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ED, Lucknow filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, UP in money laundering case of Shine City Fraud on 23.01.2024. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 17.05.2024. |
18/मई/2024 |
 281.61 किलोबाइट
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ED, Chandigarh has provisionally attached immovable properties worth Rs. 5.92 Lakh in the form of agricultural land under the provisions of PMLA, 2002 in the case Manjeet Singh and others. |
18/मई/2024 |
9.91 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि अंचल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 15.05.2024 को मेसर्स पीआरडी मिनी निधि लिमिटेड के मामले में धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के अपराध के लिए अनिल कुमार डी और डेविड जॉर्ज नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। |
17/मई/2024 |
776.77 किलोबाइट
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ED, Lucknow has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow on 27.10.2023 against three individuals, namely Aftab Ali, Javed Iqbal Naviwala and Altaf Haneef Quereshi under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 13.05.2024. |
17/मई/2024 |
294.67 किलोबाइट
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ED, Bhubaneswar has provisionally attached immovable assets worth Rs. 94.55 Lakh in the form of one under construction duplex building worth Rs. 70 Lakh in Odisha and a residential house worth Rs. 24.55 Lakh in Kerala, under the provisions of PMLA, 2002 in connection with a case against Saroj Kumar Das, the Ex-Chief Mechanical Engineer of M/s Paradip Port Trust and others. |
17/मई/2024 |
195.55 किलोबाइट
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ED, Kolkata has provisionally attached movable /immovable assets in the form of balances in 17 bank accounts to the tune of Rs. 3.78 Crore and 55 immovable properties [38.90 bighas] worth Rs. 10.50 Crore, totalling an amount of Rs. 14.28 Crore of Sk Sahajhan, Sk Alomgir, Sekh Sumaia Hafizia Trust (represented by Sk Alomgir), Abdul Alim Molla, Shib Prasad Hazra and others under the PMLA, 2002 in a money laundering case against Sahajhan Seikh and others. |
17/मई/2024 |
194.44 किलोबाइट
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ED, Kochi has arrested two persons namely Anil Kumar D and David George on 15.05.2024 under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of M/s PRD Mini Nidhi Limited and subsequently produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), (CBI-I), Ernakulam on 16.05.2024. The Hon’ble Court has granted ED custody for 2 days. |
17/मई/2024 |
499.16 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने 15/05/2024 को छत्तीसगढ़ के कस्टम राइस मिलिंग घोटाले के प्रमुख आरोपियों में से एक रोशन चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। वह कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ में स्थित एक चावल मिलर है। वह खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के दौरान राज्य राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष थे। |
16/मई/2024 |
497.44 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गोवा में अवैध जमीन कब्जाने के मामले में 36 लोगों के विरुद्ध धन शोधन के मामले में दिनांकः 12.04.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मापुसा, गोवा के समक्ष एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की। माननीय विशेष न्यायालय ने 13.05.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
16/मई/2024 |
561.69 किलोबाइट
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ED, Raipur has arrested Roshan Chandrakar, one of the prime accused in the Custom Rice Milling Scam of Chhattisgarh on 15/05/2024. He is a rice miller based out of Kurud, district Dhamtari, Chhattisgarh. He was treasurer of State Rice Millers Association during the Kharif Marketing Season 2021-22. |
16/मई/2024 |
286.31 किलोबाइट
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