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Found 2569 results for "MO-2025-05-0001"

ED, Gurugram Zonal Office has provisionally attached movable & immovable assets valued at Rs. 80.03 Crore under PMLA, 2002 on 17.12.2025 in the case related to M/s Ramprastha Promoters & Developers Pvt. Ltd. (RPDPL) and its associated entities. The attached assets include movable & immovable assets/properties of Vatika Group, Unitech Group and other entities to whom the funds collected from home buyers were diverted instead of utilizing the same for project by M/s RPDPL. The total attachment/ seizure in the case stands at Rs. 866 Crore (approx.), so far.

Press Release - c6796109-2d3c-4987-b446-3885eb629690_Press Release_PAO_RPDPL_18.12.2025_0.pdf

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ED, Kochi Zonal Office has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 3.78 Crore derived out of equivalent to the Proceeds of Crime generated by various persons namely Muhammed Faisal, Abu Sufiyan and their associates, who were involved in running a Ponzi scheme through 'My Club Traders' and cheating gullible investors by promising exorbitant returns. The attached properties include agricultural land, residential premises, Commercial land with office building constructed over it and bank accounts in the names of Muhammed Faisal, associated persons and companies.

Press Release - 07f45bd8-865b-4816-86ed-8d058c7085fa_PRESS RELEASE -MCT- PAO-18.12.2025.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाली सामूहिक निवेश योजनाओं की जांच के सिलसिले में मेसर्स पीएसीएल व अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत जारी जांच के दौरान, लुधियाना, पंजाब में स्थित 169 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी मौजूदा कीमत लगभग 3436.56 करोड़ रुपये है। इस मामले में, अब तक कुल लगभग 5602 करोड़ रुपये की कुर्की की जा चुकी है।

Press Release - 86fb4b23-21b7-443e-baad-df84c3eab3e5_प्रेस विज्ञप्ति पीएओ पीएसीएल 18.12.2025 5.pdf

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Directorate of Enforcement (ED), Delhi Zonal Office has provisionally attached 169 immovable properties currently valued at Rs. 3436.56 Crore (approx.) located in Ludhiana, Punjab, during its ongoing probe against M/s. PACL and others under PMLA, 2002 in connection with massive fraudulent collective investment schemes. Total attachment in this case stands at Rs. 5602 Crore (approx.), so far.

Press Release - b0750d7d-6482-468d-9297-9a62d14e3d7b_Press Release PAO PACL 18.12.2025 1.pdf

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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड (एएसएल) के तत्कालीन निदेशकों/शेयरधारकों-गौरव अग्रवाल, मोहेंदर अग्रवाल, कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटर-जगदीश प्रसाद पुरोहित और अन्य के खिलाफ मेसर्स एएसएल और अन्य संस्थाओं से जुड़े बैंक धोखाधड़ी के मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष 15.12.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज किया है।

Press Release - 681c593c-50f2-4568-bc5d-5fd730ec3d19_प्रेस विज्ञप्ति-एएसएल में पीसी-17.12.2025 8.pdf

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ईडी, पणजी जोनल कार्यालय ने 16.12.2025 को पणजी, गोवा में मेसर्स मॉडल्स रियल एस्टेट डेवलपर्स और उसके साझेदारों के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी गोवा के कारान्ज़लेम में प्रमुख संपत्ति के अवैध अधिग्रहण से जुड़े एक बड़े भू-हड़पने के मामले में पीएमएलए के तहत चल रही जांच का हिस्सा थी। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री, डिजिटल उपकरण जिनमें 02.02.2007 का एक बिक्री और खरीद समझौता और दुबई, यूएई में स्वर्गीय पीटर वाज़ द्वारा खरीदी गई एक संपत्ति के स्वामित्व विलेख शामिल हैं, बरामद और जब्त किए गए।

Press Release - 5e03b199-a219-45b4-a327-cf68ce478f85_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी अभियान-भूमि हड़पना मामला-17-12-2025 4.pdf

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ईएमडी, मैंगलोर ने 16.12.2025 को माननीय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैंगलोर (विशेष न्यायालय पीएमएलए) के समक्ष यल्लप्पा शाम मंगुटकर, शिवानंद दादू कुम्भार और तानाजी शाम मंगुटकर के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत बेलगावी स्थित कई निवेशकों से 31.09 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में अभियोग शिकायत (पीसी) दायर की है।

Press Release - 23bb5b7e-5460-4252-8c53-a78c03572021_प्रेस विज्ञप्ति-शिवानंद दादू कुम्भार-17.12.2025 2.pdf

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ED, Mangalore has filed Prosecution Complaint (PC) on 16.12.2025 before the Hon’ble III Additional District and Sessions Judge, Mangalore (Special Court PMLA), against Yallappa Sham Mangutkar, Shivanand Dadu Kumbhar, and Tanaji Sham Mangutkar, under PMLA, 2002, in connection with the cheating of multiple investors based in Belagavi to the tune of Rs. 31.09 Crore.

Press Release - b69a5a67-380d-4011-81ca-830623e61c3d_Press Release-PC -Shivanand Dadu Kumbhar-17.12.2025.pdf

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ED, Gurugram has filed a Prosecution Complaint (PC) on 15.12.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Gurugram against the then Directors/shareholders of M/s Allied Strips Limited (ASL), viz., Gaurav Aggarwal, Mohender Aggarwal, Kolkata based entry operator namely Jagdish Prasad Purohit and others in connection with a bank fraud case involving M/s ASL and other entities.

Press Release - b28180f5-e485-4542-87fc-09cdce66b519_Press release-PC in ASL-17.12.2025.pdf

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ED, Ahmedabad Zonal Office, has provisionally attached immovable assets worth Rs. 5.39 Crore under PMLA, 2002, in connection with a bank fraud case related to M/s Anil Nutrients Ltd. The attached assets are in the form of two agricultural lands held in the name of Amol Sheth, former Director of M/s Anil Nutrients Ltd.

Press Release - 3546e87e-263f-411a-b4dc-d6c507332471_Press Release-0PC- Anil Ltd 17.12.25.pdf

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