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Found 2569 results for "MO-2025-05-0001"

ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 11.12.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई के पास पाडघा-बोरीवली क्षेत्र, दिल्ली, कोलकाता, हजारीबाग, प्रयागराज, दमन और रत्नागिरी सहित कई जिलों और राज्यों में 40 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान साकिब नाचन और अन्य के मामले में एक अत्यधिक कट्टरपंथी आईएसआईएस से जुड़े मॉड्यूल के सदस्यों के खिलाफ चल रही जांच के अंतर्गत था। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाला साहित्य, डिजिटल उपकरण, लगभग 9.70 करोड़ रुपये की चल संपत्ति (नकद 3.70 करोड़ रुपये और सोने के आभूषण/बुलियन 6 करोड़ रुपये) तथा विभिन्न अचल संपत्तियों के दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए। इसके अलावा, आरोपियों और संदिग्धों से संबंधित 25 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।

Press Release - 254c21f4-d947-4dc7-9da2-00ee982fca46_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-पडघा-13.12.2025 2.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंडियन बैंक द्वारा पीएमएलए, 2002 की धारा 8(8) के तहत दायर आवेदन के समर्थन में, मेसर्स सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) और उसके साझेदारों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान कुर्क की गई 40 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को इंडियन बैंक को वापस कर दिया है। इससे पहले, ईडी ने माननीय विशेष न्यायालय द्वारा दिनांक 17/02/2025 को पारित आदेश के माध्यम से 235 करोड़ रुपये मूल्य की तीन संपत्तियां वापस कर दी थीं। इस मामले में वापसी का कुल मूल्य 275 करोड़ रुपये है।

Press Release - 29aee2d0-6c53-41c2-a644-45312fd419c4_प्रेस विज्ञप्ति-एसएसजीपी (इंडियन बैंक) 13.12.2025 1.pdf

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ED, Mumbai Zonal Office, has conducted search operations on 11.12.2025, under PMLA, 2002 at 40 locations across multiple districts and states including at Padgha-Borivali Region near Mumbai, Delhi, Kolkata, Hazaribaug, Prayagraj, Daman, and Ratnagiri as part of ongoing probe against individuals part of a highly radicalized ISIS-linked module in the case of Saquib Nachan and others. During the search operations, various incriminating documents, literature promoting radicalization, digital devices, movable assets amounting to Rs. 9.70 Crore (approx.) in the form of Cash (Rs. 3.70 Crore approx.) and Gold jewellery/bullion (Rs. 6 Crore approx.), documents of various immovable properties were recovered and seized. Further, 25 Bank accounts pertaining to the accused and suspects were frozen.

Press Release - e154b7a1-a791-4319-bf2b-6042907cbd91_Press Release-Search-Padgha-13.12.2025(4).pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने, पीएमएलए, 2002 की धारा 8(8) के तहत आईडीबीआई बैंक द्वारा दायर आवेदन के समर्थन में, मेसर्स एक्सेल सनशाइन लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान जब्त की गई 54.86 करोड़ रुपये मूल्य की दो अचल संपत्तियों को आईडीबीआई बैंक को वापस कर दिया। माननीय विशेष न्यायालय ने दिनांक 09.12.2025 के आदेश द्वारा व्यापक जनहित और पीड़ित बैंक के नुकसान को ध्यान में रखते हुए इन दो संपत्तियों को वापस किया।

Press Release - b900bee6-0e82-42f1-b510-d6e1958703b0_प्रेस विज्ञप्ति-एक्सेल सनशाइन-12.12.2025 4.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए, 2002 की धारा 8(8) के तहत एक्सिस बैंक द्वारा दायर आवेदन के समर्थन में, मेसर्स सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) और उसके साझेदारों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान कुर्क की गई 66.93 करोड़ रुपये मूल्य की चार अचल संपत्तियां एक्सिस बैंक को वापस कर दीं। माननीय विशेष न्यायालय ने दिनांक 04.09.2025 के आदेश द्वारा व्यापक जनहित और पीड़ित बैंक के नुकसान को ध्यान में रखते हुए चारों संपत्तियां वापस कीं।

Press Release - d6a7c2a2-37f3-41b8-87a8-b991c32c4601_प्रेस विज्ञप्ति-एसएसजीपी(एक्सिस बैंक) 12.12.2025 3.pdf

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Directorate of Enforcement (ED), in support of the application filed by Indian Bank under Section 8(8) of the PMLA, 2002, restored the properties valued at Rs. 40 Crore, attached during the money-laundering investigation against M/s Saravana Stores (Gold Palace) and its partners, to Indian Bank. Earlier, ED has restored three properties valued at Rs. 235 Crore vide order dated 17/02/2025 passed by Hon’ble Special Court. The total restitution in this case stands at Rs. 275 Crore.

Press Release - 5830e081-2aaf-4a62-bb68-39bbfafc5dd3_Press Release - SSGP (Indian Bank) - 12.12.2025(5).pdf

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ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने दिल्ली एनसीआर में मेसर्स एंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और नौसेवा बिल्ड वेल एलएलपी और उसके पार्टनर्स के साथ पीएमएलए, 2002 के तहत कृष फ्लोरेंस एस्टेट के मामले में कॉरपोरेट देनदार की सीआईआरपी प्रक्रिया के दौरान संभावित मिलीभगत के सबूतों के आधार पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न डिजिटल साक्ष्य और 33 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी जब्त की गई है।

Press Release - 7533eabd-c812-4ece-b535-d5fbc6b0264d_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-एंगल इंफ्रास्ट्रक्चर-12.12.2025(1).pdf

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Directorate of Enforcement (ED), in support of the application filed by IDBI Bank under Section 8(8) of PMLA, 2002, restored two immovable properties valued at Rs. 54.86 Crore, attached during the money-laundering investigation against M/s Axcel Sunshine Limited and others, to IDBI Bank. The Hon’ble Special Court, by order dated 09.12.2025, restored two properties keeping in view the larger public interest and loss of the aggrieved bank.

Press Release - fc5b837b-3658-4f0f-aba2-ad0715c67c5f_Press Release - Axcel Sunshine - 12.12.2025 3.pdf

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Directorate of Enforcement (ED), in support of the application filed by Axis Bank under Section 8(8) of PMLA, 2002, restored four immovable properties valued at Rs. 66.93 Crore, attached during the money-laundering investigation against M/s Saravana Stores (Gold Palace) and its partners, to Axis Bank. The Hon’ble Special Court, by order dated 04.09.2025, restored four properties keeping in view the larger public interest and loss of the aggrieved bank.

Press Release - d8d65dcb-67b0-4dab-966e-fc6ec85ef166_Press release - SSGP (Axis Bank) - 12.12.2025 2.pdf

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ED, Gurugram Zonal Office has conducted search operations in Delhi NCR in matters involving M/s Angle Infrastructure Pvt. Ltd, the Resolution Professional and Nauseva Build well LLP and its Partners under PMLA, 2002 based on the evidence of possible collusion during CIRP Process of the Corporate Debtor in the case of Krrish Florence Estate. During the search operations, various digital evidences and unexplained cash of Rs. 33 Lakh have been seized.

Press Release - 1c810e21-98a6-413e-9bd6-70852cd342c8_Press Release Searches Angle Infrastructure-12.12.2025 1.pdf

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