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Search Results

Found 2569 results for "MO-2025-05-0001"

ED, Raipur Zonal Office, has provisionally attached Immovable/ Movable properties on 10/11/2025 worth Rs 61.20 Crore in the form of 364 pieces of residential plots and agricultural lands (worth Rs 59.96 Crore) and bank balances and fixed deposits (worth Rs.1.24 Crore) belonging to Chaitanya Baghel under PMLA, 2002, in connection with ongoing investigation into Chhattisgarh Liquor Scam. The total attachments in this case, including the present attachments of Rs. 61.20 Crore (approx.), amounts to Rs. 276.20 Crore (approx.).

Press Release - d8a3d666-d2cb-427e-9ea7-e0173dff03e6_Press Release PAO - Chaitanya Baghel 13-11-2025 2.pdf

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ED, Delhi Zonal Office has today i.e. 13/11/2025 arrested Manoj Gaur, former Executive Chairman and Chief Executive Officer of M/s Jaiprakash Associates Ltd. (JAL) and former Chairman and Managing Director of M/s Jaypee Infratech Ltd. (JIL), under PMLA, 2002 in a matter related to cheating of homebuyers to the tune of Rs. 14,599 Crore (approx.) in connection with projects Jaypee Wishtown and Jaypee Greens.

Press Release - 33248234-0ee8-46e4-811b-4a2ba80c8ed1_press release-arrest- Manoj Gaur -13.11.2025-DLZOII_Jaypee 1.pdf

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ED, Mumbai Zonal Office has conducted search operations on 12.11.2025, under PMLA, 2002 at 14 locations in Mumbai region as part of ongoing probe against Rajendra Narpatmal Lodha and others. During the search operations, movable assets amounting to Rs. 59 Crore (approx.) in the form of Cash, Bank Balances and FDs along with various other incriminating documents, digital devices and immovable asset details worth several crores were seized/frozen.

Press Release - 35413deb-a11a-4f9e-8dfa-cd0d024a8544_Press Release- Search Lodha-13.11.2025 1.pdf

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ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रबंध निदेशक सतीश कृष्ण सेल, कारवार विधायक के खिलाफ जब्त लौह अयस्क के निर्यात जिससे सरकारी खजाने को 44.09 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), बेंगलुरु के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

Press Release - ee4342b1-8dba-4bb7-860e-c91574cb9208_प्रेस विज्ञप्ति-पीसी-सतीश सैल-15.11.2025(5).pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स ओशन सेवन बिल्डटेक और उससे जुड़े लोगों के संबंध में चल रही जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 13/11/2025 को दिल्ली-एनसीआर में नौ स्थानों और अन्य स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, 86 लाख रुपये की नकदी, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज़ और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। तलाशी के बाद, ईडी ने ओएसबीपीएल के प्रमुख व्यक्ति और प्रबंध निदेशक स्वराज सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए, उन्हें मध्यरात्रि में माननीय न्यायालय, एएसजे-06, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उन्हें 28.11.2025 तक 14 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - 40fd6c22-ae72-41d1-8e6e-160b91bc2743_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-गिरफ़्तारी-स्वराज सिंह यादव -15.11.2025 -संशोधित(2).pdf

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ED, Hqrs. Office has conducted search operations at nine locations in Delhi-NCR and other places under PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation involving M/s Ocean Seven Buildtech Pvt. Ltd. (OSBPL) and others on 13.11.2025. During the search operations, cash amounting to Rs. 86 Lakh, various incriminating documents and digital evidences were recovered and seized. Following the searches, ED arrested Swaraj Singh Yadav, the key person and Managing Director of OSBPL. He was produced before the Hon’ble Court of ASJ-06, Patiala House Courts, New Delhi, at midnight in strict compliance with the directions of the Hon’ble Supreme Court. The Hon’ble Court was pleased to grant ED custody for 14 days up to 28.11.2025.

Press Release - a9b03cc2-4f3f-46c7-9349-4a58e52c6525_Press Release-Search-Arrest-Swaraj Singh Yadav-15.11.2025 2.pdf

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ED, Bengaluru Zonal office has filed Prosecution Complaint (PC) under the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bengaluru against M/s. Shree Mallikarjun Shipping Pvt. Ltd. and its, Managing Director Satish Krishna Sail, Karwar MLA in connection with export of seized iron ore which caused loss of Rs.44.09 Crore to the government exchequer.

Press Release - 53c61209-49ba-4bdc-8197-4cce8967eb1a_Press Release-PC -Satish Sail-15.11.2025 1.pdf

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ED, Delhi Zonal Office has conducted search operations on 14.11.2025 at five locations across Delhi NCR and Jaipur under PMLA, 2002, in connection with an ongoing investigation into a major drugs trafficking and money laundering network. During the search operations, 110 mule bank accounts were frozen, unaccounted cash amounting to Rs. 70 Lakh, along with various incriminating documents, digital devices, and financial records were recovered and seized.

Press Release - 6a8d2e69-21e3-4af6-90ff-bc6d00fa518d_Press Release - search-drugs trafficking case-15.11.2025 2.pdf

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ED, Jalandhar Zonal Office, has conducted search operations on 14.11.2025 at four locations linked to M/s Opal Engineering Corporation (OEC) in Phagwara, Punjab, involved in export of engineering goods, for violation of provisions of FEMA, 1999, by receiving payments from unrelated third parties. During the search operations, Indian currency of the amount of Rs 22 Lakh, incriminating documents and electronic evidence were recovered and seized.

Press Release - 58ad4f44-0a9c-45eb-910b-59de1ae2a567_Press_Release FEMA-search-Opal Engineering Corporation -15.11.2025 1.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स वरॉन एल्युमीनियम प्राइवेट लिमिटेड के मामले में भारतीय स्टेट बैंक को 55.85 करोड़ रुपये (2021 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार) मूल्य की अचल संपत्तियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईडी ने इन संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया था क्योंकि मेसर्स वरॉन एल्युमीनियम प्राइवेट लिमिटेड और समूह की अन्य कंपनियों/व्यक्तियों ने बैंक के साथ धोखाधड़ी की थी और अपने निजी लाभ के लिए बैंक के धन का गबन किया था। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय ने दिनांक 26.09.2025 के आदेश के तहत आवेदन को स्वीकार कर लिया है और एसबीआई को 55.85 करोड़ रुपये मूल्य की 3 अचल संपत्तियों की वापसी का आदेश दिया है।

Press Release - 961e1036-33ac-4450-aeff-e506677ce433_प्रेस विज्ञप्ति-वीएपीएल एवं अन्य मामले में संपत्तियों की वापसी-17.11.2025(1).pdf

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