Search Results - Directorate of Enforcement

माननीय एमएसजे न्यायालय, नामपल्ली, हैदराबाद ने अपने आदेश दिनांक 24.11.2025 द्वारा एल. श्रीनिवास गौड़ को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत धन शोधन के अपराध का दोषी पाया और बैंक धोखाधड़ी के मामले में उन्हें 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। माननीय न्यायालय ने उन पर और उनकी फर्म मल्लिका इन बार एंड रेस्टोरेंट पर 25,000-25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Press Release - 25bae482-3254-41b9-b738-5371ab3d566a_प्रेस विज्ञप्ति-दोषसिद्धि एल श्रीनिवास गोड-25.11.2025(11).pdf

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ईडी, जम्मू उप क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स विदित हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, सिरमौर, (एचपी) की पानीपत, हरियाणा में औद्योगिक भूमि को पीएमएलए, 2002 के तहत लगभग 1 करोड़ रुपये की कीमत पर कोडिन-आधारित कफ सिरप (सीबीसीएस), "कोक्रेक्स" के अवैध परिवर्तन के संबंध में अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 8208eb21-0519-43b6-aec5-316d329e066a_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-जेएमएसजेडओ-24.11.2025(14).pdf

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ईडी, शिमला ने तत्कालीन जिला कोषागार अधिकारी (डीटीओ), नाहन के स्वामित्व वाली पंजाब के जिला एसएएस नगर (मोहाली) के खरड़ स्थित सनी एन्क्लेव में 1.84 करोड़ रुपये (लगभग वर्तमान बाजार मूल्य) मूल्य की 200 वर्ग गज भूमि के साथ निर्माण सहित एक अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह मामला पीएमएलए, 2002 के तहत सरकारी धन के गबन के मामले में है।

Press Release - 19dc2756-83b0-40c3-93be-a93f7394f31a_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-सतीश कुमार -24.11.2025(13).pdf

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ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने सार्वजनिक धन के गबन की जांच के संबंध में संजीव कुमार, पूर्व सब-पोस्टमास्टर, पोस्ट ऑफिस, जालंधर और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत मोहाली में पीएमएलए के लिए माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष 21.11.2025 को अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

Press Release - f5e27f35-9591-4bab-819e-464dbc15da00_प्रेस विज्ञप्ति-पीसी-संजीव कुमार-24.11.2025(12).pdf

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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक काकरला श्रीनिवास और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ घर खरीदारों से धोखाधड़ी करने के आरोप में पीएमएलए, 2002 के तहत जाँच के सिलसिले में मेसर्स जनप्रिया ग्रुप, मेसर्स राजा डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, आर.के. रमेश, मेसर्स सत्य साईं ट्रांसपोर्ट, मेसर्स श्री गायत्री होम्स, मेसर्स शिव साईं कंस्ट्रक्शन्स आदि के आठ परिसरों में 20.11.2025 और 21.11.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए और बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।

Press Release - fe57b2b6-6122-4f46-b8f5-da227da35d6d_प्रेस विज्ञप्ति-मेसर्स जयश्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. के केस में सर्च-24.11.2025(10).pdf

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संपत्तियों की वापसी और पुनर्स्थापन के लिए ईडी के निरंतर प्रयासों के क्रम में, ईडी, मुंबई जोनल कार्यालय ने मेहुल चोकसी और अन्य (पीएनबी धोखाधड़ी मामला) के मामले में कुर्क की गई संपत्तियां, प्रोजेक्ट तत्व, ऊर्जा-ए विंग, दत्तापाड़ा रोड, बोरीवली (पूर्व), मुंबई में चार (4) फ्लैटों को 21-11-2025 को परिसमापक को सौंपने में मदद की है, जिससे परिसमापक पीड़ितों, सुरक्षित लेनदारों और अन्य वैध दावेदारों के लाभ के लिए मुद्रीकरण के साथ आगे बढ़ सके। अब तक, मुंबई, कोलकाता और सूरत में स्थित अचल/चल संपत्तियां, जिनका कुल मूल्य 310 करोड़ रुपये (लगभग) है, मेसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दी गई हैं।

Press Release - 9e49b17a-f173-475e-9df9-01e28ef58021_प्रेस विज्ञप्ति- 24.11.2025 (मेहुल चोकसी मुद्रीकरण )(9).pdf

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ईडी, हैदराबाद ने मेसर्स संतोष सैंड एंड ग्रेनाइट सप्लाई द्वारा अवैध खनन से संबंधित एक मामले में चल रही जाँच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 80.05 करोड़ रुपये मूल्य की कई अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 2b10563f-ed4e-4f08-a899-32e88be51411_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-अवैध खनन केस-24.11.2025(8).pdf

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ईडी, बेंगलुरु ने 18.11.2025 से 22.11.2025 तक पीएमएलए, 2002 के तहत बेंगलुरु और गुरुग्राम में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें मेसर्स निरदेसा नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएनपीएल), मेसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जीटीपीएल) के कार्यालय और इसके निदेशकों व अन्य आरोपियों/संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल हैं। तलाशी अभियान के दौरान, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जैसे आपत्तिजनक उपकरण जब्त किए गए। इसके अलावा, 18.57 करोड़ रुपये (लगभग) की शेष राशि वाले 8 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है।

Press Release - c14cdb34-a5e2-4307-b48b-e36cc42413b6_प्रेस विज्ञप्ति-पॉकेट52 एवं अन्य के मामले में सर्च-24.11.2025(7).pdf

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ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत विंजो गेम्स ऐप के मामले में 18.11.2025 से 22.11.2025 तक दिल्ली और गुड़गांव में चार स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। मेसर्स विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड अपने ऐप - विंजो के माध्यम से ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग सेवाओं का व्यवसाय करती है। तलाशी के दौरान, विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के पास मौजूद लगभग 505 करोड़ रुपये मूल्य की बैंक बैलेंस, बॉन्ड, एफडीआर और म्यूचुअल फंड के रूप में आपराध की आय को फ्रीज कर दिया गया है।

Press Release - c935a902-03ab-4b1e-a894-283437755e54_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-विनजेडओ-24.11.2025(6).pdf

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ईडी, कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने 21.11.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स मलमकुलम कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पी वी आर डेवलपर्स, मेसर्स बिस मंजेरी एलएलपी, मेसर्स केरल फाइनेंस कॉरपोरेशन (मलप्पुरम शाखा) से जुड़े आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत परिसरों और पी.वी. अनवर और अन्य से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के आवासों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई 2015 में केरल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (केएफसी) द्वारा धोखाधड़ी से ऋण स्वीकृत किए जाने से उत्पन्न धन शोधन जांच के संबंध में की गई। तलाशी के दौरान, बिक्री समझौतों, वित्तीय दस्तावेजों और संपत्ति के कागजात, कई रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरणों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं।

Press Release - dd69d89a-8f00-44c9-8e1b-f1d8a1802128_प्रेस विज्ञप्ति-पी वी अनवर केएफसी-22.11 (5).pdf

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