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ED, Gurugram has arrested Sikandar Singh Choker, S/o Dharam Singh Choker MLA on 30.04.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s Sai Aaina Farms Pvt Ltd and others for siphoning hundreds of crore of homebuyers money related to number of projects in Gurugram. |
02/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने छत्तीसगढ़ के कस्टम चावल मिलिंग घोटाले के प्रमुख आरोपियों में से एक मनोज सोनी को दिनांकः 30/04/2024 को गिरफ्तार कर लिया है। वह छत्तीसगढ़ सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे और अक्टूबर, 2022 से अक्टूबर, 2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात थे। |
01/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने टीपीग्लोबलएफएक्स (टीएम ट्रेडर और केके ट्रेडर्स) के मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत विराज सुहास पाटिल से संबंधित 18.58 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। |
01/May/2024 |
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ED, Raipur has arrested Manoj Soni, the then MD MARKFED, one of the prime accused in the Custom Rice Milling Scam of Chhattisgarh on 30/04/2024. |
01/May/2024 |
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ED, Kolkata has provisionally attached assets worth Rs 18.58 Crore belonging to Viraj Suhas Patil under the PMLA, 2002 in connection with the case of TPGlobalFX (TM Trader and KK Traders). |
01/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने "ई-नगेट" नामक एक प्रमुख "ऑनलाइन गेमिंग ऐप घोटाले" के विरुद्ध एक सफल ऑपरेशन का नेतृत्व किया। गेमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत किए गए ई-नगेट ऐप ने उपयोगकर्ताओं को उनके निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा किया। क्रिप्टो संपत्तियों को बाद में ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया और ईडी के क्रिप्टो वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया। |
30/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने अकोइजाम दीपा आनंद, नरेंगबम समरजीत सिंह, एलंगबम ब्रोजेंद्रो सिंह, नरेंगबम विश्वजीत सिंह, तोरंगबम टिकेंद्र सिंह, मेसर्स स्मार्ट सोसाइटी, सलाई मार्ट प्राइवेट लिमिटेड और सलाई एग्री कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंफाल के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 29.04.2024 को पीसी का संज्ञान ले लिया है। |
30/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने मेसर्स अपना परिवार एग्रो फार्मिंग डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड और अन्य के मामले में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) , 2002 के तहत मेसर्स अपना परिवार एग्रो फार्मिंग डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड और उसके निदेशकों की रुपये 2.29 करोड़ की अचल संपत्ति और रुपये 12.89 लाख की बैंक शेष राशि को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
30/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने हाल ही में ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन, ई-नगेट्स से जुड़े साइबर अपराधों को लक्षित करते हुए एक तलाशी अभियान चलाया है। परिणामस्वरूप, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कुल 2.43 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज़ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, रुपये 163 करोड़ से अधिक की संपत्ति, कुर्क, जब्त या फ्रीज कर दिए गए हैं। |
30/Apr/2024 |
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ED, Kolkata led a successful operation against a major “online gaming app scam” known as “E-Nugget”. The E-Nugget app, masqueraded as a gaming platform, promised users high returns on their investments. Crypto assets which were taken into possession of ED are transferred into Crypto Wallet of ED. |
30/Apr/2024 |
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