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प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े बेंगलुरु एवं मुंबई स्थित 9 परिसरों पर तलाशी कार्रवाई की। जांच में फेमा के संदिग्ध उल्लंघनों का पता चला, जिनमें विदेशी लेन-देन से संबंधित अभिलेखों की अनुपलब्धता, लगभग 3,000 करोड़ रुपये की व्यापारिक प्राप्य एवं देय राशियों का अपारदर्शी समायोजन, स्टॉक में लगभग 40 प्रतिशत की विसंगति तथा विदेशी बेनामीदारों के माध्यम से शेयरों में हेरफेर शामिल हैं। तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज एवं डिजिटल साक्ष्य जब्त/बरामद किए गए। ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स धनलक्ष्मी सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड (डीएसपीएल), उसके निदेशकों तथा संबद्ध संस्थाओं/व्यक्तियों के विरुद्ध 356.31 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन जांच के मामले में, आरोपित व्यक्तियों के नाम पर धारित मध्य प्रदेश के इंदौर एवं शाजापुर जिलों में स्थित आवासीय फ्लैट एवं भूमि के विभिन्न भू-खंड के रूप में स्थित 35.52 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी, कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने केरल में फैले बड़े पैमाने के अवैध अंग तस्करी रैकेट से संबंधित धन शोधन जांच के तहत, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 18.06.2026 को केरल स्थित 09 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक अभिलेख, आरोपियों एवं उनके सहयोगियों के नाम पर धारित अचल संपत्तियों का विवरण तथा डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, अवैध अंग व्यापार को सुगम बनाने वाले एजेंटों एवं बिचौलियों के बैंक खातों के संबंध में फ्रीजिंग आदेश भी जारी किए गए हैं। ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय, गोवा ने गोवा राज्य में सलगांवकर समूह तथा उसके सहयोगियों (‘‘एवीएस समूह’’) द्वारा किए गए बड़े पैमाने के अवैध लौह-अयस्क खनन से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 19.06.2026 को 1,023.85 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई परिसंपत्तियों में भारत में स्थित 99 अचल संपत्तियां (459.10 करोड़ रुपये), सिंगापुर में स्थित 31 अचल संपत्तियां (471.32 करोड़ रुपये) तथा भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयर (93.42 करोड़ रुपये) शामिल हैं। ये परिसंपत्तियां स्वर्गीय श्री अनिल वासुदेव सलगांवकर की संपदा (उनकी प्रशासिका श्रीमती लक्ष्मी अनिल सलगांवकर के माध्यम से), मेसर्स सलगांवकर माइनिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि., मेसर्स शांतिलाल खुशालदास एंड ब्रदर्स प्रा. लि., मेसर्स एस. कांतीलाल एंड कंपनी प्रा. लि., मेसर्स सालिथो ओर्स प्रा. लि., मेसर्स वर्टेक्स न्यूटन प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. तथा मेसर्स सुबर्णरेखा पोर्ट प्रा. लि. के नाम पर धारित हैं। ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने अभियुक्त नोवेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ एवं संबंधित संस्थाओं की लगभग ₹159 करोड़ मूल्य की 23 संलग्न अचल संपत्तियों की नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न की है। ईडी, अपराध की आय के प्रभावी कुर्की, जब्ती एवं मुद्रीकरण सुनिश्चित करने तथा कानून एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों को प्रतिपूर्ति दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े बेंगलुरु एवं मुंबई स्थित 9 परिसरों पर तलाशी कार्रवाई की। जांच में फेमा के संदिग्ध उल्लंघनों का पता चला, जिनमें विदेशी लेन-देन से संबंधित अभिलेखों की अनुपलब्धता, लगभग 3,000 करोड़ रुपये की व्यापारिक प्राप्य एवं देय राशियों का अपारदर्शी समायोजन, स्टॉक में लगभग 40 प्रतिशत की विसंगति तथा विदेशी बेनामीदारों के माध्यम से शेयरों में हेरफेर शामिल हैं। तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज एवं डिजिटल साक्ष्य जब्त/बरामद किए गए। ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स धनलक्ष्मी सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड (डीएसपीएल), उसके निदेशकों तथा संबद्ध संस्थाओं/व्यक्तियों के विरुद्ध 356.31 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन जांच के मामले में, आरोपित व्यक्तियों के नाम पर धारित मध्य प्रदेश के इंदौर एवं शाजापुर जिलों में स्थित आवासीय फ्लैट एवं भूमि के विभिन्न भू-खंड के रूप में स्थित 35.52 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी, कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने केरल में फैले बड़े पैमाने के अवैध अंग तस्करी रैकेट से संबंधित धन शोधन जांच के तहत, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 18.06.2026 को केरल स्थित 09 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक अभिलेख, आरोपियों एवं उनके सहयोगियों के नाम पर धारित अचल संपत्तियों का विवरण तथा डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, अवैध अंग व्यापार को सुगम बनाने वाले एजेंटों एवं बिचौलियों के बैंक खातों के संबंध में फ्रीजिंग आदेश भी जारी किए गए हैं। ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय, गोवा ने गोवा राज्य में सलगांवकर समूह तथा उसके सहयोगियों (‘‘एवीएस समूह’’) द्वारा किए गए बड़े पैमाने के अवैध लौह-अयस्क खनन से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 19.06.2026 को 1,023.85 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई परिसंपत्तियों में भारत में स्थित 99 अचल संपत्तियां (459.10 करोड़ रुपये), सिंगापुर में स्थित 31 अचल संपत्तियां (471.32 करोड़ रुपये) तथा भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयर (93.42 करोड़ रुपये) शामिल हैं। ये परिसंपत्तियां स्वर्गीय श्री अनिल वासुदेव सलगांवकर की संपदा (उनकी प्रशासिका श्रीमती लक्ष्मी अनिल सलगांवकर के माध्यम से), मेसर्स सलगांवकर माइनिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि., मेसर्स शांतिलाल खुशालदास एंड ब्रदर्स प्रा. लि., मेसर्स एस. कांतीलाल एंड कंपनी प्रा. लि., मेसर्स सालिथो ओर्स प्रा. लि., मेसर्स वर्टेक्स न्यूटन प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. तथा मेसर्स सुबर्णरेखा पोर्ट प्रा. लि. के नाम पर धारित हैं। ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने अभियुक्त नोवेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ एवं संबंधित संस्थाओं की लगभग ₹159 करोड़ मूल्य की 23 संलग्न अचल संपत्तियों की नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न की है। ईडी, अपराध की आय के प्रभावी कुर्की, जब्ती एवं मुद्रीकरण सुनिश्चित करने तथा कानून एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों को प्रतिपूर्ति दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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