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ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने नर्मदा शीत गृह, धार के स्वामी राम पाटीदार से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में मध्य प्रदेश के धार और खरगोन जिलों में स्थित कृषि भूमि के रूप में तीन अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिनका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 4 करोड़ रुपये है। ईडी, भोपाल ने पीएमएलए, 2002 के तहत उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड (एनसीएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) भोला सिंह और उनके परिवार के सदस्यों की लगभग 2.79 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनुपातहीन संपत्ति रखने से संबंधित मामले में अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स नियो कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके निदेशकों/प्रमोटरों से जुड़े एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में 24.03.2026 को अंतरिम कुर्की आदेश जारी कर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में हीथ्रो हवाई अड्डे के पास स्थित लगभग 7.5 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली अचल संपत्ति को पीएमएलए, 2002 के तहत कुर्क कर लिया है। ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय  ने चमकौर लाल पटवारी और चार अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), एसएएस नगर, मोहाली के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जो 11.03.2026 को जांच अवधि 01.04.2017 से 31.03.2023 के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए है। माननीय न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को 24.03.2026 को पूर्व संज्ञान चरण में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 16/03/2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी एवं दुर्गापुर स्थित मेसर्स टेक्नोसोलिस इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड, श्रीमती सुरश्री कर, सुभाजित चक्रवर्ती एवं अन्य से संबंधित कुल 16 परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी के दौरान लगभग ₹2.5 करोड़ मूल्य के सावधि जमा (एफडी), स्वर्ण मुद्राएँ, क्रिप्टोकरेंसी के साथ-साथ अनेक अपराध संकेती दस्तावेज़ एवं डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, ₹20 करोड़ से अधिक मूल्य की कई अचल संपत्तियाँ, जैसे भूमि, होटल, रिसॉर्ट आदि, की पहचान की गई है, जिन्हें आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित किया गया है। आगे, तलाशी के दौरान 02 बांग्लादेशी पासपोर्ट तथा एक मर्सिडीज सहित 04 उच्च श्रेणी के वाहन भी जब्त किए गए। सिलीगुड़ी स्थित एक परिसर से विभिन्न ब्रांडों की कुल 88 शराब की बोतलें भी बरामद की गईं, जिन्हें पश्चिम बंगाल आबकारी विभाग को सुपुर्द किया गया, जो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने हेतु ईडी के योगदान का एक हिस्सा है। ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने नर्मदा शीत गृह, धार के स्वामी राम पाटीदार से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में मध्य प्रदेश के धार और खरगोन जिलों में स्थित कृषि भूमि के रूप में तीन अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिनका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 4 करोड़ रुपये है। ईडी, भोपाल ने पीएमएलए, 2002 के तहत उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड (एनसीएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) भोला सिंह और उनके परिवार के सदस्यों की लगभग 2.79 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनुपातहीन संपत्ति रखने से संबंधित मामले में अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स नियो कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके निदेशकों/प्रमोटरों से जुड़े एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में 24.03.2026 को अंतरिम कुर्की आदेश जारी कर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में हीथ्रो हवाई अड्डे के पास स्थित लगभग 7.5 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली अचल संपत्ति को पीएमएलए, 2002 के तहत कुर्क कर लिया है। ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय  ने चमकौर लाल पटवारी और चार अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), एसएएस नगर, मोहाली के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जो 11.03.2026 को जांच अवधि 01.04.2017 से 31.03.2023 के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए है। माननीय न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को 24.03.2026 को पूर्व संज्ञान चरण में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 16/03/2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी एवं दुर्गापुर स्थित मेसर्स टेक्नोसोलिस इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड, श्रीमती सुरश्री कर, सुभाजित चक्रवर्ती एवं अन्य से संबंधित कुल 16 परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी के दौरान लगभग ₹2.5 करोड़ मूल्य के सावधि जमा (एफडी), स्वर्ण मुद्राएँ, क्रिप्टोकरेंसी के साथ-साथ अनेक अपराध संकेती दस्तावेज़ एवं डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, ₹20 करोड़ से अधिक मूल्य की कई अचल संपत्तियाँ, जैसे भूमि, होटल, रिसॉर्ट आदि, की पहचान की गई है, जिन्हें आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित किया गया है। आगे, तलाशी के दौरान 02 बांग्लादेशी पासपोर्ट तथा एक मर्सिडीज सहित 04 उच्च श्रेणी के वाहन भी जब्त किए गए। सिलीगुड़ी स्थित एक परिसर से विभिन्न ब्रांडों की कुल 88 शराब की बोतलें भी बरामद की गईं, जिन्हें पश्चिम बंगाल आबकारी विभाग को सुपुर्द किया गया, जो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने हेतु ईडी के योगदान का एक हिस्सा है।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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