| 1331 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद सब-जोनल कार्यालय ने उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के भदोही निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पूर्व एमएलसी श्रीमती राम लाली मिश्रा की जसोला, नई दिल्ली में स्थित लाभकारी स्वामित्व वाली वाणिज्यिक प्रकृति की 11.07 करोड़ रुपए की 01 अचल संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है। |
29/Feb/2024 |
 411.16 KB
|
| 1332 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), चंडीगढ़ के समक्ष एक आवेदन दर्ज किया है, जिसमें सानचुंगा और अन्य के मामले में कुर्क की गई 2.31 करोड़ रुपए की चल संपत्ति (नकद राशि) को जब्त करने की प्रार्थना की गई है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), चंडीगढ़ ने 2.31 करोड़ रुपए की चल संपत्ति जब्त कर ली है। |
29/Feb/2024 |
282.35 KB
|
| 1333 |
ED Jalandhar has provisionally attached 64 properties situated at Gwalior, Guna, Bhind and Datia in Madhya Pradesh worth Rs.1.64 Crore of M/s NGHI Developers India Ltd and its other group companies in connection with a Ponzi Scheme Fraud which affected thousands investors across the states of Punjab, Rajasthan and Himachal Pradesh. |
29/Feb/2024 |
25.16 KB
|
| 1334 |
ED Allahabad Sub-zonal office has provisionally attached 01 immovable property commercial in nature and situated at Jasola, New Delhi worth Rs. 11.07 Crore beneficially owned by Vijay Mishra, Ex-MLA of Bhadohi Constituency of Uttar Pradesh State Assembly and his wife Smt. Ram Lali Mishra, Ex MLC of Uttar Pradesh Legislative Council, under the provisions of PMLA, 2002. |
29/Feb/2024 |
35.27 KB
|
| 1335 |
ED, Mumbai has provisionally attached assets worth Rs. 63.96 Crore in the form of flats, plots located in Mumbai, agricultural lands located across Maharashtra belonging to Jitendra Jain, Director in various partnership firms and private companies owned by M/s Kamala Landmarc Group of companies, his family members and others under the provisions of PMLA, 2002 in money laundering case related M/s Kamala Landmarc and others. |
29/Feb/2024 |
49.73 KB
|
| 1336 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी),जालंधर ने स्नेहल एंटरप्राइजेज एंड विरु मल मुल्ख राज जैन राइस मिल्स, नितिन जैन और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 28.02.2024 के अनंतिम कुर्की आदेश द्वारा मैसर्स स्नेहल एंटरप्राइजेज, मैसर्स विरु मल मुल्ख राज जैन राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, नितिन जैन, नीतू जैन और अन्य से संबंधित जिला- अमृतसर, पंजाब में स्थित भूमि, संयंत्र और मशीनरी के रूप में (लगभग) 27.54 करोड़ रुपए कीमत की अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क किए हैं। |
29/Feb/2024 |
86.08 KB
|
| 1337 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मोनसन मावुंकल और अन्य की अपराध से अर्जित 1.88 करोड़ रुपए (लगभग) कीमत की चल और अचल संपत्तियां धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क की गई हैं। |
29/Feb/2024 |
100.58 KB
|
| 1338 |
ED Mumbai has provisionally attached immovable properties under the provisions of PMLA, 2002 in the form of flats worth Rs.7.04 Crore located in Mumbai belonging to Vijay Machinder Director, M/s Ornate Spaces Pvt. Ltd along with his family members in money laundering case related M/s Ornate Spaces Pvt. Ltd. |
29/Feb/2024 |
120.34 KB
|
| 1339 |
ED Chandigarh has filed a application before the Hon’ble Special Court (PMLA), Chandigarh under the provisions of PMLA, 2002 praying for confiscation of the attached movable property (cash) amounting to Rs.2.31 Crore in the matter of Sanchhunga and others. The Hon’ble Special Court (PMLA), Chandigarh has confiscated movable property amounting to Rs.2.31 Crore. |
29/Feb/2024 |
85.09 KB
|
| 1340 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल में म्यूल खातों के समूह के माध्यम से अवैध ऑनलाइन ऋण/जुआ/सट्टेबाजी ऐप्स के मामले में अपराध की आय का पता लगाने और खुलासा करने हेतु मुंबई, चेन्नई और कोच्चि में मैसर्स एनआईयूएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मुंबई स्थित इसके निदेशकों, चेन्नई में मैसर्स एक्सोडुज़ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स विक्रा ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स टायरानस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स फ्यूचर विज़न मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स अप्रीकिवी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और कोच्चि में राफाल जेम्स रोज़ारियो के परिसरों पर 10 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 23-02-2024 और 24/02/2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप कई डिजिटल डिवाइसें, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, शोधन हेतु उपयोग किए जाने वाले कई बैंक खाते और आरोपी व्यक्ति और संस्थाओं की विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के विवरण भी बरामद और जब्त किए गए। सिंगापुर की शैल संस्थाओं से संबंधित 123 करोड़ रुपये (लगभग), जो सिंगापुर भेजने के लिए उनकी ओर से एनआईयूएम इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में जमा किए गए थे, उन्हें जब्त कर लिया गया है। |
29/Feb/2024 |
104.7 KB
|
