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ईडी, रांची ज़ोनल कार्यालय ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडब्ल्यूएसडी), स्वर्णरेखा हेड वर्क्स डिवीजन, रांची से सरकारी धन के धोखाधड़ीपूर्ण गबन की जांच के बाद, संतोष कुमार (आरोपित संख्या 1), उनकी पत्नी ललिता सिन्हा (आरोपित संख्या 2), और उनकी शेल कंपनी मेसर्स रॉकड्रिल कंस्ट्रक्शन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड (आरोपित संख्या 3) के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। ईडी के रांची ज़ोनल कार्यालय ने, झारखंड के खूंटी ज़िले में मनरेगा सहित विकास योजनाओं से सरकारी निधियों के बड़े पैमाने पर गबन के मामले में, पीएमएलए, 2002 के तहत, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष पाँच नए आरोपितों व्यक्तियों—श्रीमती अमिता झा (आरोपित संख्या 9), सिद्धार्थ सिंघल (आरोपित संख्या 10), मेसर्स राधेश्याम फायरवर्क्स एलएलपी (आरोपित संख्या 11), पवन कुमार सिंह (आरोपित संख्या 12), और श्रीमती कमलेश सिंघल (आरोपित संख्या 13)—के विरुद्ध चौथी पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने 26.03.2026 को डॉ. अमरनाथ मित्तल, पूर्व निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, मध्य प्रदेश सरकार और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल में उनकी ज्ञात आय के स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की है। ईडी, ईटानगर उप-आंचलिक कार्यालय ने ट्रांस-अरुणाचल हाईवे (टीएएच) भूमि अधिग्रहण मुआवज़ा घोटाले के संबंध में धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत 23.03.2026 को लगभग ₹2.37 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। वर्तमान मामले में अब तक की गई कुर्की, जब्ती एवं उपयोग पर रोक (फ्रीज़िंग) के माध्यम से सुरक्षित की गई अपराध की आय का कुल मूल्य लगभग ₹10.13 करोड़ है। ईडी, अगरतला उप आंचलिक कार्यालय ने अंतर-राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी एवं धनशोधन मामले के संबंध में धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत ध्रुब मजूमदार की पत्नी अनामिका मजूमदार तथा अपू रंजन दास से संबंधित लगभग ₹1.20 करोड़ मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी, रांची ज़ोनल कार्यालय ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडब्ल्यूएसडी), स्वर्णरेखा हेड वर्क्स डिवीजन, रांची से सरकारी धन के धोखाधड़ीपूर्ण गबन की जांच के बाद, संतोष कुमार (आरोपित संख्या 1), उनकी पत्नी ललिता सिन्हा (आरोपित संख्या 2), और उनकी शेल कंपनी मेसर्स रॉकड्रिल कंस्ट्रक्शन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड (आरोपित संख्या 3) के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। ईडी के रांची ज़ोनल कार्यालय ने, झारखंड के खूंटी ज़िले में मनरेगा सहित विकास योजनाओं से सरकारी निधियों के बड़े पैमाने पर गबन के मामले में, पीएमएलए, 2002 के तहत, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष पाँच नए आरोपितों व्यक्तियों—श्रीमती अमिता झा (आरोपित संख्या 9), सिद्धार्थ सिंघल (आरोपित संख्या 10), मेसर्स राधेश्याम फायरवर्क्स एलएलपी (आरोपित संख्या 11), पवन कुमार सिंह (आरोपित संख्या 12), और श्रीमती कमलेश सिंघल (आरोपित संख्या 13)—के विरुद्ध चौथी पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने 26.03.2026 को डॉ. अमरनाथ मित्तल, पूर्व निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, मध्य प्रदेश सरकार और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल में उनकी ज्ञात आय के स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की है। ईडी, ईटानगर उप-आंचलिक कार्यालय ने ट्रांस-अरुणाचल हाईवे (टीएएच) भूमि अधिग्रहण मुआवज़ा घोटाले के संबंध में धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत 23.03.2026 को लगभग ₹2.37 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। वर्तमान मामले में अब तक की गई कुर्की, जब्ती एवं उपयोग पर रोक (फ्रीज़िंग) के माध्यम से सुरक्षित की गई अपराध की आय का कुल मूल्य लगभग ₹10.13 करोड़ है। ईडी, अगरतला उप आंचलिक कार्यालय ने अंतर-राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी एवं धनशोधन मामले के संबंध में धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत ध्रुब मजूमदार की पत्नी अनामिका मजूमदार तथा अपू रंजन दास से संबंधित लगभग ₹1.20 करोड़ मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत उल्लंघनो/धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की जानकारी भेजी जा सकती है :

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