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Search Results

Found 2569 results for "MO-2025-05-0001"

ED, Kochi Zonal Office, has conducted search operations on 07.11.2025 at five locations in Thiruvananthapuram in connection with the ongoing investigation against M/s Nemom Service Co-operative Bank Ltd., Nemom, Thiruvananthapuram and others under the PMLA, 2002 for defrauding depositors. During the search operations, various incriminating documents/records, property related documents and 15 original Fixed Deposit Receipts valued at approximately Rs. 50 Lakh were seized.

Press Release - c8e27454-a12c-47df-8ec5-db215dcb64d0_Press Release-search-Nemom Service Co-operative Bank Ltd- 10.11.2025 11.pdf

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ED, Kolkata Zonal Office has arrested Arun Saraf, Promoter of G D Mining Private Limited, in illegal Sand Mining and transportation using forged road e-challans case on 06.11.2025 under PMLA, 2002. He has been remanded to ED custody till 14.11.2025.

Press Release - 622a7b8e-1572-4720-b16b-4c11ce0679a1_Draft Press Release- GD Mining_10.11.2025_Final 10.pdf

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पीएमएलए मामलों में शीघ्र सुनवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रयासों के अनुरूप, गुरुग्राम स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर की माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए) ने दिनांक 03.11.2025 के आदेश के तहत एसआरएस समूह के प्रमोटर-निदेशक अनिल जिंदल और अन्य संबंधित व्यक्तियों अर्थात् विनोद जिंदल, बिशन बंसल, राजेश सिंगला, विनोद कुमार गर्ग, नवनीत क्वात्रा, सीमा नारंग, धीरज गुप्ता, देवेंद्र अधाना और संबंधित कंपनियों अर्थात् मेसर्स एसआरएस रियल एस्टेट लिमिटेड, मेसर्स होराइजन ग्लोबल लिमिटेड और मेसर्स एसआरएस फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

Press Release - b40c23a1-0109-4028-b3d8-646d5dcfcf7b_प्रेस विज्ञप्ति-आरोप तय करना-एसआरएस समूह-12.11.2025 (11).pdf

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ईडी, सूरत ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 11/11/2025 को श्रीमती रोहिणी मजीठिया पत्नी अमित मजीठिया की 81 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है।

Press Release - 75f4c350-31f6-48a6-838d-c20ca18403e3_प्रेस विज्ञप्ति-जरीवाला केस पीएओ-12.11.2025 ( 10).pdf

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ईडी, दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने आज दिनांक 13/11/2025 को मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ को पीएमएलए, 2002 के तहत जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स परियोजनाओं के संबंध में घर खरीदारों के साथ 14,599 करोड़ रुपये (लगभग) की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया है।

Press Release - be317e9d-7ae9-46f2-927f-d4cb799189c5_प्रेस विज्ञप्ति-आरोप तय करना-एसआरएस समूह-12.11.2025(8).pdf

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पीएमएलए मामलों में शीघ्र सुनवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रयासों के अनुरूप, गुरुग्राम स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर की माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए) ने दिनांक 03.11.2025 के आदेश के तहत एसआरएस समूह के प्रमोटर-निदेशक अनिल जिंदल और अन्य संबंधित व्यक्तियों अर्थात् विनोद जिंदल, बिशन बंसल, राजेश सिंगला, विनोद कुमार गर्ग, नवनीत क्वात्रा, सीमा नारंग, धीरज गुप्ता, देवेंद्र अधाना और संबंधित कंपनियों अर्थात् मेसर्स एसआरएस रियल एस्टेट लिमिटेड, मेसर्स होराइजन ग्लोबल लिमिटेड और मेसर्स एसआरएस फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

Press Release - 4962a012-c0d1-4f84-ae4e-7e559c9ef0b7_प्रेस विज्ञप्ति-आरोप तय करना-एसआरएस समूह-12.11.2025(7)_0.pdf

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In line with the Directorate of Enforcement (ED) efforts for expeditious trial in PMLA cases, the Hon’ble Special Court (PMLA), District and Sessions Court Complex at Gurugram, vide order dated 03.11.2025, has framed charges against Anil Jindal, Promoter-Director of SRS Group and other persons involved namely, Vinod Jindal, Bishan Bansal, Rajesh Singla, Vinod Kumar Garg, Navneet Kwatra, Seema Narang, Dheeraj Gupta, Devender Adhana and companies involved namely, M/s SRS Real Estate Limited, M/s Horizon Global Limited and M/s SRS Finance Limited.

Press Release - 15b4b399-80b8-44f4-9498-5002c782694b_Press Release- framing of charges _SRS Group-12.11.2025.pdf

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ED, Surat has attached immovable properties on 11/11/2025 belonging to Mrs. Rohini Majithia W/o Amit Majithia to the tune of Rs. 81 Lakh under the provisions of PMLA, 2002 in connection with the case of Illegal Online Betting scam.

Press Release - bb6240d3-2ece-436e-878b-662ceb277181_Press release Jariwala case PAO 12.11.2025.pdf

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ED, Headquarters Office, New Delhi has provisionally attached assets include 9 immovable properties in Delhi on 12.11.2025 valued at Rs. 21.71 Crore belonging to Chirag Tomar, his family members, and his associates in connection with large-scale cyber fraud by spoofing the website of the cryptocurrency exchange “Coinbase” and stealing cryptocurrency.

Press Release - 47d9f129-a72a-422b-a98a-f754996abf7f_PRESS RELEASE -PAO-Chirag TOMAR -12.11.2025.pdf

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ED, Jammu Sub Zonal Office has provisionally attached industrial land at Panipat, Hariyana of M/s Vidit Healthcare Pvt. Ltd., Sirmour, (HP) worth Rs. 1 Crore (approx.) under PMLA, 2002 in connection with illegal diversion of a Codeine-based cough syrup (CBCS), “Cocrex”.

Press Release - 7d65a267-81c1-433d-8ef2-e9ea637a75b9_Press Release - PAO - JMSZO-24.11.2025 7.pdf

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