पुष्पेंद्र सिंह और 9 अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, जबलपुर ने 12.03.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) पर संज्ञान लिया है। |
12/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लखविंदर सिंह से संबंधित लगभग 2.98 करोड़ रुपये की संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है, जिसमें13 लाख रुपये की चल संपत्ति और लगभग 2.85 करोड़ रू. की अचल संपत्ति शामिल है। |
12/Mar/2024 |
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ED has provisionally attached assets valued at Rs. 2.98 Crore approx. which includes movable assets to the tune of Rs. 13 Lakh and immovable assets to the tune of Rs. 2.85 Crore approx. under the provisions of the PMLA, 2002 belonging to Lakhwinder Singh in the matter related to illegal mining in District Una, Himachal Pradesh. |
12/Mar/2024 |
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ED, Bhopal Zonal Office has provisionally attached 55 movable and immovable properties worth Rs. 5.32 Crore in the form of the Land (Agricultural, Commercial, and Residential), Vehicle Showroom/Dealership, Residential House and Cars, at Jabalpur, Bandhavgarh (Umaria), Rewa, Shahdol, Sleemanabad (Katni) in Madhya Pradesh under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s Jagdamba AMW Automotives Pvt Ltd (JAAPL). |
12/Mar/2024 |
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