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प्रवर्तन निदेशालय ने आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मामले में धन शोधन के अपराध के संबंध में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति आदेश माननीय विशेष न्यायालय, राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में धन शोधन के अपराध के संबंध में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति आदेश माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने लगभग 7.17 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है, जिनमें शामिल हैं: (i) सर्वे नंबर 155/10, असागाओ, बार्देज़, गोवा स्थित तीन मंजिला आवासीय मकान; (ii) सर्वे नंबर 182/56, असागाओ, बार्देज़, गोवा स्थित दो मंजिला मकान; और (iii) सर्वे नंबर 182/47, असागाओ, बार्देज़, गोवा स्थित दो मंजिला मकान, यह प्रसाद प्रकाश वालके और श्रीमती शीतल प्रसाद वालके के स्वामित्व में है। यह मामला मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित अपराधों के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के अंतर्गत आता है। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी), नागपुर उप-आंचलिक कार्यालय ने धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में, पीएमएलए, 2002 के तहत सचिन शत्रुघ पांडे और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित 3.35 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिनमें 3 व्यावसायिक दुकानें और 10.37 एकड़ क्षेत्रफल वाली 2 जमीनें शामिल हैं। ईडी, विशेष कार्य बल ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) के बैंक धोखाधड़ी प्रकरण में श्री अनिल अंबानी की पाली हिल स्थित आवासीय संपत्ति ‘अबोड’ (₹3,716.83 करोड़) अस्थायी रूप से कुर्क की है। समूह में अब तक कुल कुर्की ₹15,700 करोड़ से अधिक हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मामले में धन शोधन के अपराध के संबंध में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति आदेश माननीय विशेष न्यायालय, राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में धन शोधन के अपराध के संबंध में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति आदेश माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने लगभग 7.17 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है, जिनमें शामिल हैं: (i) सर्वे नंबर 155/10, असागाओ, बार्देज़, गोवा स्थित तीन मंजिला आवासीय मकान; (ii) सर्वे नंबर 182/56, असागाओ, बार्देज़, गोवा स्थित दो मंजिला मकान; और (iii) सर्वे नंबर 182/47, असागाओ, बार्देज़, गोवा स्थित दो मंजिला मकान, यह प्रसाद प्रकाश वालके और श्रीमती शीतल प्रसाद वालके के स्वामित्व में है। यह मामला मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित अपराधों के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के अंतर्गत आता है। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी), नागपुर उप-आंचलिक कार्यालय ने धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में, पीएमएलए, 2002 के तहत सचिन शत्रुघ पांडे और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित 3.35 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिनमें 3 व्यावसायिक दुकानें और 10.37 एकड़ क्षेत्रफल वाली 2 जमीनें शामिल हैं। ईडी, विशेष कार्य बल ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) के बैंक धोखाधड़ी प्रकरण में श्री अनिल अंबानी की पाली हिल स्थित आवासीय संपत्ति ‘अबोड’ (₹3,716.83 करोड़) अस्थायी रूप से कुर्क की है। समूह में अब तक कुल कुर्की ₹15,700 करोड़ से अधिक हो चुकी है।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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