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ईडी, मुख्यालय कार्यालय द्वारा 13.04.2026 एवं 14.04.2026 को 32वें एवेन्यू समूह तथा इसके प्रवर्तक-निदेशकों अनुभव शर्मा, ध्रुव शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली-एनसीआर, गोवा, जयपुर एवं मुंबई स्थित 7 परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया गया। तलाशी के दौरान ₹1.05 करोड़ नकद, लगभग ₹1.5 करोड़ मूल्य के स्वर्ण एवं आभूषण, संपत्ति संबंधी दस्तावेज, डिजिटल उपकरण एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। साथ ही, लॉकरों एवं कुछ बैंक खातों को फ्रीज किया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने कोयला सिंडिकेट मामले में अपनी जांच का विस्तार करते हुए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष चिन्मय मंडल एवं किरण खान सहित 5 आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन शिकायत दायर की है, जिन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 09.02.2026 को गिरफ्तार किया गया था। नवंबर 2025 के दौरान की गई तलाशी के परिणामस्वरूप ₹17.57 करोड़ की नकदी, बैंक खातों एवं अन्य कीमती वस्तुओं की जब्ती की गई। अब तक मामले में चिन्हित अपराध से अर्जित आय ₹650 करोड़ से अधिक है। यह जांच अवैध कोयला खनन, चोरी, अवैध कोयला परिवहन, अवैध बिक्री तथा उगाही से संबंधित है। ईडी, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने 10.04.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत, निवेशकों/घर-खरीददारों से धोखाधड़ी मामले में मेसर्स अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (ईआईएल) व उसकी समूह कंपनियों के निदेशकों, प्रमोटरों व उनसे संबंधित कंपनियों से जुड़े गुरुग्राम और दिल्ली में स्थित 10 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने लगभग 6.3 करोड़ रुपये की नकदी, करीब 7.5 करोड़ रुपये के गहने, चांदी की सिल्लियां और महंगी घड़ियों के अलावा 100 से अधिक अचल संपत्तियों (जिनमें बेनामी संपत्तियां भी शामिल हैं) से संबंधित दस्तावेज़ ज़ब्त किए; इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 100 करोड़ रुपये से अधिक है। ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसाइटी (एसपीईएस) से ₹20 करोड़ से अधिक की धनराशि की हेराफेरी किए जाने के मामले में चल रही जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत श्री कृष्ण दमानी, उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं से संबंधित म्यूचुअल फंड एवं शेयर के रूप में ₹18.50 करोड़ मूल्य की चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने विश्वजीत पोद्दार उर्फ़ सोना पप्पू, जय एस. कमदार एवं अन्य से संबंधित एक मामले में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित 8 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान लगभग ₹1.47 करोड़ की नकद राशि तथा लगभग ₹67.64 लाख मूल्य के स्वर्ण आभूषण एवं चांदी, साथ ही अनेक अपराध संकेती दस्तावेज एवं डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। तलाशी के दौरान विश्वजीत पोद्दार उर्फ़ सोना पप्पू द्वारा उपयोग की जाने वाली एक फॉर्च्यूनर वाहन भी जब्त की गई। आगे, विश्वजीत पोद्दार के आवासीय परिसर, फ़र्न रोड, कोलकाता से “मेड इन यूएसए” उत्कीर्ण एक बंदूक (रिवॉल्वर) भी बरामद की गई, जिसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने हेतु ईडी के योगदान के रूप में पश्चिम बंगाल पुलिस विभाग को सौंप दिया गया। ईडी, मुख्यालय कार्यालय द्वारा 13.04.2026 एवं 14.04.2026 को 32वें एवेन्यू समूह तथा इसके प्रवर्तक-निदेशकों अनुभव शर्मा, ध्रुव शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली-एनसीआर, गोवा, जयपुर एवं मुंबई स्थित 7 परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया गया। तलाशी के दौरान ₹1.05 करोड़ नकद, लगभग ₹1.5 करोड़ मूल्य के स्वर्ण एवं आभूषण, संपत्ति संबंधी दस्तावेज, डिजिटल उपकरण एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। साथ ही, लॉकरों एवं कुछ बैंक खातों को फ्रीज किया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने कोयला सिंडिकेट मामले में अपनी जांच का विस्तार करते हुए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष चिन्मय मंडल एवं किरण खान सहित 5 आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन शिकायत दायर की है, जिन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 09.02.2026 को गिरफ्तार किया गया था। नवंबर 2025 के दौरान की गई तलाशी के परिणामस्वरूप ₹17.57 करोड़ की नकदी, बैंक खातों एवं अन्य कीमती वस्तुओं की जब्ती की गई। अब तक मामले में चिन्हित अपराध से अर्जित आय ₹650 करोड़ से अधिक है। यह जांच अवैध कोयला खनन, चोरी, अवैध कोयला परिवहन, अवैध बिक्री तथा उगाही से संबंधित है। ईडी, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने 10.04.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत, निवेशकों/घर-खरीददारों से धोखाधड़ी मामले में मेसर्स अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (ईआईएल) व उसकी समूह कंपनियों के निदेशकों, प्रमोटरों व उनसे संबंधित कंपनियों से जुड़े गुरुग्राम और दिल्ली में स्थित 10 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने लगभग 6.3 करोड़ रुपये की नकदी, करीब 7.5 करोड़ रुपये के गहने, चांदी की सिल्लियां और महंगी घड़ियों के अलावा 100 से अधिक अचल संपत्तियों (जिनमें बेनामी संपत्तियां भी शामिल हैं) से संबंधित दस्तावेज़ ज़ब्त किए; इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 100 करोड़ रुपये से अधिक है। ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसाइटी (एसपीईएस) से ₹20 करोड़ से अधिक की धनराशि की हेराफेरी किए जाने के मामले में चल रही जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत श्री कृष्ण दमानी, उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं से संबंधित म्यूचुअल फंड एवं शेयर के रूप में ₹18.50 करोड़ मूल्य की चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने विश्वजीत पोद्दार उर्फ़ सोना पप्पू, जय एस. कमदार एवं अन्य से संबंधित एक मामले में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित 8 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान लगभग ₹1.47 करोड़ की नकद राशि तथा लगभग ₹67.64 लाख मूल्य के स्वर्ण आभूषण एवं चांदी, साथ ही अनेक अपराध संकेती दस्तावेज एवं डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। तलाशी के दौरान विश्वजीत पोद्दार उर्फ़ सोना पप्पू द्वारा उपयोग की जाने वाली एक फॉर्च्यूनर वाहन भी जब्त की गई। आगे, विश्वजीत पोद्दार के आवासीय परिसर, फ़र्न रोड, कोलकाता से “मेड इन यूएसए” उत्कीर्ण एक बंदूक (रिवॉल्वर) भी बरामद की गई, जिसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने हेतु ईडी के योगदान के रूप में पश्चिम बंगाल पुलिस विभाग को सौंप दिया गया।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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