ताजा खबर >>
ईडी, श्रीनगर ने पीएमएलए, 2002 के तहत पीएमईजीपी ऋण धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में 10.63 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों (श्रीनगर एवं बांदीपोरा में स्थित भूमि एवं भवनों की 11 संपत्तियों) को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में फर्जी ऋणकर्ताओं, फर्जी बीजकों तथा जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल एवं गमुद गडखुद शाखाओं के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से सार्वजनिक धन निकालने का षड्यंत्र रचा गया। ईडी, बेंगलुरु ने क्रिप्टो टोकन डेरिवेटिव एवं वास्तविक विश्व परिसंपत्ति (आरडब्ल्यूए) टोकन से जुड़े बड़े पैमाने पर अनधिकृत सीमा-पार वित्तीय लेन-देन के मामले में फेमा, 1999 के अंतर्गत मेसर्स नेब्लियो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (“कॉइनडीसीएक्स”) तथा मेसर्स एक्सेलियम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (“डेल्टा एक्सचेंज”) से जुड़े 3 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय, चंडीगढ़ द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दिनांक 04.11.2026 को मोगा से विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा, उनके परिवार एवं सहयोगियों से जुड़े 7 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई राजस्व अभिलेखों में कथित हेराफेरी एवं मुआवजे की राशि के अनुचित भुगतान से संबंधित मामले में की गई। उनके अस्पताल-सह-नशामुक्ति केंद्र सहित अन्य परिसरों पर की गई तलाशी के दौरान अपराध-संकेती दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा बेनामी संपत्तियों के कथित अधिग्रहण की ओर संकेत करने वाले साक्ष्य बरामद किए गए। ईडी ने घर खरीदारों से धोखाधड़ी के मामले में मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक नवीन एम. रहेजा, उनके परिवार के सदस्यों तथा 16 अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत विशेष न्यायालय, साकेत, नई दिल्ली में अभियोजन शिकायत दायर किया है। इस मामले में पूर्व में ₹810.57 करोड़ के कुल मूल्य (₹2,399.65 करोड़ के बाजार मूल्य) की संपत्तियाँ कुर्क की जा चुकी हैं। ईडी, कोच्चि ने भारत लजना मल्टी स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (बीएलएमएसएचसीएस) तथा इसके संस्थापक आर. प्रेमकुमार से संबंधित मामले में सार्वजनिक निधियों के गबन एवं धन शोधन के माध्यम से व्यक्तिगत और पारिवारिक परिसंपत्तियाँ अर्जित करने के आरोपों के संबंध में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत दिनांक 04.11.2026 को केरल एवं चेन्नई स्थित 12 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान ₹103 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियाँ जब्त/फ्रीज की गईं। ईडी, श्रीनगर ने पीएमएलए, 2002 के तहत पीएमईजीपी ऋण धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में 10.63 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों (श्रीनगर एवं बांदीपोरा में स्थित भूमि एवं भवनों की 11 संपत्तियों) को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में फर्जी ऋणकर्ताओं, फर्जी बीजकों तथा जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल एवं गमुद गडखुद शाखाओं के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से सार्वजनिक धन निकालने का षड्यंत्र रचा गया। ईडी, बेंगलुरु ने क्रिप्टो टोकन डेरिवेटिव एवं वास्तविक विश्व परिसंपत्ति (आरडब्ल्यूए) टोकन से जुड़े बड़े पैमाने पर अनधिकृत सीमा-पार वित्तीय लेन-देन के मामले में फेमा, 1999 के अंतर्गत मेसर्स नेब्लियो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (“कॉइनडीसीएक्स”) तथा मेसर्स एक्सेलियम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (“डेल्टा एक्सचेंज”) से जुड़े 3 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय, चंडीगढ़ द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दिनांक 04.11.2026 को मोगा से विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा, उनके परिवार एवं सहयोगियों से जुड़े 7 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई राजस्व अभिलेखों में कथित हेराफेरी एवं मुआवजे की राशि के अनुचित भुगतान से संबंधित मामले में की गई। उनके अस्पताल-सह-नशामुक्ति केंद्र सहित अन्य परिसरों पर की गई तलाशी के दौरान अपराध-संकेती दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा बेनामी संपत्तियों के कथित अधिग्रहण की ओर संकेत करने वाले साक्ष्य बरामद किए गए। ईडी ने घर खरीदारों से धोखाधड़ी के मामले में मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक नवीन एम. रहेजा, उनके परिवार के सदस्यों तथा 16 अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत विशेष न्यायालय, साकेत, नई दिल्ली में अभियोजन शिकायत दायर किया है। इस मामले में पूर्व में ₹810.57 करोड़ के कुल मूल्य (₹2,399.65 करोड़ के बाजार मूल्य) की संपत्तियाँ कुर्क की जा चुकी हैं। ईडी, कोच्चि ने भारत लजना मल्टी स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (बीएलएमएसएचसीएस) तथा इसके संस्थापक आर. प्रेमकुमार से संबंधित मामले में सार्वजनिक निधियों के गबन एवं धन शोधन के माध्यम से व्यक्तिगत और पारिवारिक परिसंपत्तियाँ अर्जित करने के आरोपों के संबंध में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत दिनांक 04.11.2026 को केरल एवं चेन्नई स्थित 12 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान ₹103 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियाँ जब्त/फ्रीज की गईं।
सभी को देखें

निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

हमारे बारे में

हमारे आधारभूत मूल्य

हमारे आधारभूत मूल्य

हमारे आधारभूत मूल्य
प्रवर्तन निदेशालय का इतिहास

प्रवर्तन निदेशालय का इतिहास

प्रवर्तन निदेशालय का इतिहास
हम क्या करते हैं

हम क्या करते हैं

हम क्या करते हैं
संगठनात्मक ढांचा

संगठनात्मक ढांचा

संगठनात्मक ढांचा

अधिनियम एवं नियम

धन शोधन निवारण अधिनियम

धन शोधन निवारण अधिनियम

धन शोधन निवारण अधिनियम
अन्य अधिनियम और नियम

अन्य अधिनियम और नियम

अन्य अधिनियम और नियम
महत्वपूर्ण निर्णय

महत्वपूर्ण निर्णय

महत्वपूर्ण निर्णय

निष्पादन

परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों की वापसी

परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों की वापसी

परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों की वापसी
कानूनी बुलेटिन

कानूनी बुलेटिन

कानूनी बुलेटिन
निष्पादन सारांश

निष्पादन सारांश

निष्पादन सारांश
वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

कानून द्वारा वांछित

रेड कॉर्नर नोटिस

रेड कॉर्नर नोटिस

रेड कॉर्नर नोटिस
उद्घोषणा हेतु सूचना

उद्घोषणा हेतु सूचना

उद्घोषणा हेतु सूचना

मीडिया

प्रेस विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति
समाचार में ईडी

समाचार में ईडी

समाचार में ईडी
कॉनमैन के संबंध में नोट

कॉनमैन के संबंध में नोट

कॉनमैन के संबंध में नोट

अपने सम्मन सत्यापित करें

सत्यापित करें

सत्यापित करें

सत्यापित करें
राजभाषा

राजभाषा

और पढ़ें
निविदा

निविदा

और पढ़ें
एफ.ए.क्यू

एफ.ए.क्यू

और पढ़ें
आरटीआई

आरटीआई

और पढ़ें
रिक्तियां

रिक्तियां

और पढ़ें
भर्ती नियम

भर्ती नियम

और पढ़ें

हितधारकों की टिप्पणियाँ

और पढ़ें
संबंधित लिंक्स

संबंधित लिंक्स

और पढ़ें

फोटो गैलरी

और देखें

 

Contact Us

मुख्य सतर्कता अधिकारी:

अधिकारी:श्री मनु टेंटीवाल

पद का नाम: विशेष निदेशक

संपर्क नंबर: 011-23339105

पता: कक्ष क्रमांक-202,प्रवर्तन भवन, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली-110011

मुख्य कार्यालय :

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रवर्तन निदेशालय

प्रवर्तन भवन, डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड

नई दिल्ली - 110011

 

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत उल्लंघनो/धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की जानकारी भेजी जा सकती है :

संयुक्त निदेशक (सतर्कता)

मुख्यालय कार्यालय

प्रवर्तन निदेशालय

प्रवर्तन भवन, डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड

नई दिल्ली – 110011

ई.मेल: ed-del-rev[at]nic[dot]in