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Found 2569 results for "MO-2025-05-0001"

ईडी, गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने आईबीसी प्रक्रिया के दुरुपयोग के माध्यम से भूमि की कम कीमत पर बिक्री के संबंध में 20.11.2025 को दिल्ली और गुरुग्राम में छह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी में मध्यस्थ शामिल थे जो दिवाला प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे, समाधान पेशेवर, एनसीएलटी अधिवक्ता और संपत्ति के खरीदार मेसर्स आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड, जिसे विनोद दुग्गर द्वारा बढ़ावा दिया गया था। तलाशी अभियान के दौरान, लगभग 50 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी, विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य और डिजिटल साक्ष्य बरामद और जब्त किए गए।

Press Release - e8dba4aa-76f6-47de-92ea-6836b71cde8d_प्रेस विज्ञप्ति-एनसीएलटी के बाद तलाशी-21.11.2025(4).pdf

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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने आरोपी नोहेरा शेख (हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़) की एक कुर्क अचल संपत्ति की 19.64 करोड़ रुपये में सफलतापूर्वक नीलामी की है। खरीदार के नाम पर उक्त संपत्ति का पंजीकरण 21.11.2025 को उप-पंजीयक कार्यालय में पूरा हो चुका है। उक्त संपत्ति को ईडी ने 16.08.2019 के अनंतिम कुर्की आदेश के तहत कुर्क किया था।

Press Release - be0dba86-006b-4708-833a-e93f53e42f41_प्रेस विज्ञप्ति- नोहेरा शेख की कुर्क संपत्ति की निलामी-21.11.2025 (1).pdf

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ईडी, गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने माननीय स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष 21.11.2024 को पीएमएलए, 2002 के तहत परवीन यादव, ऋतुराज यादव, ममता यादव, नवीन कुमार, कमल सिंह, दिनेश कुमार, किरणपाल यादव, मेसर्स कोशिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एसएस डेवलपर्स, मेसर्स मंगला स्पुन पाइप इंडस्ट्रीज, मेसर्स सी हॉक सर्विसेज और मेसर्स श्री श्याम इंडस्ट्रीज के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने 17.11.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

Press Release - e7ea10f4-3da9-4355-ae15-31bf7ba87726_प्रेस विज्ञप्ति-प्रवीन यादव-जीएनजेडओ-20.11.2025(2).pdf

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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने फर्जी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और पैसा कमाने वाले फर्जी मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइटों के माध्यम से बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी की चल रही जाँच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत कॉइनडीसीएक्स और कुछ क्रिप्टो वॉलेट सहित 92 बैंक खातों में फैले 8.46 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

Press Release - 08409ff3-e98e-41f8-ad5d-16eee26e2677_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-साइबर धोखाधड़ी मामला-20.11.2025 - 4.pdf

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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने फर्जी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और पैसा कमाने वाले फर्जी मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइटों के माध्यम से बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी की चल रही जाँच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत कॉइनडीसीएक्स और कुछ क्रिप्टो वॉलेट सहित 92 बैंक खातों में फैले 8.46 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

Press Release - 700ecec2-ac90-4d0d-811f-6a28d29e29d9_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-लीवे लॉजिस्टिक लि.-20.11.2025 - 3.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में मेसर्स लीवे लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, उसके निदेशकों और गारंटरों के खिलाफ चल रही जाँच के सिलसिले में 18.11.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

Press Release - 500116d6-896c-418c-bf97-a331a00bea65_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-लीवे लॉजिस्टिक लि.-20.11.2025 - 2.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने 07.11.2025 को तत्कालीन गैरिसन इंजीनियर (एमईएस) धनंजय प्रसाद चतुर्वेदी और उनकी पत्नी श्रीमती शिप्रा चतुर्वेदी की 1.38 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 1.31 करोड़ रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - c77bdae8-4df3-49e9-84c7-a60bc73c83e8_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-धनंजय प्रसाद चतुर्वेदी-10.11.2025 (12).pdf

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ईडी, कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने जमाकर्ताओं से धोखाधड़ी करने के आरोप में पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स नेमोम सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेमोम, तिरुवनंतपुरम और अन्य के खिलाफ चल रही जाँच के संबंध में 07.11.2025 को तिरुवनंतपुरम में पाँच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज/रिकॉर्ड, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की 15 मूल सावधि जमा रसीदें जब्त की गईं।

Press Release - 956292b9-f48a-47eb-865d-9bb40291f08f_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-निमॉम सर्विस को. बैंक लि.-10.11.2025 4.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय, कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 06.11.2025 को मेसर्स जी. डी. माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रोमोटर अरुण सराफ को अवैध रेत खनन एवं जाली सड़क ई-चालानों के माध्यम से परिवहन से संबंधित प्रकरण में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत गिरफ़्तार किया गया है। उन्हें 14.11.2025 तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है।

Press Release - efa3df5d-12df-4fd6-8eef-d0c7ec684a80_Press Release- GD Mining_10.11.2025_2pdf.pdf

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ED, Bhopal Zonal Office has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 1.31 Crore on 07.11.2025 belonging to Dhananjay Prasad Chaturvedi, the then Garrison Engineer (MES) and his wife Smt. Shipra Chaturvedi under PMLA, 2002 in a matter related to disproportionate assets worth Rs. 1.38 Crore.

Press Release - 3e617aa4-c461-4cc5-9ab8-e52426d5f16d_Press Release-PAO- Dhananjay Prasad Chaturvedi-10.11.2025 1.pdf

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