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Found 2569 results for "MO-2025-05-0001"

ED, Bhopal Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) against M/s Narayan Niryat India Pvt Ltd, Kailash Chandra Garg and 14 other related entities and individuals under PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Indore on 17.11.2025 in connection with a bank fraud case. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 05.12.2025.

Press Release - 54b2f021-a6d0-4bd4-8648-bcbe7ec6774e_Press Release_ NNIPL-PC-cognizance-9.12.2025 2.pdf

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ED, Surat has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ahmedabad in a PMLA case against Maharshi Sanjaybhai Chokkas and others on 27/11/2025 in the matter of hatching a criminal conspiracy and have channelizing the “Demonetised Specified Bank Notes (SBNs)” in the banking system, thereby generating the Proceeds of Crime amounting to Rs. 60.52 Crore.

Press Release - 3f78068a-407e-49ca-be4f-4c3a7309e181_Press_Release PC SR Traders 09.12.2025 1.pdf

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शिलांग उप-आंचलिक कार्यालय, ईडी ने तुरा, मेघालय में गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) के धन के दुरुपयोग से संबंधित एक मामले के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत 04/12/2025 को पश्चिम गारो हिल्स में बोस्टन च. मारक, इस्माइल मारक, कुबोन संगमा और निकसेंग संगमा के 05 परिसरों में पहली बार तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, कई अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, आरोपी और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित कई बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।

Press Release - 171ce0e0-5d98-4aaf-805a-29f223aafffa_Press Release_SGSZO-Search- Garo Hills-8.12.2025-Hindi(4).pdf

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ED, Shillong Sub-Zonal Office has conducted first ever search operations at 05 premises of Boston Ch. Marak, Ismail Marak, Kubon Sangma and Nikseng Sangma in West Garo Hills on 04/12/2025 under PMLA, 2002, in connection with a case relating to the Misappropriation of Funds of Garo Hills Autonomous District Council (GHADC) at Tura, Meghalaya. During the search operations, various incriminating documents and digital devices have been seized. Further, several bank accounts pertaining to accused and their family members were frozen.

Press Release - 411b4e57-5bde-4df0-994a-4612e0332fa7_Press Release_SGSZO-Search- Garo Hills-8.12.2025 4.pdf

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ED, Delhi Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint against 14 persons, including Satyendar Kumar Jain (then Minister of Water, GNCTD and Chairman, Delhi Jal Board), Udit Prakash Rai (then CEO, Delhi Jal Board), Ajay Gupta (then Member, Delhi Jal Board), Satish Chandra Vashishth (then Chief Engineer, Delhi Jal Board), and other private persons/entities under PMLA, 2002, in connection with a corruption case involving the award of 4 tenders related to Sewage Treatment Plants (STPs) of the Delhi Jal Board (DJB).

Press Release - 0965de8f-b866-4599-8db3-1e7172280ea7_Press Release-PC_DJB-8.12.2025.pdf

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The Hon’ble Special Judge (PMLA), Ahmedabad vide judgement dated 06.12.2025 has passed conviction order against the accused Pradeep Nirankarnath Sharma (Ex-IAS), under PMLA, 2002 and ordered him to undergo rigorous imprisonment for five (05) years along with fine of Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) and in default thereof, to undergo further three (03) months simple imprisonment in the matter related to cheating and criminal breach of trust. Further, the Hon’ble Court has ordered for confiscation of assets to the tune of Rs. 1.32 Crore to the Central Government, which were earlier attached by the ED.

Press Release - 8a3411cc-56b3-4724-aa45-caf4e37e2f35_Press Release- PS Conviction-7.12.2025 1.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय का केवड़िया में आयोजित आंचलिक अधिकारियों का 33वां त्रैमासिक सम्मेलन पूर्ण हुआ, जो प्रौद्योगिकी, साक्ष्य संकलन एवं विश्लेषणात्मक उपकरणों के माध्यम से जांच के त्वरित निपटान तथा भगोड़े आरोपियों की तलाश और वित्तीय अपराधों की जांच में उन्नत समन्वय पर केंद्रित था। दिवाला संहिता के प्रवर्तन को सुदृढ़ करने, बांकनेट (बीएएएनकेएनईटी) के माध्यम से जब्त परिसंपत्तियों के पारदर्शी निस्तारण, अंतर-एजेंसी समन्वय से अघोषित विदेशी परिसंपत्तियों पर कार्रवाई तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के न्यायनिर्णयन में शीघ्रता पर विचार-विमर्श किया गया। प्रभावी प्रवर्तन के प्रति प्रवर्तन निदेशालय की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की गई।

Press Release - 6e04e9d8-1f93-45af-8a1e-a960cd55fdbb_प्रेस विज्ञप्ति_33वां आंचलिक सम्मेलन-6.12.2025 संशोधित (2).pdf

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प्रवर्तन निदेशालय ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी निविदा प्राप्त करने के उद्देश्य से रिलायंस पावर लिमिटेड द्वारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रस्तुत की गई जाली बैंक गारंटियों के मामले में 1. पार्थ सारथी बिस्वाल, 2. मेसर्स बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड, 3. मेसर्स बायोथेन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, 4. अमर नाथ दत्ता, 5. रविंदर पाल सिंह चड्ढा, 6. मेसर्स रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड, 7. मेसर्स रोसा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, 8. मनोज भैयासाहेब पोंगडे, 9. मेसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड, 10. अशोक कुमार पाल तथा 11. पुनित नरेंद्र गर्ग के विरुद्ध पूरक अभियोजन शिकायत दायर किया है। इस मामले में अभियोजन शिकायत दायर करने से ठीक पूर्व, ईडी ने ₹5.15 करोड़ मूल्य की अपराध की आय को भी कुर्क किया।

Press Release - ecebc2c1-9abf-42cd-a246-eaa947e54f0c_प्रेस विज्ञप्ति -पीसी-रिलायंस पावर लिमिटेड -6.12.2025 (1).pdf

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ED, Gurugram Zonal Office has conducted search operations on 03.12.2025 and 04.12.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in Gurugram & Faridabad at 8 residential and commercial premises related to M/s Richa Industries Ltd (RIL), its Promoters Sandeep Gupta, Manish Gupta & Sushil Gupta and its group companies. During the search operations, various digital devices, various incriminating documents, cash of Rs. 8 Lakh along with 4 high end vehicles have been seized. Further, several bank accounts having balances of more than Rs. 40 Lakh were frozen.

Press Release - 890e776e-7555-4738-988d-863ffa6f591d_Press release RIL-Search-6.12.2025 3.pdf

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Directorate of Enforcement (ED) has filed a Supplementary Prosecution Complaint against 1. Partha Sarathi Biswal, 2. ⁠M/s Biswal Tradelink Private Limited, 3. ⁠M/s Biothane Chemicals Private Limited, 4. ⁠Amar Nath Dutta, 5. ⁠Ravinder Pal Singh Chadha, 6. ⁠M/s Reliance NU BESS Limited, 7. ⁠M/s Rosa Power Supply Company Limited, 8. ⁠Manoj Bhaiyasaheb Pongde, 9. ⁠M/s Reliance Power Limited, 10. ⁠Ashok Kumar Pal and 11. ⁠Punit Narendra Garg in the case of fake bank guarantees submitted by M/s Reliance Power Limited to Solar Energy Corporation of India (SECI) for the purpose of securing a tender issued by SECI. Just before filing the Prosecution Complaint in this case, ED attached Proceeds of Crime worth Rs. 5.15 Crore as well.

Press Release - f8a45c0b-4130-4f20-9ad7-6713e835dcaf_Press Release-PC-Reliance Power Limited -6.12.2025 2.pdf

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