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Found 2569 results for "MO-2025-05-0001"

ED, Bhopal Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) on 03.03.2025 under PMLA, 2002 before the Hon'ble Special Court (PMLA), Bhopal against Kishore Meena, the then Assistant Grade-I, Divisional Office (DO), Food Corporation of India (FCI), Bhopal in a matter related to disproportionate assets. The Hon’ble Court has taken cognizance of PC on 05.12.2025.

Press Release - c2ffbe2c-1c02-4f2e-85cc-2fe86da1d2d3_Press release dated 09.12.25 - Kishore Meena-Final.pdf(4).pdf

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ED, Special Task Force, Headquarters has seized 13 bank accounts of M/s Reliance Infrastructure Ltd. under Section 37A of the Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999 for contraventions under section 4 of FEMA in the matter of siphoning of public funds from highway construction projects awarded by NHAI.

Press Release - b8d4c097-6980-4302-aa2e-39daa3810abe_press release 37A R-Infra-10.12.2025(3).pdf

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ED, Kolkata Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) on 08.12.2025 against Prasenjit Das, Proprietor of P.K. Enterprises, Chandan Sarkar, Laltu Saha and three others under the provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata in connection with a bank fraud case orchestrated by Late Purnendu Das, Proprietor of M/s K.P.S Enterprise in connivance with his son Prasenjit Das & others.

Press Release - 64a1daf0-34e0-410e-9d13-64ff495937eb_Press Release - PC-KPS - 10.12.2025(2).pdf

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ED, Jalandhar Zonal Office, has arrested Abhishek Kumar, who was found to be involved in illegal sale of psychotropic tablets such as Tramadol and Alprazolam, on 09.12.2025 under PMLA 2002. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), 2002, SAS Nagar, and the Special Court has granted six days ED custody of the accused.

Press Release - a3ff72f0-f4a3-4282-80ba-4b3f76fb7d80_Press Release - Arrest of Abhishek Kumar Final-10.12.2025 (1).pdf

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ईडी, सूरत ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष 27/11/2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत देशभर में भोले-भाले लोगों से साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से 104.15 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले पांच आरोपियों, डॉक्टर मकबूल अब्दुल रहमान, डॉक्टर काशिफ मकबूल, महेश माफतलाल देसाई, ओम राजेंद्र पंड्या और मितेश गोकुलभाई ठक्कर के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

Press Release - 76b3062d-e598-4dab-a698-6e4c004b0a65_प्रेस विज्ञप्ति- पीसी-मकबूल डॉक्टर-09.12.2025.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने 03.03.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल में पीएमएलए, 2002 के तहत किशोर मीना, तत्कालीन सहायक ग्रेड-1, मण्डल कार्यालय (डीओ), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भोपाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से संबंधित केस में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। माननीय न्यायालय ने 5.12.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

Press Release - 83f8ee74-8d8e-4584-91bc-1b5877e8ec43_प्रेस विज्ञप्ति- दिनांकः 9.12.25-किशोर मीना.pdf

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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 3.58 करोड़ रुपये मूल्य की 12 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई ऑपरेशन मोबिलाइजेशन (ओएम इंडिया) चैरिटी समूह द्वारा भारत भर में संचालित गुड शेफर्ड स्कूलों के छात्रों से वसूले गए ट्यूशन फीस और अन्य सहायक शुल्कों के बड़े पैमाने पर गबन, साथ ही सरकारी वित्त पोषित आरटीई और छात्रवृत्ति राशि के गबन की जांच के संबंध में की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 15 करोड़ रुपये है।

Press Release - 141a9c40-cb7c-41dd-b82d-a1e8ad02ba05_प्रेस विज्ञप्ति- ऑपरेशन मोबिलाइज़ेशन इंडिया पीएओ-9.12.2025 4.pdf

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ईडी, सूरत ने महर्षि संजयभाई चोक्कास और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और बैंकिंग प्रणाली में "विमुद्रीकृत निर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन)" को प्रवाहित करने के मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष 27/11/2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है, जिससे 60.52 करोड़ रुपये की अपराध की आय उत्पन्न हुई है।

Press Release - 443bf653-2853-4abe-8498-3efe016d0727_प्रेस विज्ञप्ति-पीसी-एसआर ट्रेडर्स-9.12.2025 3.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी केस में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष 17.11.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कैलाश चंद्र गर्ग और 14 अन्य संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 05.12.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

Press Release - e39b8edd-0108-4077-98ca-cfa56125b366_प्रेस विज्ञप्ति-एनएनआईपीएल पीसी का संज्ञान-09.12.2025 2.pdf

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ED, Hyderabad Zonal Office, has provisionally attached 12 immovable properties valued at Rs. 3.58 Crore under PMLA, 2002, in connection with an investigation into large-scale misappropriation of tuition fees, ancillary charges collected from students of Good Shepherd Schools operated across India by the Operation Mobilisation (OM India) group of charities as well as misappropriation of Government-funded RTE and scholarship amounts. The present market value of the attached properties is estimated to be around Rs. 15 Crore.

Press Release - 78978ce2-f31c-417d-9d1b-75f45f7657ea_Press Release- Operation Mobilisation India PAO-9.12.2025 3.pdf

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