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ईडी, गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने स्वर्गीय श्री रंजीत कुमार बोरा, तत्कालीन उप मुख्य विद्युत अभियंता (निर्माण), पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर), मालीगांव, गुवाहाटी एवं अन्य के मामले में 3.50 करोड़ रुपये मूल्य की अचल एवं चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में बिहार के पटना में स्थित एक आवासीय फ्लैट, जो श्रीमती सोनल जैन के नाम पर है और जिसका मूल्य 3.28 करोड़ रुपये (लगभग) है, तथा उनके नाम पर केनरा बैंक में रखी गई 21.24 लाख रुपये (लगभग) की सावधि जमा शामिल है। ईडी, जयपुर आंचलिक कार्यालय ने फेमा, 1999 के तहत 21.08.2026 को जयपुर में 2 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई एफसीआरए पंजीकरण के बिना प्राप्त तथा घोषित उद्देश्य से अलग तरीके से उपयोग किए गए 2 करोड़ रुपये से अधिक के विदेशी दान के दुरुपयोग के संबंध में की गई। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 16.07.2026 के आदेश के माध्यम से मेसर्स डीएसके सदर्न प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध मामले में कुर्क किए गए 14 आवासीय फ्लैटों का सफल समाधान आवेदक के पक्ष में पुनर्स्थापन करने का आदेश दिया। इन फ्लैटों का बाजार मूल्य लगभग 70 करोड़ रुपये है। सही दावेदार को फ्लैटों का पुनर्स्थापन, प्रभावित लोगों को अपराध से अर्जित आय (पीओसी) वापस दिलाने के ईडी के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। ईडी, नागपुर उप-आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 18.08.2026 को नागपुर, गोंदिया और अहमदाबाद में स्थित 12 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। ये परिसर आरोपी अनंत नवरत्न जैन उर्फ सोन्टू जैन और उसके सहयोगियों से जुड़े हुए हैं। यह कार्रवाई डायमंड एक्सचेंज डॉट कॉम, वोल्फ 777 डॉट कॉम, वर्ल्ड 777 डॉट कॉम और अन्य सहित हेरफेर किए गए गेमिंग प्लेटफॉर्मों से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी धोखाधड़ी के संबंध में चल रही धन शोधन जांच के सिलसिले में की गई। तलाशी अभियान के दौरान 30.30 लाख रुपये की नकदी और अचल संपत्तियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए। इसके अलावा, लगभग 5 करोड़ रुपये के कुल मूल्य/शेष वाले 100 से अधिक बैंक खातों, म्यूचुअल फंड और शेयरों को तथा लगभग 1.70 करोड़ रुपये मूल्य के 2 बैंक लॉकर और 3 लग्जरी वाहनों को फ्रीज किया गया। ईडी, बेंगलुरु ने पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 20.08.2026 को बेंगलुरु स्थित सिरिवैभव सौहार्द पट्टिना सहकारी नियमिता की जांच के संबंध में राजेश वी. आर., श्रीमती नागवल्ली बी. एस. और उनके सहयोगियों की स्वामित्व वाली/उनसे संबद्ध 18.32 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां, जिनमें आवासीय भूखंड और फ्लैट शामिल हैं, अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। इस मामले में कुल कुर्की लगभग 35.27 करोड़ रुपये की हो गई है। ईडी, गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने स्वर्गीय श्री रंजीत कुमार बोरा, तत्कालीन उप मुख्य विद्युत अभियंता (निर्माण), पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर), मालीगांव, गुवाहाटी एवं अन्य के मामले में 3.50 करोड़ रुपये मूल्य की अचल एवं चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में बिहार के पटना में स्थित एक आवासीय फ्लैट, जो श्रीमती सोनल जैन के नाम पर है और जिसका मूल्य 3.28 करोड़ रुपये (लगभग) है, तथा उनके नाम पर केनरा बैंक में रखी गई 21.24 लाख रुपये (लगभग) की सावधि जमा शामिल है। ईडी, जयपुर आंचलिक कार्यालय ने फेमा, 1999 के तहत 21.08.2026 को जयपुर में 2 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई एफसीआरए पंजीकरण के बिना प्राप्त तथा घोषित उद्देश्य से अलग तरीके से उपयोग किए गए 2 करोड़ रुपये से अधिक के विदेशी दान के दुरुपयोग के संबंध में की गई। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 16.07.2026 के आदेश के माध्यम से मेसर्स डीएसके सदर्न प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध मामले में कुर्क किए गए 14 आवासीय फ्लैटों का सफल समाधान आवेदक के पक्ष में पुनर्स्थापन करने का आदेश दिया। इन फ्लैटों का बाजार मूल्य लगभग 70 करोड़ रुपये है। सही दावेदार को फ्लैटों का पुनर्स्थापन, प्रभावित लोगों को अपराध से अर्जित आय (पीओसी) वापस दिलाने के ईडी के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। ईडी, नागपुर उप-आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 18.08.2026 को नागपुर, गोंदिया और अहमदाबाद में स्थित 12 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। ये परिसर आरोपी अनंत नवरत्न जैन उर्फ सोन्टू जैन और उसके सहयोगियों से जुड़े हुए हैं। यह कार्रवाई डायमंड एक्सचेंज डॉट कॉम, वोल्फ 777 डॉट कॉम, वर्ल्ड 777 डॉट कॉम और अन्य सहित हेरफेर किए गए गेमिंग प्लेटफॉर्मों से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी धोखाधड़ी के संबंध में चल रही धन शोधन जांच के सिलसिले में की गई। तलाशी अभियान के दौरान 30.30 लाख रुपये की नकदी और अचल संपत्तियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए। इसके अलावा, लगभग 5 करोड़ रुपये के कुल मूल्य/शेष वाले 100 से अधिक बैंक खातों, म्यूचुअल फंड और शेयरों को तथा लगभग 1.70 करोड़ रुपये मूल्य के 2 बैंक लॉकर और 3 लग्जरी वाहनों को फ्रीज किया गया। ईडी, बेंगलुरु ने पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 20.08.2026 को बेंगलुरु स्थित सिरिवैभव सौहार्द पट्टिना सहकारी नियमिता की जांच के संबंध में राजेश वी. आर., श्रीमती नागवल्ली बी. एस. और उनके सहयोगियों की स्वामित्व वाली/उनसे संबद्ध 18.32 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां, जिनमें आवासीय भूखंड और फ्लैट शामिल हैं, अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। इस मामले में कुल कुर्की लगभग 35.27 करोड़ रुपये की हो गई है।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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