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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर ने जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के एक जूनियर इंजीनियर, तारिक अहमद गनी के खिलाफ धन शोधन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ( इलेक्ट्रिक) जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के श्रीनगर और गांदरबल स्थित 07 विद्युत ठेकेदारों, मो. शफी पर्रे, वजाहत अहमद भट, हिलाल अहमद खान, फारूक अहमद डार, वाहिद फैयाज जरगर, राजा बिलाल अहमद और रियाज अहमद कंठ, के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने एसपीसी का संज्ञान लिया है। |
13/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद ने जू फेई, भारत में अवैध रूप से रह रहे चीनी नागरिक और अन्य के मामले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 13.58 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है। जब्त की गई संपत्तियां बैंक बैलेंस, सावधि जमा, अचल संपत्तियां और बीमा पॉलिसियों के रूप में हैं जिनका लाभकारी स्वामित्व रवि नटवरलाल ठक्कर और अन्य के पास है। |
13/Jun/2024 |
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ED, Mumbai has conducted search operations on 12.06.2024, under PMLA, 2002 at 19 locations in Mumbai and Pune as part of the ongoing probe in the case of “Fairplay” (https://thefairplay.io) which was involved in illegal broadcasting of cricket/IPL matches and various online betting activities including results of Lok Sabha Elections 2024. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, Cash, Bank funds, Demat account holdings and luxury watches to the tune of Rs. 8 Crore (approx.) were seized/frozen. |
13/Jun/2024 |
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ED, Srinagar has filed Supplementary Prosecution Complaint (SPC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Srinagar against 07 electrical contractors of J&K Housing Board namely Mohd. Shafi Parray, Wajahat Ahmad Bhat, Hilal Ahmad Khan, Farooq Ahmad Dar, Wahid Fayaz Zargar, Raja Bilal Ahmad and Riyaz Ahmad Kanth under the PMLA, 2002 in a Money Laundering case against one Junior Engineer (Electric) Tariq Ahmad Ganaie of J&K Housing Board. The Hon’ble Court has taken cognizance of the SPC. |
13/Jun/2024 |
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ED, Allahabad has provisionally attached properties worth Rs. 13.58 Crore in the form of Bank Balance, Fixed Deposits, Insurance Policies and immovable properties beneficially owned by Ravi Natvarlal Thakkar and others under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Xue Fei, Chinese National staying illegally in India and others. |
13/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ने मेसर्स श्री राज महल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड (एसआरएमजेपीएल) से संबंधित 94.18 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चल/अचल संपत्तियां तथा इसकी समूह कंपनी मेसर्स गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड (जीजीपीएल) से संबंधित 13.43 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। इन संपत्तियों का लाभकारी स्वामित्व अशोक गोयल, प्रदीप गोयल, प्रवीण कुमार गुप्ता [प्रमोटरों /निदेशक] के पास है। इस मामले में कुल कुर्की राशि 112 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
10/Jun/2024 |
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ED, Delhi has attached movable/immovable properties valued at Rs. 94.18 Crore (approx.) belonging M/s Shree Raj Mahal Jewellers Pvt Ltd (SRMJPL) and properties worth Rs. 13.43 Crore (approx.) belonging to its group company M/s Ginni Gold Pvt Ltd (GGPL). The properties are beneficially owned by Ashok Goel, Pradeep Goel, Praveen Kumar Gupta [promoters/directors]. Total attachments in this case stands at Rs.112 Crore (approx.). |
10/Jun/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी के एक मामले में मेसर्स तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की 3.06 करोड़ रुपये की कीमत की 05 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां कृषि भूमि/प्लॉट के रूप में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये सभी संपत्तियां मेसर्स तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत हैं। |
07/Jun/2024 |
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ईडी, गुरुग्राम ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (टीडीआई समूह) और अन्य की 45.49 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में क्लब, खाली जमीन और बैंक खाते शामिल हैं। |
07/Jun/2024 |
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ईडी, दिल्ली ने डीलक्स कोल्ड स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसर्स लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अमित कंसल, संजय कंसल, रेखा कंसल और प्रीति कंसल से संबंधित हरियाणा के जींद जिले में स्थित 33 भूखंडों और उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में स्थित 7 फ्लैटों के रूप में विभिन्न चल और अचल संपत्तियों, जिनकी कीमत 5.37 करोड़ रुपये है, को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
07/Jun/2024 |
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