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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने गोवा के एक निवासी के साथ हुए “डिजिटल अरेस्ट” साइबर धोखाधड़ी से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 27.08.2026 को भूषण सूर्यकांत मोये, विलास नारायण पवार और शैलेश दगडू चव्हाण को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गोवा ने उन्हें 01.09.2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या पांच हो गई है। फहीम मोइन हुसैन सैयद और नईम मुईन सैयद को 23.08.2026 को गिरफ्तार किया गया था। ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स बिलपावर लिमिटेड द्वारा किए गए ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 25.08.2026 को मुंबई और वडोदरा में 07 आवासीय/व्यावसायिक परिसरों तथा 03 बैंक लॉकरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, लगभग 43.90 लाख रुपये की नकदी और लगभग 12.20 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण पाए गए और जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, लगभग 27 लाख रुपये की राशि वाले दो बैंक खातों को पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1ए) के अंतर्गत फ्रीज किया गया तथा तीन बैंक लॉकर भी फ्रीज किए गए प्रवर्तन निदेशालय, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 25.08.2026 को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में मैसर्स वाटिका लिमिटेड तथा इसके प्रवर्तक-निदेशकों से संबद्ध सात आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज एवं डिजिटल उपकरण बरामद कर जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, लगभग ₹33 करोड़ के कुल मूल्य के तीन उच्च-मूल्य वाले लग्जरी वाहन, आभूषण तथा बैंक खातों/प्रतिभूतियों को भी पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अनुसार जब्त/ फ्रीज किया गया। ईडी, लखनऊ आंचलिक कार्यालय ने 24.08.2026 को उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में स्थित वस्तुओं/सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के उपयोग व हस्तांतरण से संबंधित 11 परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 3.80 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी के साथ-साथ अपराध-संकेती दस्तावेज/डिजिटल उपकरण बरामद कर जब्त किए गए। ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने गोवा के “डिजिटल अरेस्ट” मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को 29.08.2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। एक पीड़ित के साथ 2.60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े नेटवर्क ने बैंक खातों के माध्यम से 27,850 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का लेन-देन किया और लगभग 2,904 करोड़ रुपये नकद जमा किए तथा साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया। इसके खाते 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 163 एफआईआर से जुड़े हैं। जांच जारी है। #डिजिटलअरेस्ट — कोई भी एजेंसी आपको वीडियो कॉल के माध्यम से गिरफ्तार नहीं करती। 1930 पर रिपोर्ट करें। ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने गोवा के एक निवासी के साथ हुए “डिजिटल अरेस्ट” साइबर धोखाधड़ी से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 27.08.2026 को भूषण सूर्यकांत मोये, विलास नारायण पवार और शैलेश दगडू चव्हाण को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गोवा ने उन्हें 01.09.2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या पांच हो गई है। फहीम मोइन हुसैन सैयद और नईम मुईन सैयद को 23.08.2026 को गिरफ्तार किया गया था। ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स बिलपावर लिमिटेड द्वारा किए गए ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 25.08.2026 को मुंबई और वडोदरा में 07 आवासीय/व्यावसायिक परिसरों तथा 03 बैंक लॉकरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, लगभग 43.90 लाख रुपये की नकदी और लगभग 12.20 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण पाए गए और जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, लगभग 27 लाख रुपये की राशि वाले दो बैंक खातों को पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1ए) के अंतर्गत फ्रीज किया गया तथा तीन बैंक लॉकर भी फ्रीज किए गए प्रवर्तन निदेशालय, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 25.08.2026 को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में मैसर्स वाटिका लिमिटेड तथा इसके प्रवर्तक-निदेशकों से संबद्ध सात आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज एवं डिजिटल उपकरण बरामद कर जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, लगभग ₹33 करोड़ के कुल मूल्य के तीन उच्च-मूल्य वाले लग्जरी वाहन, आभूषण तथा बैंक खातों/प्रतिभूतियों को भी पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अनुसार जब्त/ फ्रीज किया गया। ईडी, लखनऊ आंचलिक कार्यालय ने 24.08.2026 को उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में स्थित वस्तुओं/सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के उपयोग व हस्तांतरण से संबंधित 11 परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 3.80 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी के साथ-साथ अपराध-संकेती दस्तावेज/डिजिटल उपकरण बरामद कर जब्त किए गए। ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने गोवा के “डिजिटल अरेस्ट” मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को 29.08.2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। एक पीड़ित के साथ 2.60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े नेटवर्क ने बैंक खातों के माध्यम से 27,850 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का लेन-देन किया और लगभग 2,904 करोड़ रुपये नकद जमा किए तथा साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया। इसके खाते 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 163 एफआईआर से जुड़े हैं। जांच जारी है। #डिजिटलअरेस्ट — कोई भी एजेंसी आपको वीडियो कॉल के माध्यम से गिरफ्तार नहीं करती। 1930 पर रिपोर्ट करें।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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