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Found 2569 results for "MO-2025-05-0001"

ED, Mumbai Zonal Office has initiated the process for restitution of immovable properties worth Rs. 55.85 Crore (as per valuation done in 2021) to State Bank of India in the case of M/s Varron Aluminium Private Limited. These assets were provisionally attached by ED under PMLA, 2002 as M/s Varron Aluminium Private Limited and other group companies/ persons had cheated the Bank and siphoned off the bank funds for their personal benefits. The Hon’ble Special Court PMLA, vide Order dated 26.09.2025, has allowed the application and ordered the restoration of 3 immovable properties valued at Rs. 55.85 Crore to SBI.

Press Release - eb1b1037-f722-4c77-8d50-ffb7ff36777d_Press Release- Restitution of properties in VAPL others-17.11.2025 1.pdf

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ईडी, सूरत ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के कई साइबर अपराध धोखाधड़ी मामलों की जाँच के सिलसिले में 17.11.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर और उनके परिवार के सदस्यों की 2.13 करोड़ रुपये की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

Press Release - ee96d16a-1727-49e0-b91b-c2e359bed653_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-साइबर धोखाधड़ी-18.11.2025 2.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 17.11.2025 को दुबई (यूएई) स्थित नौ आलीशान विदेशी अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां अपार्टमेंट और व्यावसायिक स्थानों के रूप में हैं, जिनकी कीमत 51.70 करोड़ रुपये है। यह कुर्की मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल), इसके निदेशकों, गारंटरों और इसके मुख्य निदेशक/महत्वपूर्ण लाभार्थी स्वामी श्रीकांत भासी सहित संबंधित व्यक्तियों द्वारा की गई बैंक धोखाधड़ी के मामले में की गई है, जिससे भारतीय स्टेट बैंक को 1266.63 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। कुर्क की गई संपत्तियां श्रीकांत भासी की हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी बेटी को उपहार में दिया था।

Press Release - 9f090b1f-530f-4a7c-a9fe-be7a201d9391_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-फॉरेन-पीएओ एओपीएल 18 11 25 1.pdf

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ED, Bhopal Zonal Office has provisionally attached nine luxurious foreign immovable properties located in Dubai (UAE) on 17.11.2025 under the provisions of PMLA. The attached properties are in the form of apartment and commercial spaces having worth of Rs. 51.70 Crore. The said attachment has been done in the matter of bank fraud done by M/s Advantage Overseas Pvt. Ltd. (AOPL), its Directors, guarantors and related persons including its main Director/significant beneficial owner, Shrikant Bhasi which caused wrongful loss of Rs.1266.63 Crore to State Bank of India. The attached properties belong to Shrikant Bhasi which were gifted by him to his daughter.

Press Release - 7c7b177f-a86f-45b2-bdb8-883f28877850_Press Release-PAO Foreign PAO AOPL -Final 2.pdf

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ED, Surat has provisionally attached three immovable properties amounting to Rs. 2.13 Crore belonging to Makbul Abdul Rehman Doctor and his family members under PMLA, 2002 on 17.11.2025 in connection with investigation being carried out in multiple cybercrime fraud cases involving more than Rs.100 Crore.

Press Release - 0060497a-9ce7-400a-a372-cc9436445bab_Press_Release PAO-Cyberfraud- Surat 18.11.2025 1.pdf

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ईडी, गुवाहाटी ने 18.11.2025 को असम में गुवाहाटी, कोकराझार, तेजपुर और नई दिल्ली में 6 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत ऋषिराज कौंडिन्य, बीजू दास, मुकेश जैन आदि के खिलाफ डिमा हसाओ, मिसिंग आदि की स्वायत्त परिषदों के नाम पर जारी किए गए जाली खरीद आदेशों के खिलाफ माल की आपूर्ति के संबंध में चल रही जांच के सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज, संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, 14.5 लाख रुपये की नकदी और 2 लग्जरी कारें (यानी इनोवा हैराइडर, फॉर्च्यूनर) बरामद और जब्त की गईं। इसके अलावा, बैंक खातों में 13.68 लाख रुपये की शेष राशि पर रोक लगा दी गई है।

Press Release - c3f84c6d-172a-44bb-a1c7-8ac9e57b3181_Press Release-Search-GWZO-19.11.2025-Final 6.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अल फलाह समूह के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत चल रही जांच के सिलसिले में अल फलाह समूह से संबंधित परिसरों में की गई तलाशी कार्रवाई के दौरान प्राप्त साक्ष्यों की विस्तृत जांच और विश्लेषण के बाद अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। माननीय न्यायालय ने उन्हें 13 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - 91595f78-6ea9-4220-aaf4-893b99c697e2_प्रेस विज्ञप्ति-रोटॉमक मामले में धन-वापसी आदेश-19.11.2025 संशोधित(3).pdf

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प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पीड़ितों, जमानती लेनदारों व अन्य वैध दावेदारों के लाभ के निमित्त लिक्विडेशन (भुगतान) की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लिक्विडेटर (परिसमापक) को लगभग 380 करोड़ रुपये की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस कर दी है। यह वापसी अपराध से प्राप्त धन को सही दावेदारों और पीड़ितों को लौटाने के ईडी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Press Release - d74495c3-f219-44ff-ab79-8cc69b93919a_प्रेस विज्ञप्ति-रोटॉमक मामले में धन-वापसी आदेश-19.11.2025 संशोधित(3).pdf

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ईडी, दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने नोएडा से गैर-कानूनी कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों के साथ की गई साइबर धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच के सिलसिले में तुषार खरबंदा व उसके परिजनों की दिल्ली-एनसीआर और दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित 11.26 करोड़ रुपये की 7 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - f1f483c3-16d2-423e-9041-2cf264d18fbf_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-गैरकानूनी कॉल सेंटर मामला-19.11.2025 -फाइनल(2).pdf

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ईडी, बैंगलोर ने जीटी दिनेश कुमार (पूर्व-एमयूडीए आयुक्त) के खिलाफ माननीय LXXXI अतिरिक्त नगर दीवानी और सत्र न्यायाधीश की अदालत और सांसदों/विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत, बेंगलुरु (सीसीएच-82) में पीएमएलए, 2002 के तहत अवैध एमयूडीए साइट आवंटन घोटाले के संबंध में 14/11/2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

Press Release - 0f840ee7-e0d4-4355-8000-dfedfe684e9d_प्रेस विज्ञप्ति-दिनेश पीसी-19.11.2026(1).pdf

/media/press-release-documents/0f840ee7-e0d4-4355-8000-dfedfe684e9d_प्रेस विज्ञप्ति-दिनेश पीसी-19.11.2026(1).pdf