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Search Results

Found 2569 results for "MO-2025-05-0001"

ED, Panaji Zonal Office has conducted search operations on 16.12.2025 at the residential and business premises of M/s. Models Real Estate Developers and its partners in Panaji, Goa, under PMLA, 2002. The searches were part of an ongoing PMLA investigation into a massive land grabbing case involving the illegal acquisition of prime property at Caranzalem, Goa. During the search operations, various incriminating material, digital devices including a Sale and Purchase Agreement dated 02.02.2007 and Title Deeds of a property in Dubai, UAE, purchased by Late Peter Vaz were found and seized.

Press Release - e496d3bc-459a-4f68-821a-e309ab18b928_Press Release Searches in Land Grab Case - 17.12.2025.pdf

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ED, Guwahati Zonal Office has attached 67 number of LIC Policies amounting to Rs. 1.96 Crore and a RCC Residential Structure and Covered Garage Structure amounting to Rs. 43.99 Lakh, totalling to Rs. 2.40 Crore under PMLA, 2002 in an investigation related to a disproportionate assets case against Karun Jyoti Baruah, the then Supdt. Engineer (Civil), Oil India Ltd., Duliajan, Dist. Dibrugarh, Assam.

Press Release - 86658a8e-76f0-4648-9af4-724ec8ffc5a3_Press Release for PAO in GWZO-I case of Karun Jyoti Baruah (1).pdf

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ED, Ranchi Zonal Office has arrested Chander Bhushan Singh and his wife Smt. Priyanka, Directors of M/s Maxizone Touch Pvt. Ltd., on 16.12.2025 under PMLA, 2002 in connection with a massive financial fraud involving the misappropriation of public funds. The accused Chander Bhushan Singh have been sent to 05 day ED custody by the Hon’ble Special Court (PMLA) Ranchi.

Press Release - 5214cc55-7d15-4846-b769-4452960f4a8e_Press Release MTPL Arrest 16.12.2025(1).pdf

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माननीय मुख्य न्यायाधीश, सिटी सेशंस कोर्ट, कलकत्ता ने दिनांक 10/12/2025 के आदेश के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल ऑफिस द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत मेसर्स श्री गणेश ज्वेलरी हाउस (आई) लिमिटेड और इसके प्रमोटर-निदेशक नीलेश पारेख, उमेश पारेख, कमलेश पारेख और अन्य के मामले में कुर्क की गई लगभग 175 करोड़ रुपये की संपत्ति की संपत्ति वापसी की अनुमति दी, जिन्होंने धोखाधड़ी बैंकिंग लेनदेन और ऋण निधि के अपयोजन (डायवर्जन) के माध्यम से 25 बैंकों के संघ(कंसोर्टियम) को 2,672 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

Press Release - 0ea8b5a3-9484-4a4e-b3ae-5f328223a285_Press Release_ restitution in Shree Ganesh Jewellery-16.12.2025-Hindi(5).pdf

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ईडी, कोलकाता जोनल ऑफिस ने 11.12.2025 को माननीय स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए), कलकत्ता के समक्ष एक पाकिस्तानी नागरिक आजाद मलिक @ अहमद हुसैन आजाद @ आजाद हुसैन के मामले में इंदुभूषण हलदर @ दुलाल और चार अन्य के खिलाफ पहली पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। इससे पहले, आजाद हुसैन और इंदुभूषण हलदर उर्फ दुलाल को पैसे के बदले बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट जारी करने की सुविधा देने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

Press Release - e809bcf1-fc0a-4849-8bbb-75ffbd87fa9f_Press Release- SPC Ajad Hossain Pakistani National 16.12.2025-Hindi(4).pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ने 11.12.2025 को बिहार के मुजफ्फरपुर में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से धोखाधड़ी कर पैसे निकालने के मामले में 4 स्थानों पर तलाशी ली है। तलाशी के दौरान कई अपराध संकेती दस्तावेज/सामग्री जब्त की गई है। इसके अतिरिक्त, बैंक खातों में जमा लगभग 83 लाख रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया गया है।

Press Release - 2fd0ef13-1870-4b49-b6c6-4c7afb0460bc_प्रेस विज्ञप्ति- पीएनबी एसएमएस धोखाधड़ी घोटाला - तलाशी - 16.12.2025(3).pdf

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ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, गौतम मल्होत्रा और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत, लगातार और गुप्त रूप से रिवर्स बोरिंग के माध्यम से गहरे जलभृतों में अनुपचारित अपशिष्टों को प्रवाहित करने के संबंध में पर्यावरण अपराध से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में जालंधर के माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए के समक्ष 15.12.2025 को अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

Press Release - c262fb38-5730-4f88-a4c7-34162a75256d_प्रेस विज्ञप्ति-मालब्रोस पीसी-16.12.2025(2).pdf

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ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने गुरुग्राम में स्थित दो रियल एस्टेट परियोजनाओं - 'सुशांत लोक-I' और 'एसेन्सिया' में एपीआईएल द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों का पालन न करने के लिए धन शोधन के मामले में मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एपीआईएल) और उसके निदेशकों/शेयरधारकों अर्थात सुशील अंसल, प्रणव अंसल और गोपाल अंसल के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष 16.12.2025 की अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

Press Release - 8758b8e5-eb23-497b-8c49-bbbd480de88c_प्रेस विज्ञप्ति-अंसल में पीसी-16.12.2025(1).pdf

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ED, Gurugram Zonal Office has filed a Prosecution Complaint dated 16.12.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA), against M/s Ansal Properties and Infrastructure Ltd. (APIL) and its directors/shareholders viz. Sushil Ansal, Pranav Ansal and Gopal Ansal, in a money-laundering case for non-compliance of environmental norms by APIL in its two real-estate projects- ‘Sushant Lok-I’ and ‘Esencia’ located in Gurugram.

Press Release - 332c0d53-39d3-47e7-8878-89b1cdca4b60_Press release-PC in Ansal-16.12.2025 5.pdf

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The Hon’ble Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta, vide order dated 10/12/2025 allowed restitution of the properties valued at Rs. 175 Crore (approx.), attached by the Directorate of Enforcement (ED), Kolkata Zonal Office under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) in the case of M/s Shree Ganesh Jewellery House (I) Limited and its Promotor-Director Nilesh Parekh, Umesh Parekh, Kamlesh Parekh & others, who defrauded consortium of 25 banks to the tune of Rs. 2,672 Crore through fraudulent banking transactions and diversion of loan funds.

Press Release - f738e2f4-ecc7-4b3b-b757-6924c1e80781_Press Release_ restitution in Shree Ganesh Jewellery-16.12.2025 4.pdf

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