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ईडी, जयपुर आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत मलेशियाई नागरिक द्वारा की गई साइबर धोखाधड़ी से संबंधित मामले में 05.06.2026 को किशनगढ़ (अजमेर), नागौर, जोधपुर तथा लुधियाना (पंजाब) स्थित 7 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में पाया गया कि पीओएस विक्रेताओं द्वारा भारतीय मोबाइल नंबरों को धोखाधड़ीपूर्वक सक्रिय कर मलेशियाई नागरिक को उपलब्ध कराया गया था, जिनका उपयोग बाद में कंबोडिया से संचालित साइबर धोखाधड़ी में किया गया। तलाशी अभियान के दौरान अपराध-संकेती दस्तावेज एवं अन्य सामग्री जब्त की गई, लगभग 30 बैंक खातों की पहचान की गई तथा आरोपित व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न चल एवं अचल संपत्तियों का पता चला। ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित "अंतरराष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थों की तस्करी सिंडिकेट" के खिलाफ जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत 02.06.2026 और 03.06.2026 को मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट के 21 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप लगभग 1.33 करोड़ रुपये की नकदी, सोने की छड़ें और बैंक बैलेंस जब्त कर फ्रीज कर दिए गए, साथ ही 2,200 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई। इसके अतिरिक्त, भारत और दुबई में स्थित कई करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी बरामद कर जब्त किए गए। ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अभनपुर निवासी जय प्रकाश गांधी को भारतमाला राजमार्ग भूमि अधिग्रहण मुआवजा धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 03.06.2026 को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष हाजिर किया गया, जिन्होंने आरोपी को तीन दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20.04.2026 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 15 के अंतर्गत मेसर्स मिंत्रा डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के विरुद्ध कथित उल्लंघनों के संबंध में जांच का निस्तारण हो गया है। यह आदेश निदेशालय प्रवर्तन द्वारा अनापत्ति प्रदान किए जाने के पश्चात पारित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आइजोल उप-आंचलिक कार्यालय ने चम्फाई, मिजोरम के माध्यम से म्यांमार से भारत में अवैध रूप से आयातित सूखी सुपारी की बड़े पैमाने पर तस्करी से संबंधित रैकेट के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांक 04.06.2026 को श्रीमती लालरेमपारी, श्रीमती लाल्हनेमी (स्वामित्वधारक, मेसर्स रेम रेम एंड बेकी स्टोर), सांगनेइहवेला (स्वामित्वधारक, मेसर्स एसएनवी स्टोर), थांगखानमुंगा (स्वामित्वधारक, मेसर्स सीएस स्टोर), रोथुआमलुइया (स्वामित्वधारक, मेसर्स एनएस एंटरप्राइजेज), लालरेम्माविया (स्वामित्वधारक, मेसर्स एस एंड आर हार्डवेयर स्टोर), लालदुआ (स्वामित्वधारक, मेसर्स जेएच फैमिली एंटरप्राइज), जोनुनसांगा (स्वामित्वधारक, मेसर्स मामी स्टोर) तथा श्रीमती जोसांगपुई से संबंधित चम्फाई, मिजोरम स्थित 9 परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज, संपत्ति संबंधी दस्तावेज, व्यावसायिक अभिलेख तथा मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद एवं जब्त किए गए। ईडी, जयपुर आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत मलेशियाई नागरिक द्वारा की गई साइबर धोखाधड़ी से संबंधित मामले में 05.06.2026 को किशनगढ़ (अजमेर), नागौर, जोधपुर तथा लुधियाना (पंजाब) स्थित 7 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में पाया गया कि पीओएस विक्रेताओं द्वारा भारतीय मोबाइल नंबरों को धोखाधड़ीपूर्वक सक्रिय कर मलेशियाई नागरिक को उपलब्ध कराया गया था, जिनका उपयोग बाद में कंबोडिया से संचालित साइबर धोखाधड़ी में किया गया। तलाशी अभियान के दौरान अपराध-संकेती दस्तावेज एवं अन्य सामग्री जब्त की गई, लगभग 30 बैंक खातों की पहचान की गई तथा आरोपित व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न चल एवं अचल संपत्तियों का पता चला। ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित "अंतरराष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थों की तस्करी सिंडिकेट" के खिलाफ जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत 02.06.2026 और 03.06.2026 को मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट के 21 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप लगभग 1.33 करोड़ रुपये की नकदी, सोने की छड़ें और बैंक बैलेंस जब्त कर फ्रीज कर दिए गए, साथ ही 2,200 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई। इसके अतिरिक्त, भारत और दुबई में स्थित कई करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी बरामद कर जब्त किए गए। ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अभनपुर निवासी जय प्रकाश गांधी को भारतमाला राजमार्ग भूमि अधिग्रहण मुआवजा धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 03.06.2026 को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष हाजिर किया गया, जिन्होंने आरोपी को तीन दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20.04.2026 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 15 के अंतर्गत मेसर्स मिंत्रा डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के विरुद्ध कथित उल्लंघनों के संबंध में जांच का निस्तारण हो गया है। यह आदेश निदेशालय प्रवर्तन द्वारा अनापत्ति प्रदान किए जाने के पश्चात पारित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आइजोल उप-आंचलिक कार्यालय ने चम्फाई, मिजोरम के माध्यम से म्यांमार से भारत में अवैध रूप से आयातित सूखी सुपारी की बड़े पैमाने पर तस्करी से संबंधित रैकेट के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांक 04.06.2026 को श्रीमती लालरेमपारी, श्रीमती लाल्हनेमी (स्वामित्वधारक, मेसर्स रेम रेम एंड बेकी स्टोर), सांगनेइहवेला (स्वामित्वधारक, मेसर्स एसएनवी स्टोर), थांगखानमुंगा (स्वामित्वधारक, मेसर्स सीएस स्टोर), रोथुआमलुइया (स्वामित्वधारक, मेसर्स एनएस एंटरप्राइजेज), लालरेम्माविया (स्वामित्वधारक, मेसर्स एस एंड आर हार्डवेयर स्टोर), लालदुआ (स्वामित्वधारक, मेसर्स जेएच फैमिली एंटरप्राइज), जोनुनसांगा (स्वामित्वधारक, मेसर्स मामी स्टोर) तथा श्रीमती जोसांगपुई से संबंधित चम्फाई, मिजोरम स्थित 9 परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज, संपत्ति संबंधी दस्तावेज, व्यावसायिक अभिलेख तथा मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद एवं जब्त किए गए।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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