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Search Results

Found 2569 results for "MO-2025-05-0001"

ED, Surat has provisionally attached 17 immovable properties situated at Daman and at Valsad (Gujarat), amounting to Rs. 6.52 Crore (Approx) in the case of Suresh Jagubhai Patel & ors under PMLA, 2002 on 08.09.2026.

Press Release - d3dcdd2f-00f2-4c81-8c03-c65140bd7a66_Press Release_PAO_Suresh Patel_10092026_2.pdf

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ED, Kolkata conducted searches from 07.09.2026 to 09.09.2026 under PMLA, 2002 at 09 locations in Kolkata, Ranchi & New Delhi linked to M/s Akhbar-e-Mashriq Pvt. Ltd. & ors. Incriminating documents & digital devices were seized, and bank balances of ₹5.25 Crore (Approx) were frozen.

Press Release - d4e6c862-14f1-4243-930e-c4d8e15a058e_Press Release_Search_Akhbar-e-Mashriq_09092026.pdf

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ED के मदुरै सब-ज़ोनल ऑफ़िस ने PMLA, 2002 के तहत तमिलनाडु के नागपट्टिनम ज़िले में 6 रिहायशी ठिकानों पर 03.09.2026 को तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई मेथम्फेटामाइन और गांजा जैसे नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई।

Press Release - 2f3aed33-c05d-4bc2-a031-5680c68c8f7e_प्रेस विज्ञप्तिसर्च एलेक्स 0492026_3.pdf

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ED, Kolkata, conducted search operations on 03.09.2026 at 12 premises across West Bengal under PMLA, 2002, in connection with the investigation into the Kohinoor Power Pvt. Ltd. (KPPL) bank fraud involving default of more than ₹280 crore.

Press Release - ed733370-0541-4fe1-8ad7-4263fbdffa48_Press Release_Search_KKPL_07092026_1.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने साइप्रस स्थित अवैध ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म पैरिमैच के संबंध में चल रही जांच के तहत पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 02.09.2026 को महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 2.11 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चल संपत्तियां, जिसमें 61 लाख रुपये (लगभग) की नकदी, 1 किलोग्राम की एक सोने की बार तथा विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण शामिल हैं, बरामद एवं जब्त किए गए तथा 37 करोड़ रुपये (लगभग) की बैंक शेषराशि फ्रीज की गई।

Press Release - d46bf052-2db3-44ce-8796-4c8e85e28f8a_प्रेस विज्ञप्ति सर्च परिमैच 03092026_4.pdf

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ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, प्रश्न-पत्र लीक और भ्रष्टाचार के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और जशपुर जिलों में 01.09.2026 को 05 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया तथा उत्कर्ष चंद्राकर को गिरफ्तार किया। तलाशी अभियान के दौरान जांच से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, वित्तीय अभिलेख, संपत्ति संबंधी दस्तावेज तथा अन्य साक्ष्य जब्त किए गए।

Press Release - 7f1d5d65-6c78-48c8-b1dc-f71816397d30_प्रेस विज्ञप्तिसर्चगिरफ्तारीसीजीपीएससी02092026_2.pdf

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ED, Madurai Sub Zonal Office has conducted search operations on 03.09.2026 at 06 residential premises located in Nagapattinam district of Tamil Nadu under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 in connection with money laundering investigation related to illegal trafficking of psychotropic substances viz. Methamphetamine and Ganja.

Press Release - 3284f812-0f59-4a3d-a8d2-78b1c8fa6376_Press Release_Search_Alex_04092026_5.pdf

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ED, Chennai Zonal Office–II, conducted search operations under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA), at 11 premises located in Chennai, Coimbatore and Kolkata on 01.09.2026, in connection with the money laundering investigation related to Hashpe Cryptocurrency Fraud Case.

Press Release - 395f7dc3-1fcc-4e61-865b-2d25eff1ce10_Press Release_Search Arrest_Hashpe case_04092026_4.pdf

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ED, Bhopal Zonal Office has arrested Shobhit Tripathi, the then CEO of Janpad Panchayat, Sironj, Madhya Pradesh, on 02.09.2026 under Section 19(1) of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 in connection with a money laundering investigation relating to fraudulent disbursement of government funds under the Marriage Assistance Scheme. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhopal on 03.09.2026 and the Hon’ble Court granted ED custody till 09.09.2026 for further investigation under PMLA.

Press Release - 74116e30-5e21-4568-b6aa-0ba0da6a4303_Press Release_ Arrest_Shobhit Tripathi_04092026_3.pdf

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ED, Chandigarh Zonal Office-I, has provisionally attached seven immovable properties valued at approximately Rs. 1.50 Crore under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, in connection with a money-laundering investigation against Swarnjeet Singh, the then SDE (SMSC), BSNL, Chandigarh, and others.

Press Release - 1fd82b90-c845-4e80-a190-f5279477f3f9_Press Release _PAO_Swarnjeet_0492026_2.pdf

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